鞍山森远路桥股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，严格
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规
的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，认真履
行职责，充分发挥独立董事作用，恪尽职守、勤勉尽责，维护公司和全体股东尤
其是中小股东的利益。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、本人基本情况
陈岗，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士后，注册会计
师、高级经济师、国际会计师。现任北京鼎格私募基金管理有限公司总经理、江
苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事、鞍山森远路桥股份有限公司独立董事。
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董
事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会、股东会会议情况
报告期内，公司召开了 9 次董事会会议和 2 次股东会会议，本人亲自出席了
会议，没有委托出席或缺席会议的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及
相关事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。公司
董事会和股东会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了相关审批程序，合法有效。
三、出席审计委员会及独立董事专门会议情况
本人作为审计委员会主任委员，召集并主持了 4 次审计委员会会议。本人积
极与公司管理层、审计部、财务部及会计师事务所就公司内部控制、财务、业务
状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流；按照《审计委员会议事规则》
等相关制度的规定，及时了解公司财务状况和经营成果，对公司的定期报告、内
部控制情况等事项进行审查，切实履行审计委员会的职能。
报告期内，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，按
照规定参加独立董事专门会议历次会议，未有无故缺席的情况发生，对应当披露
的关联交易事项进行了审议，并在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，对各
项议案均无异议。
四、现场工作情况
报告期内，本人除了参加会议外，还进行了现场考察，现场工作时间不少于
董事、高级管理人员及相关人员沟通、交流，掌握了公司生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、
及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公
正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体
股东。
积极学习相关法律、法规、规范性文件，积极参加辽宁辖区以及公司组织的
相关培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，切实提高对公司和全体股东尤
其是中小股东利益的保护能力。
六、年度履职重点关注事项情况
本人严格按照《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《公司章
程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，谨慎、认真、勤勉的履行职责，
切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
报告期内,公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管
理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文
件的要求按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2024年度内部控制自我评价
报告》、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度
报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了
公司经营情况。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反
映了公司的实际情况。
公司于2025年3月31日召开第七届董事会第四次会议，于2025年4月24日召开
同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审
计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障和提
高公司审计工作的质量，保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
七、其他事项
特此报告，请审议。
独立董事：陈岗
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