证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2026-028
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 10 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技大厦
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 22.1528
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由副董事长翁康先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表
决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》
《公司股东
大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
事；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,746,508 99.8868 37,739 0.0565 37,880 0.0567
同意《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,755,108 99.8997 28,239 0.0423 38,780 0.0580
同意《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,754,608 99.8990 28,339 0.0424 39,180 0.0586
同意新修订的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》，同意授权董事会，
并由董事会授权公司经营管理层办理相关事项涉及的章程备案、工商变更登记等
相关手续。变更后的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》最终以市场监
督管理局核准登记为准。
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,750,108 99.8922 29,039 0.0435 42,980 0.0643
同意新修订的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,716,408 99.8418 63,339 0.0948 42,380 0.0634
同意公司《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2025 年度不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
议案
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,744,708 99.8841 38,539 0.0577 38,880 0.0582
同意《公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,721,133 99.8489 62,114 0.0930 38,880 0.0582
同意《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司本次使用母公司公积金弥补
亏损事项。
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,069,430 99.8073 52,914 0.1034 45,680 0.0893
同意公司 2025 年度非独立董事薪酬及 2026 年非独立董事薪酬方案。
案的议案
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,717,804 99.8439 58,343 0.0873 45,980 0.0688
同意公司 2025 年度独立董事薪酬及 2026 年独立董事薪酬方案
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,744,594 99.8840 31,653 0.0474 45,880 0.0687
同意《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的
议案》
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
章程》并办理工
商变更登记的
议案
内部管理制度
的议案
年度利润分配
预案的议案
三 年 （ 2026 年
-2028 年）股东
分红回报规划》
的议案
金弥补亏损的
议案
立董事薪酬及
董事薪酬方案
的议案
董 事 薪 酬 及
事薪酬方案的
议案
会授权董事会
以简易程序向
特定对象发行
股票相关事宜
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 3、4、10 为特别决议议案，议案 3、4、5、6、7、8、9、10 为
需要对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
律师：刘浩杰、舒泓
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
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