证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2026-004
基蛋生物科技股份有限公司
关于调整部分董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开了第四届
董事会第九次会议，审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》，因公
司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会规范运作，现将相关调整情况公告如
下：
因公司治理结构调整，倪文先生已于2025年9月辞去公司第四届董事会董事职务，
辞去上述职务后，倪文先生继续在公司担任财务总监职务。公司于2025年9月15日召开
职工代表大会，选举李靖女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表
大会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年9月16日
披露的《基蛋生物：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-042）。
鉴于上述公司董事会成员变动情况，为保证公司第四届董事会提名、薪酬与考核委
员会正常有序运行，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意补选董事孔婷婷女士为第四届
董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。
本次调整前后，公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会成员名单如下：
委员会名称 调整前 调整后
提名、薪酬与考 万遂人（主任委员）、鞠熀先、 万遂人（主任委员）、鞠熀先、
核委员会 倪文 孔婷婷
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
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