独立董事述职报告
山东太阳纸业股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
证券代码：002078
证券简称：太阳纸业
独立董事述职报告
山东太阳纸业股份有限公司
独立董事李耀2025年度述职报告
作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司
独立董事工作制度》的相关要求，恪守诚信、勤勉、独立履职底线，主动防范履
职风险，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。
现将2025年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人的个人履历具体如下：
李耀，生于1958年，中国国籍，无境外永久居留权；轻化工工程学士，教授
级高工，国务院政府特殊津贴获得者、轻工行业工程勘察设计大师、国家注册咨
询（投资）工程师；国家注册化工工程师。曾任职中国中轻国际工程有限公司（中
国轻工国际工程设计院）副总经理、总工程师、顾问总工程师。李耀先生担任中
国造纸学会咨询专家委员会主任、中国国际工程咨询公司专家委员会委员、国家
发改委轻纺行业专家，国家环境保护部专家、全国总工会轻纺行业专家、国家专
利局咨询专家、国家科学技术奖评审专家。
（二）独立性情况
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则
持续自查并确认具备独立性，不存在利益冲突，不受控股股东及其他利害关系方
干预。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他
职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人
独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
独立董事述职报告
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下：
出席董事会的情况 出席股东会的情况
独立董事姓名 任职期间报 现场出 以通讯方 任职期间报
委托出席董 缺席董事 出席股东
告期内董事 席董事 式参加董 告期内股东
事会次数 会次数 会次数
会次数 会次数 事会次数 会次数
李耀 5 5 0 0 0 3 3
规则》《公司董事会议事规则》等的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股
东会，全程按时参会、无缺席、无委托、无违规参会，履职依据完整可查。本年
度独立董事对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，基于独立审慎判断表
决，履职依据完整可查。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司第九届董事会战略与ESG委员会成员为李娜、刘泽华、毕赢、王宗良、
李耀。
公司董事会战略与ESG委员会委员，出席了战略与ESG委员会日常会议，认真履行
职责，对公司战略规划、可持续发展以及可能影响公司未来发展的重大事项进行
研究提出建议，并发表意见，发挥了战略与ESG委员会委员在董事会工作中的作
用。
报告期内，董事会战略与ESG委员会召开会议具体情况如下：
（1）2025年4月7日，公司召开第九届董事会战略与ESG委员会2025年第一次
会议，会议审议通过了《公司2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
（2）2025年8月25日，公司召开第九届董事会战略与ESG委员会2025年第二
次会议，会议审议通过了《关于投资建设年产60万吨漂白化学浆及碱回收等配套
工程项目的议案》、《关于投资建设年产70万吨高档包装纸项目的议案》。
（3）2025年12月26日，公司召开第九届董事会战略与ESG委员会2025年年度
会议，会议审议通过了《关于对公司2026年度发展战略及相关经营、投资决策的
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建议》。
公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员为王晨明、李娜、李耀。
为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了薪酬与考核委员会日常会议，认真履行
职责，对公司高级管理人员的2024年度业绩进行评价、并对薪酬方案的执行情况
进行监督。切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开会议具体情况如下：
（1）2025年4月7日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一
次会议，会议审议通过了《对公司董事及高级管理人员2024年度工作业绩评价的
议案》。
（2）2025年8月25日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第二
次会议，会议审议通过了《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核
管理制度>的议案》、《关于修订公司<太阳纸业关于董事、高级管理人员薪酬的
方案>的议案》。
（3）2025年12月8日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第三
次会议，会议审议通过了《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核
管理制度>的议案》。
公司第九届董事会提名委员会成员为李耀、李娜、徐晓东。
委员会主任委员，出席了提名委员会日常会议，认真履行职责，根据公司年初设
定的业绩指标对公司高级管理人员2024年度工作进行了跟踪和评价，切实履行了
提名委员会委员的职责。
报告期内，董事会提名委员会召开会议具体情况如下：
（1）2025年4月7日，公司召开第九届董事会提名委员会2025年第一次会议，
会议审议通过了《关于对公司董事和高级管理人员2024年度履职情况进行评价的
议案》。
（2）2025年8月25日，公司召开第九届董事会提名委员会2025年第二次会议，
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会议审议通过了《关于增选第九届董事会非独立董事的议案》。
报告期内，董事会独立董事专门会议的召开情况如下：
（1）2025年4月7日，公司召开第九届董事会独立董事2025年第一次专门会
议，会议逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易额度及
协议的议案》。
（2）2025年12月8日，公司召开第九届董事会独立董事2025年第二次专门会
议，会议逐项审议并通过了《关于公司及控股子公司2026年度日常关联交易额度
及协议的议案》。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人作为独立董事，积极配合公司董事会审计委员会的工作，与公司内部审
计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对
审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计
工作的及时、准确、客观、公正。
（四）现场工作情况
理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系，对公司的生产经营、财务
状况、企业战略规划、内部控制、信息披露管理、董事会决议执行等情况主动了
解并进行检查，时刻关注公司的发展情况，切实履行独立董事的责任和义务。公
司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，认真听取并采纳本人合理的意见和建
议，使本人更加积极有效地履行了独立董事的职责，充分发挥了指导和监督的作
用，切实有效地维护了公司股东利益。公司董事会、经营层在独立董事履行职责
的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解公司各生产厂区的生产
经营状况，并提供相应的资料文件，使本人能作出独立、公正的判断。本人积极
有效地履行了独立董事的职责，现场工作时间已达到15天。
（五）履行独立董事特别职权的情况
独立董事述职报告
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交
董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正
的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东
的合法权益。
报告期，本人积极参加公司2024年度业绩网上说明会，与中小股东沟通交流，
认真、积极回复投资者提问，增进与投资者交流，并广泛听取投资者的意见和建
议。同时，本人将邮箱等联系方式始终公开，以便与中小股东沟通交流，并及时
将中小股东的建议反馈给公司高层。
（七）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
披露进行有效的监督和核查。公司按照相关法律法规，真实、准确、完整、及时、
公平地披露相关信息。
了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，运用自身的知识背景，为公司的发展
和规范化运作提供建议性的意见。在任职期间，本人都是事先对公司提供的资料
进行认真审核，如有疑问主动向公司询问、了解具体情况，并在董事会上充分发
表了独立意见。
的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，
忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东
的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
独立董事述职报告
次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司及控
股子公司2025年度日常关联交易额度及协议的议案》。根据公司2024年业务发展
的需要，预计2025年度公司及控股子公司与山东太阳控股集团有限公司下属公司
之间发生必要的、合理的日常关联交易业务总金额不超过人民币639,200.00万元。
议逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易额度及协议的
议案》。经审核，独立董事专门会议认为：
（1）公司预计的2025年度日常关联交易公平、公正、公开，公司进行的上
述关联交易为公司开展正常经营所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有
利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，不存在损害公司及股东、特别是中小
股东利益的情形，也不会影响太阳纸业独立性。
（2）全体独立董事一致同意将《关于公司及控股子公司2025年度日常关联
交易额度及协议的议案》提交第九届董事会第三次会议审议。
日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度
日常关联交易额度及协议的议案》。根据2025年1-11月公司及控股子公司与关联
方日常关联交易情况，并结合2026年度的经营预判，预计2026年度公司及控股子
公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币649,200.00万元。
会议逐项审议并通过了《关于公司及控股子公司2026年度日常关联交易额度及协
议的议案》。经审核，独立董事专门会议认为：
情况及当年业务发展情况等所做评估和测算，是公司及控股子公司与关联方2025
年可能发生业务的上限金额。尽管2025年日常关联交易实际发生情况与预计之间
存在差异，但符合实际情况且具备合理性，差异主要原因是受市场环境变化、客
户需求及关联方生产经营情况等因素影响。公司及控股子公司与关联方开展的日
常关联交易，均为公司正常经营业务所需的交易，价格公允，程序合规，不影响
公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
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所发生的，是正常的商业行为，关联交易客观、公允，交易价格遵循“公平、公
正、合理”的原则及关联交易定价原则，相关业务的开展对公司的独立性不会造
成损害和影响，对公司经营是有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意将《关于公司及控股子公司2026年度日常关联
交易额度及协议的议案》提交公司第九届董事会第七次会议审议。
（二）定期报告相关事项
公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据
和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监
事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司年度股东会审议通过，公司董事、
监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，无财务信息失
真风险，真实地反映了公司的实际情况。
（三）关联方资金占用及对外担保
本人对公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况进行了专项核查，
无关联方资金占用、无违规担保，合规无风险，公司对外担保的决策程序符合《上
市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公
司章程》的有关规定。
（四）衍生品交易
公司开展的外汇衍生品交易业务围绕日常经营需求开展，以降低外汇汇率及
利率波动风险为目的，无投机行为，制度健全、风险可控。公司已就拟开展的衍
生品交易业务出具可行性分析报告，公司以实际业务为基础开展衍生品交易，旨
在降低汇率、利率波动对公司带来的不利影响，增强公司财务稳定性。公司已制
定衍生品交易的管理制度，建立相应的监管机制，本人认为公司开展衍生品交易
具备可行性，所履行的内部审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（五）内部控制
公司内部控制评价报告按照《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的
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公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反
映了公司内部控制的实际情况，本人同意公司2024年度内部控制评价报告。
（六）利润分配
本人认为，公司根据实际情况作出的2024年度利润分配方案和2025年前三季
度利润分配方案，不违反《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司的利润分配方案。
（七）高级管理人员薪酬
会议，会议审议通过了《对公司董事及高级管理人员2024年度工作业绩评价的议
案》。本人认为公司2024年高级管理人员薪酬符合公司制定的薪酬和有关绩效管
理办法，符合公司实际经营情况。
会议，会议审议通过了《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管
理制度>的议案》、《关于修订公司<太阳纸业关于董事、高级管理人员薪酬的方
案>的议案》。本人对前述议案均投了赞成票。
会议，会议审议通过了《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管
理制度>的议案》。本人对前述议案投了赞成票。
（八）增选第九届董事会非独立董事
公司于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事会第五次会议，于 2025 年 9 月 17
日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于增选第九届董事会非独立
董事的议案》。
议审议通过了《关于增选第九届董事会非独立董事的议案》。本人作为董事会提
名委员会主任委员，亲自出席前述提名委员会会议，对相关人员的任职资格和履
职能力等方面进行了认真审核，发表了同意的意见。
四、总体评价和建议
以风险防控为核心，全程留痕，有效防范个人履职风险；以维护公司整体利益最
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大化为原则，公平对待所有股东，独立、专业、客观的履行职责；充分发挥专业
独立作用，积极承担董事会专门委员会各项职责，在公司各项重大决策过程中，
据实发表意见，不断强化董事会科学决策水平，为公司治理优化、董事会建设等
事项作出了应有贡献。
强化合规与风险意识，主动排查潜在风险，严格把关重大事项，结合自身的专业
优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公
司发展提供更多有建设性的意见，不断增强公司董事会的决策能力和领导水平，
维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的可持续健
康稳定发展。
五、联系方式
本人的联系方式为电子邮箱：liyao@cliec.cn
独立董事：李耀
二○二六年四月十一日
独立董事述职报告
山东太阳纸业股份有限公司
独立董事徐晓东2025年度述职报告
作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司
独立董事工作制度》的相关要求，恪守诚信、勤勉、独立履职底线，主动防范履
职风险，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。
现将2025年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人的个人履历具体如下：
徐晓东，生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权；会计学博士，教授。
曾任中国人民大学商学院会计系讲师，香港理工大学会计及金融学院博士后，上
海交通大学安泰经济与管理学院副教授，美国哥伦比亚大学商学院访问学者。现
任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师，党支部书记和副
系主任等职务。徐晓东先生还在三生国健药业（上海）股份有限公司担任独立董
事。
（二）独立性情况
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则
持续自查并确认具备独立性，不存在利益冲突，不受控股股东及其他利害关系方
干预。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他
职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人
独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
二、独立董事年度履职情况
独立董事述职报告
（一）出席股东会及董事会情况
行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下：
出席董事会的情况 出席股东会的情况
独立董事姓名 任职期间报 现场出 以通讯方 任职期间报
委托出席董 缺席董事 出席股东
告期内董事 席董事 式参加董 告期内股东
事会次数 会次数 会次数
会次数 会次数 事会次数 会次数
徐晓东 5 5 0 0 0 3 3
规则》《公司董事会议事规则》等的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股
东会，全程按时参会、无缺席、无委托、无违规参会，履职依据完整可查。本年
度独立董事对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，基于独立审慎判断表
决，履职依据完整可查。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司第九届董事会审计委员会成员为徐晓东、李娜、王晨明。
委员会主任委员出席了审计委员会日常会议，严格履行财务监督、风险防控、审
计督导职责，就公司定期报告、续聘审计机构、年度审计工作总结、日常关联交
易事项、内审部门工作总结及工作计划、内部控制自我评价等议案进行了审议。
根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作；
掌握公司年度审计工作安排及审计工作进展情况，对公司如何防范财务风险，提
升风险控制和审计监管能力等进行了指导，充分发挥审计委员会的专业职能和监
督作用。
报告期内，董事会审计委员会召开会议具体情况如下：
（1）2025年4月7日，公司召开第九届董事会审计委员会2024年年度会议，
会议审议通过了《公司2024年年度报告全文及其摘要》、《公司2024年度财务决
算报告》、《公司2024年度内部控制自我评价报告》、《关于2024年度会计师事
务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》、《关于
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》、
《关
于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析
独立董事述职报告
报告》、《关于会计政策变更的议案》、《公司2024年度内部审计工作总结及2025
年度工作计划》、《2025年第一季度内部审计工作总结及第二季度工作计划》。
（2）2025年4月28日，公司召开第九届董事会审计委员会2025年第一次会议，
会议审议通过了《公司2025年第一季度报告》。
（3）2025年7月2日，公司召开第九届董事会审计委员会2025年第二次会议，
会议审议通过了《2025年第二季度内审工作总结及第三季度工作计划》。
（4）2025年8月25日，公司召开第九届董事会审计委员会2025年第三次会议，
会议审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。
（5）2025年9月27日，公司召开第九届董事会审计委员会2025年第四次会议，
会议审议通过了《2025年第三季度内审工作总结及第四季度工作计划》。
（6）2025年10月26日，公司召开第九届董事会审计委员会2025年第五次会
议，会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》。
公司第九届董事会提名委员会成员为李耀、李娜、徐晓东。
委员会委员出席了提名委员会日常会议，认真履行职责，根据公司年初设定的业
绩指标对公司高级管理人员2024年度工作进行了跟踪和评价，切实履行了提名委
员会委员的职责。
报告期内，董事会提名委员会召开会议具体情况如下：
（1）2025年4月7日，公司召开第九届董事会提名委员会2025年第一次会议，
会议审议通过了《关于对公司董事和高级管理人员2024年度履职情况进行评价的
议案》。
（2）2025年8月25日，公司召开第九届董事会提名委员会2025年第二次会议，
会议审议通过了《关于增选第九届董事会非独立董事的议案》。
报告期内，董事会独立董事专门会议的召开情况如下：
（1）2025年4月7日，公司召开第九届董事会独立董事2025年第一次专门会
议，会议逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易额度及
协议的议案》。
独立董事述职报告
（2）2025年12月8日，公司召开第九届董事会独立董事2025年第二次专门会
议，会议逐项审议并通过了《关于公司及控股子公司2026年度日常关联交易额度
及协议的议案》。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人作为董事会审计委员会主任委员，会同其他委员等，与公司内部审计机
构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计
计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作
的及时、准确、客观、公正。
（四）现场工作情况
理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系，对公司的生产经营、财务
状况、内部控制、信息披露管理、董事会决议执行等情况主动了解并进行检查，
时刻关注公司的发展情况，切实履行独立董事的责任和义务。公司管理层高度重
视与本人的沟通交流，认真听取并采纳本人合理的意见和建议，使本人更加积极
有效地履行了独立董事的职责，充分发挥了指导和监督的作用，切实有效地维护
了公司股东利益。公司董事会、经营层在独立董事履行职责的过程中给予了积极
有效的配合和支持，向本人详细讲解公司生产园区的生产经营状况，并提供相应
的资料文件，使本人能作出独立、公正的判断。本人积极有效地履行了独立董事
的职责，现场工作时间已达到15天。
（五）履行独立董事特别职权的情况
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交
董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正
的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东
独立董事述职报告
的合法权益。
（七）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
披露进行有效的监督和核查。公司按照相关法律法规，真实、准确、完整、及时、
公平地披露相关信息。
了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，运用自身的知识背景，为公司的发展
和规范化运作提供建议性的意见。在任职期间，本人都是事先对公司提供的资料
进行认真审核，如有疑问主动向公司询问、了解具体情况，并在董事会上充分发
表了独立意见。
的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，
忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东
的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司及控
股子公司2025年度日常关联交易额度及协议的议案》。根据公司2024年业务发展
的需要，预计2025年度公司及控股子公司与山东太阳控股集团有限公司下属公司
之间发生必要的、合理的日常关联交易业务总金额不超过人民币639,200.00万元。
议逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易额度及协议的
议案》。经审核，独立董事专门会议认为：
（1）公司预计的2025年度日常关联交易公平、公正、公开，公司进行的上
述关联交易为公司开展正常经营所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有
利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，不存在损害公司及股东、特别是中小
独立董事述职报告
股东利益的情形，也不会影响太阳纸业独立性。
（2）全体独立董事一致同意将《关于公司及控股子公司2025年度日常关联
交易额度及协议的议案》提交第九届董事会第三次会议审议。
日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度
日常关联交易额度及协议的议案》。根据2025年1-11月公司及控股子公司与关联
方日常关联交易情况，并结合2026年度的经营预判，预计2026年度公司及控股子
公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币649,200.00万元。
会议逐项审议并通过了《关于公司及控股子公司2026年度日常关联交易额度及协
议的议案》。经审核，独立董事专门会议认为：
情况及当年业务发展情况等所做评估和测算，是公司及控股子公司与关联方2025
年可能发生业务的上限金额。尽管2025年日常关联交易实际发生情况与预计之间
存在差异，但符合实际情况且具备合理性，差异主要原因是受市场环境变化、客
户需求及关联方生产经营情况等因素影响。公司及控股子公司与关联方开展的日
常关联交易，均为公司正常经营业务所需的交易，价格公允，程序合规，不影响
公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
所发生的，是正常的商业行为，关联交易客观、公允，交易价格遵循“公平、公
正、合理”的原则及关联交易定价原则，相关业务的开展对公司的独立性不会造
成损害和影响，对公司经营是有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意将《关于公司及控股子公司2026年度日常关联
交易额度及协议的议案》提交公司第九届董事会第七次会议审议。
（二）定期报告相关事项
公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据
和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监
独立董事述职报告
事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司年度股东会审议通过，公司董事、
监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，无财务信息失
真风险，真实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
公司于2025年4月8日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会
议，于2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘致同会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。同意续聘致同会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘用期为一年。
通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构
的议案》。审计委员会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、
期货相关业务资格，具备从事财务审计的资质和能力，其在执业过程中坚持独立
审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计
机构应尽的职责；审计委员会认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力。同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（四）关联方资金占用及对外担保
本人对公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况进行了专项核查，
无关联方资金占用、无违规担保，合规无风险，公司对外担保的决策程序符合《上
市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公
司章程》的有关规定。
（五）衍生品交易
公司开展的外汇衍生品交易业务围绕日常经营需求开展，以降低外汇汇率及
利率波动风险为目的，无投机行为，制度健全、风险可控。公司已就拟开展的衍
生品交易业务出具可行性分析报告，公司以实际业务为基础开展衍生品交易，旨
在降低汇率、利率波动对公司带来的不利影响，增强公司财务稳定性。公司已制
定衍生品交易的管理制度，建立相应的监管机制，本人认为公司开展衍生品交易
独立董事述职报告
具备可行性，所履行的内部审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（六）内部控制
公司内部控制评价报告按照《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反
映了公司内部控制的实际情况，本人同意公司2024年度内部控制评价报告。
（七）利润分配
本人认为，公司根据实际情况作出的2024年度利润分配方案和2025年前三季
度利润分配方案，不违反《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司的利润分配方案。
（八）增选第九届董事会非独立董事
公司于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事会第五次会议，于 2025 年 9 月 17
日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于增选第九届董事会非独立
董事的议案》。
议审议通过了《关于增选第九届董事会非独立董事的议案》。本人作为董事会提
名委员会委员，亲自出席前述提名委员会会议，对相关人员的任职资格和履职能
力等方面进行了认真审核，发表了同意的意见。
四、总体评价和建议
以风险防控为核心，全程留痕，有效防范个人履职风险；以维护公司整体利益最
大化为原则，公平对待所有股东，独立、专业、客观的履行职责；充分发挥专业
独立作用，积极承担董事会专门委员会各项职责，在公司各项重大决策过程中，
据实发表意见，不断强化董事会科学决策水平，为公司治理优化、董事会建设等
事项作出了应有贡献。
强化合规与风险意识，主动排查潜在风险，严格把关重大事项，结合自身的专业
优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公
司发展提供更多有建设性的意见，不断增强公司董事会的决策能力和领导水平，
维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的可持续健
独立董事述职报告
康稳定发展。
五、联系方式
本人的联系方式为电子邮箱：xuxd@sjtu.edu.cn
独立董事：徐晓东
二○二六年四月十一日
独立董事述职报告
山东太阳纸业股份有限公司
独立董事王晨明2025年度述职报告
作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司
独立董事工作制度》的相关要求，恪守诚信、勤勉、独立履职底线，主动防范履
职风险，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。
现将2025年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人的个人履历具体如下：
王晨明，生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权；财政部中国财政科学
研究院博士、正高级会计师、副研究员，中国注册会计师，全国会计领军人才，
财政部内控标准委员会咨询专家，原财政部政府会计准则委员会第一届、第二届
咨询专家，国务院机关事务管理局中央正高级会计师专业技术资格评委会第二届
委员。
（二）独立性情况
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则
持续自查并确认具备独立性，不存在利益冲突，不受控股股东及其他利害关系方
干预。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他
职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人
独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
独立董事述职报告
行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下：
出席董事会的情况 出席股东会的情况
独立董事姓名 任职期间报 现场出 以通讯方 任职期间报
委托出席董 缺席董事 出席股东
告期内董事 席董事 式参加董 告期内股东
事会次数 会次数 会次数
会次数 会次数 事会次数 会次数
王晨明 5 5 0 0 0 3 3
规则》《公司董事会议事规则》等的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股
东会，全程按时参会、无缺席、无委托、无违规参会，履职依据完整可查。本年
度独立董事对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，基于独立审慎判断表
决，履职依据完整可查。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司第九届董事会审计委员会成员为徐晓东、李娜、王晨明。
委员会委员出席了审计委员会日常会议，严格履行财务监督、风险防控、审计督
导职责，就公司定期报告、续聘审计机构、年度审计工作总结、日常关联交易事
项、内审部门工作总结及工作计划、内部控制自我评价等议案进行了审议。根据
公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作；掌
握公司年度审计工作安排及审计工作进展情况，对公司如何防范财务风险，提升
风险控制和审计监管能力等进行了指导，充分发挥审计委员会的专业职能和监督
作用。
报告期内，董事会审计委员会召开会议具体情况如下：
（1）2025年4月7日，公司召开第九届董事会审计委员会2024年年度会议，
会议审议通过了《公司2024年年度报告全文及其摘要》、《公司2024年度财务决
算报告》、《公司2024年度内部控制自我评价报告》、《关于2024年度会计师事
务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》、《关于
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》、
《关
于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析
报告》、《关于会计政策变更的议案》、《公司2024年度内部审计工作总结及2025
独立董事述职报告
年度工作计划》、《2025年第一季度内部审计工作总结及第二季度工作计划》。
（2）2025年4月28日，公司召开第九届董事会审计委员会2025年第一次会议，
会议审议通过了《公司2025年第一季度报告》。
（3）2025年7月2日，公司召开第九届董事会审计委员会2025年第二次会议，
会议审议通过了《2025年第二季度内审工作总结及第三季度工作计划》。
（4）2025年8月25日，公司召开第九届董事会审计委员会2025年第三次会议，
会议审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。
（5）2025年9月27日，公司召开第九届董事会审计委员会2025年第四次会议，
会议审议通过了《2025年第三季度内审工作总结及第四季度工作计划》。
（6）2025年10月26日，公司召开第九届董事会审计委员会2025年第五次会
议，会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》。
公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员为王晨明、李洪信、李耀。
为董事会薪酬与考核委员会主任委员，出席了薪酬与考核委员会日常会议，认真
履行职责，对公司高级管理人员的2024年度业绩进行评价、并对薪酬方案的执行
情况进行监督。切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开会议具体情况如下：
（1）2025年4月7日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一
次会议，会议审议通过了《对公司董事及高级管理人员2024年度工作业绩评价的
议案》。
（2）2025年8月25日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第二
次会议，会议审议通过了《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核
管理制度>的议案》、《关于修订公司<太阳纸业关于董事、高级管理人员薪酬的
方案>的议案》。
（3）2025年12月8日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第三
次会议，会议审议通过了《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核
管理制度>的议案》。
独立董事述职报告
报告期内，董事会独立董事专门会议的召开情况如下：
（1）2025年4月7日，公司召开第九届董事会独立董事2025年第一次专门会
议，会议逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易额度及
协议的议案》。
（2）2025年12月8日，公司召开第九届董事会独立董事2025年第二次专门会
议，会议逐项审议并通过了《关于公司及控股子公司2026年度日常关联交易额度
及协议的议案》。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人作为董事会审计委员会委员，会同其他委员等，与公司内部审计机构及
会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、
重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、
准确、客观、公正。
（四）现场工作情况
理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系，对公司的生产经营、财务
状况、内部控制、信息披露管理、董事会决议执行等情况主动了解并进行检查，
时刻关注公司的发展情况，切实履行独立董事的责任和义务。公司管理层高度重
视与独立董事的沟通交流，认真听取并采纳本人合理的意见和建议，使本人更加
积极有效地履行了独立董事的职责，充分发挥了指导和监督的作用，切实有效地
维护了公司股东利益。公司董事会、经营层在独立董事履行职责的过程中给予了
积极有效的配合和支持，向本人详细讲解公司各生产园区的生产经营状况，并提
供相应的资料文件，使本人能作出独立、公正的判断。本人积极有效地履行了独
立董事的职责，现场工作时间已达到15天。
（五）履行独立董事特别职权的情况
独立董事述职报告
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交
董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正
的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东
的合法权益。
（七）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
披露进行有效的监督和核查。公司按照相关法律法规，真实、准确、完整、及时、
公平地披露相关信息。
了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，运用自身的知识背景，为公司的发展
和规范化运作提供建议性的意见。在任职期间，本人都是事先对公司提供的资料
进行认真审核，如有疑问主动向公司询问、了解具体情况，并在董事会上充分发
表了独立意见。
的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人和公司其他独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，
尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司及控
股子公司2025年度日常关联交易额度及协议的议案》。根据公司2024年业务发展
的需要，预计2025年度公司及控股子公司与山东太阳控股集团有限公司下属公司
之间发生必要的、合理的日常关联交易业务总金额不超过人民币639,200.00万元。
议逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度日常关联交易额度及协议的
独立董事述职报告
议案》。经审核，独立董事专门会议认为：
（1）公司预计的2025年度日常关联交易公平、公正、公开，公司进行的上
述关联交易为公司开展正常经营所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有
利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，不存在损害公司及股东、特别是中小
股东利益的情形，也不会影响太阳纸业独立性。
（2）全体独立董事一致同意将《关于公司及控股子公司2025年度日常关联
交易额度及协议的议案》提交第九届董事会第三次会议审议。
日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度
日常关联交易额度及协议的议案》。根据2025年1-11月公司及控股子公司与关联
方日常关联交易情况，并结合2026年度的经营预判，预计2026年度公司及控股子
公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币649,200.00万元。
会议逐项审议并通过了《关于公司及控股子公司2026年度日常关联交易额度及协
议的议案》。经审核，独立董事专门会议认为：
情况及当年业务发展情况等所做评估和测算，是公司及控股子公司与关联方2025
年可能发生业务的上限金额。尽管2025年日常关联交易实际发生情况与预计之间
存在差异，但符合实际情况且具备合理性，差异主要原因是受市场环境变化、客
户需求及关联方生产经营情况等因素影响。公司及控股子公司与关联方开展的日
常关联交易，均为公司正常经营业务所需的交易，价格公允，程序合规，不影响
公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
所发生的，是正常的商业行为，关联交易客观、公允，交易价格遵循“公平、公
正、合理”的原则及关联交易定价原则，相关业务的开展对公司的独立性不会造
成损害和影响，对公司经营是有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意将《关于公司及控股子公司2026年度日常关联
交易额度及协议的议案》提交公司第九届董事会第七次会议审议。
独立董事述职报告
（二）定期报告相关事项
公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据
和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监
事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司年度股东会审议通过，公司董事、
监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，无财务信息失
真风险，真实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
公司于2025年4月8日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会
议，于2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘致同会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。同意续聘致同会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘用期为一年。
通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构
的议案》。审计委员会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、
期货相关业务资格，具备从事财务审计的资质和能力，其在执业过程中坚持独立
审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计
机构应尽的职责；审计委员会认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力。同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（四）关联方资金占用及对外担保
本人对公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况进行了专项核查，
无关联方资金占用、无违规担保，合规无风险，公司对外担保的决策程序符合《上
市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公
司章程》的有关规定。
（五）衍生品交易
公司开展的外汇衍生品交易业务围绕日常经营需求开展，以降低外汇汇率及
独立董事述职报告
利率波动风险为目的，无投机行为，制度健全、风险可控。公司已就拟开展的衍
生品交易业务出具可行性分析报告，公司以实际业务为基础开展衍生品交易，旨
在降低汇率、利率波动对公司带来的不利影响，增强公司财务稳定性。公司已制
定衍生品交易的管理制度，建立相应的监管机制，本人认为公司开展衍生品交易
具备可行性，所履行的内部审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（六）内部控制
公司内部控制评价报告按照《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反
映了公司内部控制的实际情况，本人同意公司2024年度内部控制评价报告。
（七）利润分配
本人认为，公司根据实际情况作出的2024年度利润分配方案和2025年前三季
度利润分配方案，不违反《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司的利润分配方案。
（八）高级管理人员薪酬
会议，会议审议通过了《对公司董事及高级管理人员2024年度工作业绩评价的议
案》。本人认为公司2024年高级管理人员薪酬符合公司制定的薪酬和有关绩效管
理办法，符合公司实际经营情况。
会议，会议审议通过了《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管
理制度>的议案》、《关于修订公司<太阳纸业关于董事、高级管理人员薪酬的方
案>的议案》。本人对前述议案均投了赞成票。
会议，会议审议通过了《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管
理制度>的议案》。本人对前述议案投了赞成票。
四、总体评价和建议
以风险防控为核心，全程留痕，有效防范个人履职风险；以维护公司整体利益最
大化为原则，公平对待所有股东，独立、专业、客观的履行职责；充分发挥专业
独立董事述职报告
独立作用，积极承担董事会专门委员会各项职责，在公司各项重大决策过程中，
据实发表意见，不断强化董事会科学决策水平，为公司治理优化、董事会建设等
事项作出了应有贡献。
强化合规与风险意识，主动排查潜在风险，严格把关重大事项，结合自身的专业
优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公
司发展提供更多有建设性的意见，不断增强公司董事会的决策能力和领导水平，
维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的可持续健
康稳定发展。
五、联系方式
本人的联系方式为电子邮箱：wcm0775_cn@sina.com
独立董事：王晨明
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