证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-025
天齐锂业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 28 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月
间为 2026 年 4 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司 A 股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司 A 股股东投票表决时，
同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通
过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与
公 司 2026 年 第 一 次 临 时 股 东 会 。 具 体 内 容 请 见 公 司 于 香 港 联 合 交 易 所 网 站
（http://www.hkexnews.hk）披露的 H 股相关的公告。合格境外机构投资者（QFII）账户、证
券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专
用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报
委托人对各类表决意见对应的股份数量。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体 A 股股东均有权出席公司 2026 年第一次临时股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于 2026 年 4 月 23 日（星
期四）至 2026 年 4 月 28 日（星期二）（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续，
H 股股东如欲出席本次股东会的，应于 2026 年 4 月 22 日（星期三）下午 16:30 前，将相关股
票连同全部股份过户文件一并送交本公司 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，
地址为：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺。
（2）公司相关董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独
立董事的议案》
《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立
董事的议案》
《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议
案》
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
提案 1.00、提案 2.00 采用累积投票制方式选举，应选非独立董事 3 人，应选独立董事 3
人，非独立董事和独立董事的表决分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
决议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办
理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户证明
文件等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在 2026 年 4 月 24 日下午
电话登记）；
（5）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
联系机构：天齐锂业董事会办公室
联系电话及传真：028-85183501
邮箱：ir@tianqilithium.com
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（网络投票的相关事宜具体说明详见附件 1）
五、备查文件
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二六年四月十一日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
天齐锂业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席天齐锂业股份有限公司
于 2026 年 4 月 28 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权。
委托人（签名/盖章）：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人证件号码：
委托日期：2026 年 年 日
有效期限：自签署日至本次股东会结束
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董
事的议案》
《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事
的议案》
非累积投票提案
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