证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-026
债券代码：118063 债券简称：金 05 转债
海南金盘智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 10 日
（二） 股东会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 576
普通股股东所持有表决权数量 257,714,639
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.1378
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金
盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规
则》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 257,574,532 99.9456 106,042 0.0411 34,065 0.0133
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 257,574,432 99.9455 105,542 0.0409 34,665 0.0136
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 257,561,916 99.9407 119,759 0.0464 32,964 0.0129
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 255,705,949 99.2205 1,931,491 0.7494 77,199 0.0301
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 257,531,036 99.9287 131,961 0.0512 51,642 0.0201
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,347,424 95.6419 2,116,801 4.1875 86,211 0.1706
登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 257,566,726 99.9426 107,063 0.0415 40,850 0.0159
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司 2025 50,39 99.6978 119,7 0.2369 32,964 0.0653
方案的议案》
《关于公司 2026 50,36 99.6367 131,9 0.2610 51,642 0.1023
预计的议案》
《关于 2026 年 48,34 95.6419 2,116 4.1875 86,211 0.1706
及津贴的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
持表决权的过半数通过；议案 7 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东
或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
出席本次会议的股东海南元宇智能科技投资有限公司、敬天（海南）投资合伙企
业（有限合伙）已对议案 6 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：王立峰、陈雅婷
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
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