证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2026-015
转债代码：118018 转债简称：瑞科转债
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于
向下修正“瑞科转债”转股价格暨转股停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因“瑞科转债”实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌期
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
间
可转债转股
停牌
? 修正前转股价格：30.91 元/股
? 修正后转股价格：21.00 元/股
? 转股价格调整实施日期：2026 年 4 月 14 日
? “瑞科转债”于 2026 年 4 月 13 日停止转股，2026 年 4 月 14 日起恢复转股。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕1546 号）同意注
册，公司于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象共计发行 430 万张可转换公司债券（以
下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，本次发行总额为人
民币 43,000.00 万元，并于 2022 年 9 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“瑞科转债”，债券代码“118018”。
根据相关规定及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2022 年度向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本
次发行的“瑞科转债”自 2023 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，初始转股价格
为 30.98 元/股，转股期限自 2023 年 2 月 24 日至 2028 年 8 月 17 日。因公司实施
内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于“瑞科转债”转股价格调整的公告》(公
告编号：2023-028)。
二、本次向下修正“瑞科转债”转股价格修正条款及触发情况
(一) 修正权限及修正幅度
根据《募集说明书》的相关条款，在本次发行的可转债存续期间，当公司股
票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价计算。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票
交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）或
中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记
日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转
股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日
为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转
股价格执行。
（三）转股价格修正条款触发情况
截至 2026 年 3 月 16 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格 30.91 元/股的 85%，即 26.27 元/股的情形，已
触发“瑞科转债”转股价格的向下修正条款。
三、本次向下修正“瑞科转债”转股价格的审议程序
公司于 2026 年 3 月 16 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
董事会提议向下修正“瑞科转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“瑞科
转债”的转股价格，并同意提交股东会审议。
公司于 2026 年 4 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于
董事会提议向下修正“瑞科转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集
说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜。
根据公司股东会的授权，公司于 2026 年 4 月 10 日召开第三届董事会第九次
会议，审议通过了《关于向下修正“瑞科转债”转股价格的议案》，同意将“瑞科
转债”的转股价格由 30.91 元/股向下修正为 21.00 元/股。表决结果为同意 7 票，
反对 1 票，弃权 0 票。董事罗超先生对本议案投反对票，理由为：国投高科技投
资有限公司不持有“瑞科转债”，向下修正转股价可能摊薄现有股东权益，下修转
股价格较低。
四、本次向下修正“瑞科转债”转股价格的结果
公司 2026 年第一次临时股东会召开前二十个交易日
（2026 年 3 月 12 日至 2026
年 4 月 9 日）公司股票交易均价为 21.00 元/股，公司 2026 年第一次临时股东会召
开前一个交易日（2026 年 4 月 9 日）公司股票交易均价为 20.88 元/股。本次修正
后“瑞科转债”转股价格应不低于 21.00 元/股。
根据《募集说明书》的相关条款及公司 2026 年第一次临时股东会授权，公司
董事会同意将“瑞科转债”的转股价格由 30.91 元/股向下修正为 21.00 元/股，修
正后的“瑞科转债”转股价格自 2026 年 4 月 14 日起生效。“瑞科转债”自 2026
年 4 月 13 日停止转股，2026 年 4 月 14 日起恢复转股。
（2026 年 4 月 14 日起）
同时在本次“瑞科转债”转股价格向下修正生效之日起
若再次触发“瑞科转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否行使“瑞科转债”的转股价格向下修正权利。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
