证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2026-013
广东凌霄泵业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
二、会议审议事项
备注
提案编 该列打勾
提案名称 提案类型
码 的栏目可
以投票
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》
《关于<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
公司独立董事将在本次股东会上就 2025 年度工作进行述职。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并
及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。
以上提案已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见
（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披
露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）非自然人股东由法定代表人（或负责人）出席的，凭营业执照复印件、
持股证明、法定代表人（或负责人）身份证以及法定代表人（或负责人）资格
证明；授权委托代理人出席的凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或
负责人）授权委托书（见附件二）、法定代表人（或负责人）资格证明、法定
代表人（或负责人）身份证复印件和本人身份证办理登记。
（2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股 票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托
书（见附件二）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理
登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
用信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 6 日下午 17:00 之前送达或传真到公
司。
联系人：刘子庚
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0662-7707236 传真：0662-7707233
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十二届董事会第二次会议决议
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票具体操作流程
一、网络投票程序
本次股东会议案均为非累计投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意
见，同意、反对、弃权；
相同意见（本次会议设总议案）。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东
凌霄泵业股份有限公司 2025 年度股东会，并代表本人依照以下指示对下列提
案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己
的意愿投票。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 弃权 反对
以投票
非累积投票提案
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》
《关于<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃
权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。
项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。
时。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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