证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2026-022
广东力王新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
《证券法》
《北京证券交易所股票上
市规则》等法律法规及《公司章程》规定，忠实勤勉履行决策与监督职责，全力
保障公司规范运营、维护股东合法权益。现将 2025 年度工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况
口退税率下调等外部挑战，稳步推进生产经营与市场拓展。
（一）主要财务数据：
万元，同比下降 18.54%;扣非净利润 2,538.25 万元，同比下降 16.57%。
（二）经营管理要点
稳定交付。
二、公司治理情况
报告期内，公司严格按照北交所监管要求，持续完善治理结构，健全内控体
系，提升治理水平。治理架构方面，规范运作股东会、董事会、董事会审计委员
会、管理层，形成权责清晰、制衡有效的治理机制。制度建设方面，修订《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》《董事会审计委员会工作细则》等制度，夯实治理
基础。合规运营方面，严格遵守法律法规与监管要求，确保决策、运营、披露全
流程合法合规。投资者关系：保障信息披露透明，畅通沟通渠道，切实维护中小
股东利益。
三、公司治理运行与规范信息披露情况
（一）董事会召开情况
使用、制度修订、对外授信等议案。会议召集、通知、表决、记录均符合法规与
《公司章程》规定，董事出席率 100%，决策科学规范，具体审议事项如下：
报告期
会议 内会议
经审议的重大事项（简要描述）
类型 召开的
次数
董事 9 一、第四届董事会第十三次会议
会
二、第四届董事会第十四次会议
《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；2、
《关于公
司 2024 年度董事会工作报告的议案》；3、
《关于公司 2024 年
度财务决算报告的议案》；4、
《关于公司 2025 年度经营计划及
财务预算方案的议案》；5、
《关于 2024 年年度报告及摘要的议
案》；6、
《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》；7、
《关
于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；8、《关于公司
《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；11、
《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
计说明的议案》；12、
《关于独立董事独立性情况的专项意见的
议案》；13、
《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告的议案》；14、
《关于会计师事务所履职情况评估报告的
《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
议案》；15、
的议案》；16、《关于制定公司<套期保值业务管理制度>的议
《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》；17、
案》；18、《关于召开 2024 年年度股东会的议案》
三、第四届董事会第十五次会议
四、第四届董事会第十六次会议
五、第四届董事会第十七次会议
案》；3、
《关于公司部分募投项目延期的议案》；4、
《关于取消
监事会并修订<公司章程>的议案》；5、
《关于制定及修订公司
部分内部管理制度的议案》；6、
《关于提议召开 2025 年第一次
临时股东会的议案》
六、第四届董事会第十八次会议
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2、
《关
于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；3、《关于提议召开
七、第四届董事会第十九次会议
八、第四届董事会第二十次会议
《关于 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信
额度暨相关担保事项的议案》；2、
《关于预计 2026 年度接受关
联方担保暨关联交易的议案》；3、
《关于授予总经理 2026 年度
申请银行等金融机构授信事项决策及办理权限的议案》；4、
《关于全资子公司向银行申请授信暨公司提供担保的议案》；
《关于公司使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》；7、
《关于提议召开 2025 年第三
次临时股东会的议案》
九、第四届董事会第二十一次会议
《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》；2、
《关于拟
开展商品期货套期保值业务的议案》；3、
《关于拟开展外汇衍
生品交易业务的议案》；4、
《关于提议召开 2026 年第一次临时
股东会的议案》
（二）股东会召开情况
公司严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》及公司制定的
《股东会议事规则》的规定和要求，规范股东会的召集、召开、表决程序，平
等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权
利。
审议事项如下：
报告期内
会议
会议召开 经审议的重大事项（简要描述）
类型
的次数
股东 一、2024 年年度股东会
会 1、
《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；2、
《关于公
司 2024 年度监事会工作报告的议案》；3、《关于公司 2024 年
《关于公司 2025 年度经营计划及
度财务决算报告的议案》；4、
《关于公司 2024 年年度报告及摘要
财务预算方案的议案》；5、
的议案》；6、《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》；
《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；8、
《关于
公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；
案》；9、
《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪
审计说明的议案》；11、
酬方案的议案》；12、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议
案》
二、2025 年第一次临时股东会
止公司<监事会议事规则>的议案》；3、《关于制定及修订公司
部分内部管理制度的议案》：3.01 修订《董事会议事规则》；3.02
修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》；3.03
修订《关联交易管理制度》；3.04 修订《承诺管理制度》；3.05
修订《利润分配管理制度》；3.06 修订《募集资金管理制度》；
工作制度》；3.09 修订《对外担保管理制度》；3.10 修订《对外
投资管理制度》；3.11 制定《会计师事务所选聘制度》；3.12 修
订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；3.13 修订《防范控股
股东、实际控制人及关联方资金占用；管理制度》；3.14 修订
《网络投票实施细则》；3.15 修订《累积投票实施细则》
三、2025 年第二次临时股东会
四、2025 年第三次临时股东会
《关于预计 2026 年度接受关
额度暨相关担保事项的议案》；2、
《关于授予总经理 2026 年度
联方担保暨关联交易的议案》；3、
申请银行等金融机构授信事项决策及办理权限的议案》；4、
《关
于预计公司与关联方深圳市中金岭南科技有限公司 2026 年度
日常性关联交易的议案》；5、
《关于公司使用闲置自有资金购买
理财产品的议案》；
（三）董事会专门委员会履职情况
公司设有审计专门委员会，2025 年共召开 9 次审计委员会会议，审核财务
报告、内控执行、募集资金使用，监督审计工作，提出风险改进建议，具体审
议情况如下：
会议 会议 审议事项 审议
名称 时间 结果
《关于公司 2024 年度财务决算报告的议
案》、《关于 2024 年年度报告及摘要的议
《关于公司 2024 年度内部控制自我评
案》、
第四届董事会
审计委员会第
月 28 日 师事务所履行监督职责情况报告的议案》、 通过
七次会议
《关于会计师事务所履职情况评估报告的
《关于董事会审计委员会 2024 年度
议案》、
履职情况报告的议案》
第四届董事会 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
审计委员会第
月 14 日 通过
八次会议
第四届董事会 《关于聘任公司财务负责人的议案》
审计委员会第
月 30 日 通过
九次会议
第四届董事会 《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的
审计委员会第 议案》
月 11 日 通过
十次会议
第四届董事会 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议
审计委员会第 案》
月8日 通过
十一次会议
第四届董事会 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资
审计委员会第 金的议案》
月 18 日 通过
十二次会议
第四届董事会 2025 年 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
审议
审计委员会第 10 月 16
通过
十三次会议 日
第四届董事会 2025 年 《关于 2026 年度公司及子公司向银行等 审议
审计委员会第 12 月 1 日 金融机构申请授信额度暨相关担保事项的 通过
十四次会议 《关于预计 2026 年度接受关联方担
议案》、
保暨关联交易的议案》、《关于预计公司与
关联方深圳市中金岭南科技有限公司 2026
年度日常性关联交易的议案》、《关于公司
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
第四届董事会 2025 年 《关于拟开展商品期货套期保值业务的议
审议
审计委员会第 12 月 19 案》、《关于拟开展外汇衍生品交易业务的
通过
十五次会议 日 议案》
（四）独立董事履职情况
公司 3 名独立董事严格履行职责，独立审议议案、发表专业意见，在关联
交易、薪酬方案、内控审计等事项上充分发挥监督作用，维护公司与中小股东
利益。3 名独立董事全年独立审议议案、参与董事会与专门委员会会议，勤勉
尽责，共召开 4 次会议，会议审议事项如下：
会议时间 会议名称 审议事项 意见类型
《关于 2025 年度董事、高 全体独立董事均为关
月 28 日 会独立董事 级 管 理 人 员 薪 酬方 案的 议 联董事，全体独立董事
专门会议第 案》 回避表决。本议案直接
七次会议 提交公司董事会审议。
月 11 日 会独立董事 延期的议案》
专门会议第 2、
《关于 2025 年半年度募集
八次会议 资金存放及实际使用情况的
专项报告的议案》
月8日 会独立董事 暂时补充流动资金的议案》
专门会议第
九次会议
《关于 2026 年度公司及子 同意
月1日 会独立董事 公司向银行等金融机构申请
专门会议第 授信额度暨相关担保事项的
十次会议 议案》
《关于预计 2026 年度接受
关联方担保暨关联交易的议
案
深圳市中金岭南科技有限公
司 2026 年度日常性关联交
易的议案》
（五）信息披露情况
严格按照北交所要求，真实、准确、完整、及时、公平披露定期报告、临
时公告 100 余份，涵盖经营、治理、重大事项等内容，保障投资者知情权，提
升信息披露质量与透明度。
四、董事与高管薪酬情况
（一）考核依据
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及 2025 年董事、高
依据《公司章程》
管薪酬方案，结合年度经营业绩、个人履职情况考核。
（二）考核程序
（三）考核结果及薪酬情况
薪酬按考核结果足额发放。
考核。
五、2026 年度董事会工作计划
规水平；
级，提升盈利能力；
联交易监督，防控风险。
团队活力。
稳健发展。
广东力王新能源股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
