证券代码：920344 证券简称：三元基因 公告编号：2026-027
北京三元基因药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华
人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性
文件及《公司章程》等内部治理制度相关规定，结合公司 2025 年度
经营情况与 2026 年度战略目标，参照行业及地区薪酬水平，充分考
量董事、高级管理人员所承担的职责与工作要求，制定了 2026 年度
董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员
（二）适用期限
（三）薪酬标准
（1）非独立董事：在公司任职的非独立董事按其岗位、行政职
务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。
对于不在公司担任工作职务的非独立董事，公司发放固定津贴为
，按《公司法》和《公司章程》等有关规定行使职
权所需的合理费用，可在公司据实报销。
（2）独立董事：公司独立董事职务津贴为 12 万元/年（税前）
。
因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权
时所需的其他费用由公司承担。
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作
绩效结合公司经营业绩等因素，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法
领取薪酬。
二、审议程序
第三次会议，审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
，因全体委
员作为关联方对上述议案回避表决，该议案直接提交第四届董事会第
十三次会议审议；审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方
案的议案》。
议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事作为关联方对
上述议案回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议；
审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
，此议案
无需提交股东会审议。
三、其他规定
级管理人员的薪酬按月发放；公司非独立董事并未在公司任职岗位者，
其董事津贴按月发放；独立董事津贴按月发放。
任的，离任及接任者以任免决议的时间为准，计算薪酬并予以发放。
薪酬方案的议案》需提交公司 2025 年年度股东会审议通过方可生效。
四、备查文件
（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事
会第十三次会议决议》；
（二）与会薪酬与考核委员会委员签字确认的《第四届董事会薪
酬与考核委员会第三次会议决议》。
北京三元基因药业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
