股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2026-007
河南平高电气股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认
及 2026 年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为严格落实国资管理机构监管要求及河南平高电气股份有限公司（以下简称“公
司”）薪酬管理制度，精准核算并规范董事、高级管理人员薪酬分配，进一步完善激
励约束机制，持续提升公司治理效能，推动公司长期高质量可持续发展，现依据《上
市公司治理准则》等规定，结合公司实际，确认 2025 年董事及高级管理人员薪酬情
况，制定 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况
经核算确认，2025 年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况如下：
从公司获得的税前报酬
姓名 职务 任职月数
（万元）
张国跃 董事、总经理 12 70.90
副总经理 3（已离任） 44.10
刘 刚
董事 9 52.69
徐光辉 董事 3（已离任） 10.15
吕文栋 独立董事 12 10
孙 丽 独立董事 12 10
何平林 独立董事 12 10
李广华 副总经理 12 92.27
张友鹏 副总经理 5 27.08
总会计师、
沈志翔 10 45.50
总法律顾问
总会计师、
李亚军 2（已离任） 41.58
总法律顾问
刘湘意 董事会秘书 12 60.37
合计 -- -- 474.64
备注：非独立董事、高级管理人员 2025 年在公司领取的报酬包含 2024 年度延
期绩效兑现，结合任职时间、业绩评价结果核算发放。2025 年度绩效兑现在 2026 年
及之后年度递延发放。
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
在公司领取薪酬或津贴的董事；在公司领取薪酬的高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起执行，高级管理人员薪酬方案自董事会
审议通过之日起执行，至新的薪酬方案通过之日起终止。
（三）薪酬方案
的具体职务，结合当年经营业绩、工作绩效等确定并领取薪酬。
酬总额的 50%。
际任期和考核情况核算发放薪酬。
用由公司统一代扣代缴。
三、审议程序
公司召开了第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第九届董事会
第十七次会议，分别审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的
议案》，关联董事回避表决，其中《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
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