雪龙集团股份有限公司
作为雪龙集团股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董
事工作制度》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及
时关注公司的发展状况，出席了公司 2025 年度（或“报告期内”）召开的董事会、
股东大会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，
充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法
权益。
报告期内，本人由于任期届满，于 2025 年 9 月 29 日公司召开 2025 年第一
次临时股东大会完成董事会换届后正式卸任。现将 2025 年度工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历、专业背景及兼职情况
罗京花，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会
计师，高级会计师，税务师，资产评估师。曾任雪龙集团股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事
的任职资格及独立性的要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
报告期内本人担任独立董事期间，公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会。
本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意
见，以科学严谨的态度行使表决权，2025 年度本人对公司董事会各项议案及其
它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。具体如下：
是否连续两
本年应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 参加股东会
姓名 次未亲自参
会次数 次数 次数 次数 情况
加会议
罗京花 6 6 0 0 否 2
（二）出席董事会专门委员会会议情况
本人出任董事会审计委员会召集人、提名委员会委员。报告期内本人担任独
立董事期间召集并主持召开 5 次审计委员会会议，参加 1 次提名委员会，均亲自
出席。
在每次定期报告审阅的正式会议开始前，均到公司现场与财务部门及相关部
门人员充分沟通，对会议审议的数据进行审阅。
（三）行使独立董事职权的情况
在规范运作上，能够认真审阅公司报送的每月财务报表及资金对账单等各类
文件，持续关注公司的日常经营状况，关注公共传媒的各类报道及重大事件和政
策变化对公司的影响。利用参加董事会会议等机会，在公司现场听取相关人员汇
报并进行现场调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，根据调研
情况在董事会上发表意见、行使独立职权，对公司信息披露情况等进行监督和核
查。
在生产经营上，关注公司主要产品技术、产品销售情况，以及内部控制制度
建设及执行情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人切实履行定期报告工作职责。客观、全面、深入地了解公司经营情况，
与公司审计部及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务
问题进行深度探讨和交流，对 2024 年年度财务报表审计起到了监督作用。
对年度财报审计工作全过程现场监控。年报审计开始前，与会计师事务所进
行审计计划的沟通；审计进行过程中对会计师事务所工作进行指导，重点关注会
计政策和会计估计变更；审计初步完成现场工作后，认真审阅审计调整事项及部
分重要审计证据；认真审阅会计师事务所出具的初步审计意见。在公司 2024 年
度财务报表审计过程中发挥了重要的监督职能。
（五）在公司现场工作的情况
本年度担任独董期间，除亲自出席会议外，亦包括审阅机构现场考察报告等
方式，持续关注公司生产经营、财务管理、内控规范体系建设以及董事会决议执
行等情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外部环境及
市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就相关风险管控措施提
出合理化的意见和建议。
同时，能结合自身财务专业优势，为公司战略发展积极出谋划策，为董事会
及经营层科学决策提供专业依据。
（六）公司配合独立董事工作的情况
报告期内本人担任独立董事期间，公司董事、高级管理人员等相关人员积极
配合本人有效行使职权，向本人定期通报公司运营情况，提供文件资料，组织开
展实地考察等工作，保障了本人享有与其他董事同等的知情权。
公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定证券部、董事
会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内本人担任独立董事期间，公司不存在关联交易的情况。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内本人担任独立董事期间，公司及相关方均不存在变更或豁免承诺的
情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内本人担任独立董事期间，公司不存在被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内本人担任独立董事期间，公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市
公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规
范性文件的要求，按时编制并披露了 3 期定期报告及相关文件，真实、准确、完
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