股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2026—012
河南平高电气股份有限公司
关于董事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会将于 2026 年 4
月 17 日任期届满，鉴于公司新一届董事会换届选举工作尚在筹备中，为保证董事会
工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门
委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会成员、董事会各专门
委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续
履行董事、董事会专门委员会委员及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会的换届工
作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
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