河南平高电气股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
孙丽
本人作为河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等
相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
《独立董
事制度》的规定和要求，在 2025 年度工作中忠实履行职责，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项
发表有关意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公
司和股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇
报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
孙丽，女，1972 年出生，中共党员，大连交通大学机械制
造及其自动化专业研究生学历、博士学位。历任大连交通大学
机械工程学院讲师、副教授、教授，兼任工业工程教研室主任、
研究生学院副院长等职务。现任大连交通大学机械工程学院工
业工程专业负责人、教授、博士研究生导师，河南平高电气股
份有限公司第九届董事会独立董事。兼任中国工效学学会、中
国机械工程学会高级会员，《制造技术与机床》期刊审稿专家，
辽宁省工业工程教学指导委员会委员，中国中车集团精益生产
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咨询专家等。
（二）独立性说明
本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公
司股东单位担任职务，与公司及主要股东之间不存在可能妨碍
本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立
董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
本人本着勤勉尽责的态度亲自出席董事会，认真审议各项议题，
积极参与公司重大经营决策，同时依据自己的专业知识和能力
做出独立、客观、公正的判断，并对重大事项发表独立意见，
为董事会的相关决策提供参考。报告期内，公司董事会的召集、
召开程序合法合规，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，
符合法律法规的要求，合法有效。
本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞
成，没有提出异议、反对和弃权的情形。没有缺席或连续两次
未亲自出席董事会会议的情况。
会议出席情况如下：
应出席董事会 实际出席董事会 委托出席董事 出席股东会
姓名
次数 次数 会次数 次数
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孙丽 11 11 0 2
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
本人在公司担任董事会提名委员会主任委员，董事会发展
战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。2025
年度本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，按照规定召
集、召开 3 次提名委员会会议，对公司增补董事，选聘副总经
理，总会计师、总法律顾问进行资格审查，切实履行了提名委
员会的职责。
本人严格按照公司董事会各专门委员会工作细则及相关法
律法规的规定开展工作，对公司 2025 年度董事会各专门委员会
和独立董事专门会议的各项议案均表示赞成，没有提出异议、
反对和弃权的情形。
会议出席情况如下：
发展战略 薪酬与考核 独立董事
审计委员会 提名委员会
与 ESG 委员会 委员会 专门会议
姓名
应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数
孙丽 2 2 9 9 3 3 1 1 6 6
（三）行使独立董事职权的情况
积极参加本年度召开的董事会、股东会和专门委员会会议。会
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前认真研究会议议案及相关资料，会上认真审议各项议题，积
极参与讨论提出合理建议，以严谨态度行使表决权，依法发表
意见。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，积极听取
公司合规管理部的工作汇报，包括 2024 年审计工作总结及 2025
年工作计划的汇报，2025 年半年度、三季度内部审计工作开展
情况报告，及时了解公司内部审计重点工作事项的开展情况。
同时与公司聘请的外部审计机构天职国际会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“天职国际”)保持紧密联系，本人与年审
会计师项目组充分沟通，听取了天职国际关于 2025 年度审计工
作安排、审计风险分析及应对、关键审计事项及其他相关内容
汇报。持续督促年审会计师按约定时间出具财务报表审计报告
和内部控制审计报告。
（五）与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人通过参加股东会、业绩说明会等方式，积
极与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，关
注中小股东的合法权益，积极履行独立董事职责。
（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人通过现场或通讯方式积极参加公司董事会
及专门委员会、股东会等会议，并利用参会机会及其他时间对
公司进行实地考察，了解公司生产经营情况及管理运营状况，
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有效履行了独立董事的职责。本人 2025 年在上市公司的现场工
作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的要求。公司高度
重视与独立董事的交流，主动汇报经营动态及重大事项进展。
在召开董事会及相关会议前，公司严格履行会议议事规则，确
保会议资料准备充分、传递及时准确，有效保障了本人的知情
权与决策权，为本人高效履职提供了坚实的保障。
三、年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
报告期内，本人作为公司的独立董事对公司涉及关联交易
的事项进行监督检查，认为关联交易和审议程序符合法律法规
的规定，相关交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地
进行，交易价格合理公允，没有损害公司及非关联股东的利益，
不会对公司的独立性产生影响。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规、规范性文件要求，分别于 4 月 11 日、8
月 21 日、10 月 22 日披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内
部控制评价报告》
《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度报告》
《2025 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过后披露，其
中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东会审议通过，公
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司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确
认意见，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公
司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）聘用审计业务的会计师事务所情况
鉴于信永中和与公司的审计服务合同到期，按照《中央企
业财务决算审计管理工作规则》
《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》规定，中央企业应当按照“统一组织、统
一标准、统一管理”的原则，采取公开招标、邀请招标等方式，
选聘具有资质条件的会计师事务所。本人参加第九届董事会审
计委员会 2025 年第八次会议，审议了《关于变更公司 2025 年
度财务及内部控制审计机构的议案》，并在会上对公司聘任天职
国际发表了同意意见。天职国际具有从事证券、期货业务相关
审计资格，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具备为上
市公司提供审计服务的经验与能力。
（四）提名或者任免董事，聘任高级管理人员
报告期内，公司增补刘刚先生为董事，聘任沈志翔先生为
总会计师、总法律顾问，聘任张友鹏先生为副总经理。根据《公
司法》
《公司章程》等有关规定，本人审阅了董事、高级管理人
员候选人的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料，认为
以上人员具备担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格，
具备履行相应职务的能力。公司董事、高级管理人员的提名、
遴选、聘任程序严格按照《公司法》
《公司章程》等相关法律法
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规的规定执行。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效
考核和薪酬制度的管理规定，并严格按照考核结果发放，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合国
家有关法律法规及《公司章程》等规定。
四、总体评价
观、公正的立场，勤勉尽责地参与公司治理。积极出席股东会、
董事会及专门委员会，充分发挥专业优势，对公司重大事项进
行了审慎研究并提出建设性意见，有效履行了监督与指导职能，
持续推动了公司的规范运作。2026 年，本人将继续秉持严谨务
实的态度，加强对相关法律法规及监管政策的学习，不断提升
履职能力。深入调研公司生产经营状况，忠实、勤勉地行使表
决权，充分发挥独立董事在公司治理中的监督作用，切实维护
全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：孙丽
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