茂业商业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
茂业商业股份有限公司
二〇二五年年度股东会会议资料
二〇二六年四月十七日
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二〇二五年年度股东会会议议程
会议时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）14:00
会议地点：成都市东御街 19 号本公司会议室
会议主持人：董事长高宏彪先生
会议议程：
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二〇二五年年度股东会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，依据中国
证监会《上市公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》等有关规定，制定
本须知，望出席股东会的全体人员严格遵守：
一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常
秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股
东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保
股东会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过
五分钟。
四、公司董事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股
东会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，会议主持人或相
关负责人有权拒绝回答。
五、股东会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股
份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票
中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表
示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
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茂业商业股份有限公司 2025 年年度股东会议案一
《公司 2025 年度董事会工作报告》
董事长 高宏彪
各位股东及股东代表：
格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等
相关规定和要求，切实履行股东会赋予的各项职责，积极推进董事会各项决议的
实施，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，保障公司科
学决策，推动各项业务有序开展，促进公司持续稳健发展，有效保障了公司及全
体股东的利益。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：
一、2025 年公司总体经营情况
费市场受益于国家积极宏观政策和适度宽松的货币政策影响，社会消费品零售总
额约为人民币 50.12 万亿元，同比增长 3.7%。从消费类型看，全年商品零售额
约为人民币 44.32 万亿元，同比增长 3.8%。按零售业态看，全年限额以上零售
业中，便利店、超市、百货店、专业店零售额均比同期分别增长 5.5%、4.3%、
面对复杂的外部环境和行业经营环境,公司董事会带领管理层及全体员工，
全面梳理公司资源，努力推进年度经营工作计划，坚持稳中求进，保障公司持续
稳健发展。2025 年度，公司实现营业收入 236,705.56 万元，同比下降 12.84%，
归属于上市公司股东的净利润-24,581.35 万元，同比下降 761.74%，归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,679.52 万元。
二、2025 年董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会及全体董事严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度
开展工作，勤勉尽责，认真履职。
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（一）董事会会议召开情况
席了董事会会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，
均符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。具体召开情况
如下：
序号 会议名称 会议日期 审议通过的议案
第十届董事会第三 案
十三次会议决议 2、关于向工商银行成都盐市口支行申请肆仟捌佰万元贷款的
议案
第十届董事会第三
十四次会议决议
职责情况报告
第十届董事会第三 10、公司 2024 年度利润分配预案
十五次会议决议 11、公司 2024 年度内部控制评价报告
易的议案
第十届董事会第三
十六次会议决议
第十届董事会第三 1、关于公司 2025 年第一季度报告的议案
十七次会议决议 2、关于子公司签署房屋租赁合同补充协议暨关联交易的议案
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第十届董事会第三
十八次会议决议
的议案
第十届董事会第三
十九次会议决议
第十届董事会第四
十次会议决议
的议案
第十届董事会第四
十一次会议决议
第十届董事会第四 1、关于公司 2025 年半年度报告的议案
十二次会议决议 2、关于为控股子公司提供担保的议案
第十届董事会第四
十三次会议决议
第十届董事会第四
十四次会议决议
第十届董事会第四 案
十五次会议决议 2、关于向大连银行股份有限公司成都分行申请 6000 万元授信
的议案
第十届董事会第四
十六次会议决议
茂业商业第十一届 2、关于选举董事会专门委员会委员的议案
决议 4、关于聘任公司副总经理（副总裁）及财务总监的议案
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会。作为董事会的专门工作机构，各专门委员会提交提案予董事会
审查决定，并对董事会负责。报告期内，董事会审计委员会召开会议 7 次，薪酬
与考核委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 3 次。各委员会认真开展各项
工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠
实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业
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的参考意见和建议。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独
立董事工作制度》的有关规定，严格履行独立董事职责。报告期内，公司独立董
事专门会议共召开 4 次会议。此外，公司独立董事积极参加董事会和股东会，对
定期报告、关联交易、利润分配等重要事项，在会前认真查阅相关文件资料，基
于自身专业知识，独立、客观、审慎进行表决，忠实履行了独立董事的职责，切
实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。另外，公司独立
董事借助现场交流、电话沟通、邮件往来、微信互动等多元方式，与公司董事、
管理层以及相关工作人员构建紧密联系，确保能够及时、精准地知悉公司经营情
况、财务状况及各重大事项的推进动态。报告期内，独立董事对历次董事会会议
审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。
（四）董事会对股东会决议执行情况
报告期内，公司董事会按照《公司章程》、《股东会议事规则》的有关要求，
通过现场投票与网络投票相结合的方式组织召开股东会，并严格按照股东会的决
议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议。2025 年，公司共召集召开年度
股东会 1 次，临时股东会 2 次，具体召开情况如下：
会议名称 会议日期 审议通过的议案
大会
时股东大会
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时股东大会 2.06、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
联方资金占用管理办法》的议案
（五）内部控制情况
公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监
管要求，建立健全了完整、合理的内部控制体系。公司按照《内部控制评价制度》
的相关要求，对公司管理重点领域和主要风险控制区域进行了内控体系执行情况
的内部评价工作，并形成了内部控制评价报告。
报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷情况。公司聘请的信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了独立审计，并出具了标准
无保留意见的内部控制审计报告，审计意见与公司内部控制自我评价报告意见一
致。
（六）公司治理情况
公司严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》等法律法规、规范
性文件的要求，不断完善公司法人治理结构及内部控制体系，提高公司规范运作
水平，切实保障全体股东特别是广大中小投资者利益。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定同步，进一步
规范公司运作机制，优化治理结构，根据现行的《公司法》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，
公司将不再设置监事会，并对公司章程及部分治理制度进行了补充制定及修订。
报告期内，公司第十届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，
根据《公司法》《上交所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规
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定，董事会完成了换届选举相关工作，并经公司 2025 年第二次临时股东大会审
议通过。同时，公司对董事会下设各专门委员会成员进行了调整。董事会各项工
作有序衔接，换届选举工作圆满完成。
报告期内，公司董事会持续开展 2025 年新出台的相关法律法规的学习，组
织公司董事及高管参加上海证券交易所、四川证监局及上市公司协会等部门组织
的各项培训和学习，并且发送市场典型监管案例给全体董事和高管学习，以便于
公司董事进一步了解和掌握监管的最新政策和最新要求，进一步提升董事的合规
性意识，不断提高董事的履职能力。
（七）信息披露工作情况
公司董事会严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规
和《公司信息披露管理制度》的要求，持续强化内部管理，完善信息披露内控制
度与流程，提高信息披露工作水平，保护投资者利益。公司按照法律法规、规范
性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地
披露各类定期报告和临时公告。2025 年，公司按照规定的披露时限及时报送并
在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客
观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同
时公司严格按照有关规定做好信息披露前的保密工作，切实防控内幕交易，保证
公司信息披露公平、公开、公正，有效维护了广大投资者的合法权益。
（八）投资者关系管理工作
公司高度重视投资者关系管理工作，通过召开股东会、业绩说明会、电话、
公开邮箱、E 互动平台等多种渠道加强与中小投资者及机构投资者的联系与沟通，
确保公开、公平、公正地对待所有投资者。2025 年度，公司主动召开了 2024 年
度暨 2025 年第一季度及半年度业绩报告网上业绩说明会，就公司经营成果及财
务指标的具体情况与投资者进行互动交流；安排专职人员认真接听股东来电咨询，
及时回复上证 E 互动平台投资者问题，回复率 100%。
三、2026 年董事会重点工作
发挥公司治理层的核心作用，积极在战略引领、风险防范、提升治理水平、发挥
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上市平台优势等方面扎实开展工作。谨记“四个敬畏”，牢守“四条底线”，积极
落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》所聚焦的公司治理核心点，
切实提升公司治理的有效性、决策科学性、经营稳健性、发展持续性。
（一）完善公司治理，提升规范运作水平
进一步完善内部控制工作机制，规范授权管理，消除风险隐患，同时加强
风险管理和内部控制管理队伍建设，严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，
认真组织落实股东会各项决议。在稳步发展的基础上进一步加强内部控制，不断
完善法人治理结构，积极响应监管部门开展上市公司治理专项行动的工作举措，
以主动自查自纠来促进公司法人治理水平的进一步提升。充分发挥审计委员会等
董事会专门委员会在专业领域的决策参谋功能，进一步提升独立董事监督作用，
确保董事会履职的有效性和专业性。
（二）加强内部控制建设，保障公司健康发展
按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司自身实际发展
状况、外部环境变化状况等，持续完善内部控制体系，改善内部控制环境，加大
内部控制制度的执行力度，完善内部控制评价体系，多措并举推动公司内部控制
质量和水平的提升，为公司的持续健康发展保驾护航。
（三）提高信息披露质量
依法履行信息披露义务，自觉规范信息披露行为，以投资者需求为导向，提
升信息披露的有效性。确保披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，简明清
晰，通俗易懂。逐步增加和加深行业信息、企业社会责任和环境信息等披露内容。
（四）多举措提升经营绩效
坚持在提升主业经营管理质量和效益的基础上，加强重点项目的规划和建
设工作。继续对全国各门店进行改造升级、业态结构优化。坚持科技赋能，线上
线下融合发展，打造多渠道一体化运营生态。不断挖掘、发挥、突出公司的相对
优势，合理配置资源，加强与利益相关方的各项合作，进一步增强公司的市场竞
争力和影响力。
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茂业商业深耕零售行业几十载，2026 年公司将牢记“美好生活方式缔造者、
幸福人生传递者”的企业使命，立志于做大做强商业零售。驱动业态持续提质焕
新，加大运营与赋能力度，推动传统百货空间向体验型商业综合体与智慧零售的
转型。在宏观和行业环境存在较多不确定性因素的当下，公司仍将坚持主业，相
信零售行业仍孕育着发展机遇。
使命感；努力把握国内外宏观经济及公司所处行业、区域经济增长格局变化情况，
把握大势，抓住机遇，合理配置资源；加强风险控制与管理，及时采取应对措施，
降低经营风险；努力提升公司治理水平，提升发展质量，改善经营管理，不断提
高公司核心竞争力，持续为全体股东创造价值，推动企业可持续健康发展。
请各位股东及股东代表审议！
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十七日
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茂业商业股份有限公司 2025 年年度股东会议案二
《公司 2025 年度独立董事述职报告》
独立董事 郭文捷
各位股东及股东代表：
作为茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年，本
人严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规及《公司章程》
《公司独立董事工作制度》等规定，本着客观、
公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司
章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
郭文捷：本科学历，经济师、审计师、注册会计师。历任国家审计署驻深圳
特派员办事处科员、副主任科员、主任科员，中央政府驻香港特别行政区联络办
公室主任科员、副调研员、副处长，国家审计署驻深圳特派员办事处境外审计处
副处长、社保审计处副处长、财政审计处副处长、法规处正处级审计员、法规处
二级调研员、法规审理处一级调研员，广东文化长城集团股份有限公司独立董事。
现任数据堂（北京）科技股份有限公司独立董事、陕西金叶科教集团股份有限公
司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要
求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控
制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会和股东会情况
《公
司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定和要求，以现场或通讯方式
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参加了公司全部董事会及股东会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。
本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并在此基础
上独立、客观、审慎地行使表决权。本人对本年度董事会审议的各项议案均投赞
成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2025 年，本人出席董事会
和股东会的具体情况如下：
姓名 董事会出席率 股东会出席率 出席方式
郭文捷 100% 100% 亲自出席
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
次提名委员会，本人均出席了全部会议，无授权委托他人出席或缺席情况。
本人勤勉履行董事会各专门委员会主任委员/委员职责，严格遵循《公司法》
《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，切实履行监督职责。对于提交董
事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，
基于自身专业知识，独立、客观、审慎进行表决，忠实履行了独立董事的职责，
切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公
司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全
体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。
授权他人代为出席或缺席的情形。在履职过程中，本人始终保持严谨态度，恪尽
职守，对会议审议事项逐一开展严格细致的审查工作，切实履行独立董事的监督
职责，全力维护公司及股东的合法权益。本人对各项议案均未提出异议。
（三）行使独立董事特别职权情况
情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会
的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
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安排。针对定期报告编制以及各类财务问题，与会计师事务所展开多轮全面且深
入的沟通研讨，全力推动信息共享与意见交换。在此过程中，本人始终坚守原则，
从旁监督把控，致力于确保审计工作的各个环节科学规范，力促审计结果真实客
观、公平公正，切实为公司财务信息质量提供坚实保障。
（五）与中小股东的沟通交流情况
职责。凭借自身积累的专业知识，审慎作出独立、公正的判断。在发表意见阶段，
坚守客观立场，坚决不受公司及主要股东意志的左右，将维护中小股东的合法权
益视作履职的核心要务。不仅如此，本人还主动拓宽与中小股东的沟通渠道，借
助股东会、业绩说明会等多元方式，积极倾听中小股东的诉求与心声，在公司治
理的各个环节，为中小股东的权益发声，切实保障其合法权益不受侵害。
（六）对公司经营状况的现场调查情况
在 2025 年，为切实且充分地发挥独立董事的职能优势，本人不仅按规定出
席公司组织的各类会议，更主动出击，积极深入地了解公司的经营态势与财务状
况。期间，多次对公司门店展开实地考察，力求获取最真实、直观的一手信息。
同时，与公司董事、管理层以及相关工作人员，借助现场交流、电话沟通、邮件
往来、微信互动等多元方式，构建起紧密且畅通的联络网络，以此确保能够及时、
精准地知悉公司经营情况、财务状况及各重大事项的推进动态。高度聚焦外部环
境的更迭以及市场变化趋势，密切关注其对公司经营活动所产生的影响。此外，
本人踊跃投身于监管机构与公司组织的各类培训活动，通过持续学习，不断更新
专业知识储备，与时俱进。凭借上述一系列举措，本人逐步深化了对公司及其分
支机构运作机制的认知与理解，进一步强化了对管理层经营决策的指导力度，并
给予更为有力的支持，助力公司稳健前行。
本人在公司现场工作的时长超出 15 个工作日，符合《上市公司独立董事管
理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公
司章程》等法律法规规定的现场工作时长。
（七）公司配合独立董事工作的情况
在本人履职期间，公司董事会、高级管理人员以及相关工作人员全力配合，
积极作为，为本人提供了高效有力的支持。公司定期向本人通报公司运营情况，
积极主动地就公司经营过程中的重大事项进展情况进行详细汇报，全方位保障了
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独立董事充分行使知情权。公司高度重视独立董事履职事宜，精心筹备，提供了
完备的工作条件，并配备专业人员协同工作。其中，证券部、董事会秘书等专门
部门及人员，切实履行职责，在信息沟通、资料整理、会议组织等方面提供了悉
心协助，为本人顺利开展独立董事工作奠定了坚实基础，助力独立董事充分发挥
职能作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
长，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报
告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
独立董事严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》
的要求，对公司报告期内的各关联交易事项的必要性、客观性以及定价是否公允
合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，并依照相关程序进行了审核。
司经营发展需要，公司关联交易事项均遵循“公开、公平、公正”的原则进行，
符合相关法律法规和《公司章程》的规定。审议程序合法、有效，关联董事在审
议时均回避表决；交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的
情形。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时
编制并披露了公司《2024 年年度报告》
《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度
报告》《2025 年第三季度报告》及《2024 年度内部控制自我评价报告》，及时、
准确、完整地披露了各报告期内的财务数据和重要事项，向投资者公开、透明地
披露了公司实际经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中
《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司董事、监事、高
级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告、内控评价
报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实
际情况。
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（三）续聘会计师事务所
公司分别于 2025 年 9 月 25 日召开第十届董事会第四十三次会议、2025 年
所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务与内部控制审计机构。本人认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能
力，我认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性。
（四）提名或者任免董事，聘任或解聘高级管理人员
因个人原因，许丽女士申请辞去公司董事会秘书职务。公司于 2025 年 3 月
会审核，同意聘任张强先生为公司董事会秘书。
因个人原因，公司副总裁刘俊丽女士于 2025 年 11 月 6 日提交辞职报告，辞
职报告自送达董事会之日起生效。
报告期内，公司第十届董事会任期届满，公司分别于 2025 年 12 月 5 日和
会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届
选举独立董事的议案》。完成了第十一届董事会换届工作。
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第十一届董事会第一次会议，完成了公司董
事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的选举及聘任。
本人对拟选举和聘任的董事及高级管理人员的个人履历等相关资料进行了
审阅，基于独立判断，认为上述提名、选举及聘任人员的相关程序符合有关法律
法规及《公司章程》的规定。
（五）高级管理人员薪酬情况
公司于 2025 年 3 月 20 日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。本人认为公司高级管理人员
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
法规及《公司章程》的相关规定，始终秉持独立、客观、公正的原则，忠实履行
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独立董事职责。通过现场调研和与管理层交流的方式，深入了解公司发展规划与
经营状况。针对董事会审议的重大事项进行认真审查，积极与管理层进行事前沟
通，并就重大决策提供独立专业意见。同时，本人高度关注公司治理结构的完善
和内部控制体系的健全，切实维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。
展望 2026 年，本人将继续恪守相关法律法规对独立董事的要求，继续秉承
审慎、勤勉、独立的原则，持续加强对相关法律法规和监管政策的学习，不断提
升专业素养和履职能力。在独立董事岗位上，将充分发挥自身的专业优势和实践
经验，积极参与公司战略决策，就公司治理、风险控制、资本运作等重大事项建
言献策，助力提升董事会决策的科学性和有效性。坚持独立判断，切实履行监督
职责，推动公司持续稳定健康发展，更好地维护公司及全体股东的合法权益。
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《公司 2025 年度独立董事述职报告》
独立董事 黄志强
各位股东及股东代表：
作为茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年，本
人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规及《公司章程》
《公司独立董事工作制度》等规定，本着客观、
公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司
章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
黄志强：研究生学历。历任四川省供销干校教师、教研室副主任、团委书记、
党办负责人，四川省供销社主任科员、副处长、处长（其中 1990-1991 在剑阁县
任副县长），成都百盛百货副总经理、总经理，成都摩尔百货总经理、副董事长，
现任成都市锦江区商业联合会会长、茂业商业股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要
求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控
制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会和股东会情况
司章程》
《公司股东会议事规则》
《公司董事会议事规则》的规定和要求，以现场
或通讯方式参加了公司全部董事会及股东会，无授权委托其他独立董事出席会议
或缺席情况。本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，
并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人对本年度董事会审议的各项
议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2025 年，本人
出席董事会和股东会的具体情况如下：
茂业商业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
姓名 董事会出席率 股东会出席率 出席方式
黄志强 100% 100% 亲自出席
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人均出席了全部会议，无授权委托他人出席或缺席情况。
本人勤勉履行董事会各专门委员会委员职责，严格遵循《公司法》、
《证券法》
等相关法律法规及公司章程的规定，切实履行监督职责。对于提交董事会和董事
会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，基于自身
专业知识，独立、客观、审慎进行表决，忠实履行了独立董事的职责，切实维护
了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会
及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特
别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。
曾出现授权他人代为出席或缺席的情形。在履职过程中，本人始终保持严谨态度，
恪尽职守，对会议审议事项逐一开展严格细致的审查工作，切实履行独立董事的
监督职责，全力维护公司及股东的合法权益。本人对各项议案均未提出异议。
（三）行使独立董事特别职权情况
情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会
的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
通。针对年度报告审计工作，多次与公司财务部、内审机构及年审会计师事务所
进行交流和探讨，有效监督年报审计工作的顺利进行。在此过程中，本人始终坚
守原则，确保审计结果客观公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
茂业商业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
审慎地作出判断。对需要发表意见的重大事项，事先对相关资料进行认真审核，
坚守客观立场，坚决维护中小股东的合法权益。另外，本人还通过多渠道与中小
股东进行沟通交流，借助股东会、业绩说明会等多元化方式，积极倾听中小股东
的诉求，切实保障中小股东的知情权。
（六）对公司经营状况的现场调查情况
《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律法
规规定，累计现场工作时间达到 15 个工作日。除按规定出席股东会、董事会及
其专门委员会、独立董事专门会议外，本人还通过对公司门店展开实地考察，深
入了解公司的实际经营状况。同时通过现场交流、电话沟通、微信互动及往来邮
件等方式与公司董事、管理层及相关工作人员紧密联系，确保及时、准确、客观
地知悉公司经营情况、财务状况及各重大事项的推进动态。此外，本人踊跃投身
于监管机构与公司组织的各类培训活动，通过持续学习，不断更新专业知识储备，
与时俱进。进一步强化了对管理层经营决策的指导力度，并给予更为有力的支持，
助力公司稳健前行。
（七）公司配合独立董事工作的情况
在本人履职期间，公司董事会、高级管理人员以及相关工作人员全力配合，
积极作为，为本人提供了高效有力的支持。公司定期向本人通报公司运营情况，
积极主动地就公司生产经营过程中的重大事项进展情况进行详细汇报，全方位保
障了独立董事充分行使知情权。公司高度重视独立董事履职事宜，精心筹备，提
供了完备的工作条件，并配备专业人员协同工作。其中，证券部、董事会秘书等
专门部门及人员，切实履行职责，在信息沟通、资料整理、会议组织等方面提供
了悉心协助，为本人顺利开展独立董事工作奠定了坚实基础，助力独立董事充分
发挥职能作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注
事项如下：
（一）应当披露的关联交易
独立董事严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市
茂业商业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》
的要求，对公司报告期内的各关联交易事项的必要性、客观性以及定价是否公允
合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，并依照相关程序进行了审核。
司经营发展需要，公司关联交易事项均遵循“公开、公平、公正”的原则进行，
符合相关法律法规和《公司章程》的规定。审议程序合法、有效，关联董事在审
议时均回避表决。交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的
情形。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时
编制并披露了公司定期报告及内部控制自我评价报告，及时、准确、完整地披露
了各报告期内的财务数据和重要事项，向投资者公开、透明地披露了公司实际经
营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中年度报告经公司股东
会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认
意见。公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据
准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
公司分别于 2025 年 9 月 25 日召开第十届董事会第四十三次会议、2025 年
所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务与内部控制审计机构。本人认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能
力，我认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性。
（四）提名或者任免董事，聘任或解聘高级管理人员
公司副总裁刘俊丽女士因个人原因，于 2025 年 11 月 6 日提交辞职报告，辞
职报告自送达董事会之日起生效。
公司第十届董事会任期届满，公司分别于 2025 年 12 月 5 日和 2025 年 12 月
了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事
茂业商业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
的议案》。完成了第十一届董事会换届工作。
本人对拟选举和聘任的董事及高级管理人员的个人履历等相关资料进行了
审阅，基于独立判断，认为上述提名、选举及聘任人员的相关程序符合有关法律
法规及《公司章程》的规定。
除上述事项外，本人履职期间，公司未在报告期内发生其他需要重点关注
事项。
四、总体评价和建议
报告期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、
《证券法》、
《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、
《独立董
事工作制度》等相关规定，始终秉承审慎、客观、独立的准则，忠实履行独立董
事职责。主动通过多元化的交流方式，深入了解公司经营和运作情况。利用自身
专业知识和执业经验助力公司发展，针对董事会审议的重大事项进行认真审查，
客观、公正提出独立专业意见。同时，本人高度关注公司治理结构的完善和优化，
切实维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。
本人在后续任期内，将继续恪守相关法律法规对独立董事的要求，坚持诚信、
勤勉、尽责的原则，持续加强对相关法律法规和监管政策的学习，不断提升专业
素养和履职能力。在独立董事岗位上，将充分发挥自身的专业优势和实践经验，
为公司董事会的决策提供更多科学合理的决策建议。坚持独立判断，切实履行独
立董事的监督职责，推动公司持续稳定健康发展，更好地维护公司及全体股东的
合法权益。
茂业商业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
《公司 2025 年度独立董事述职报告》
独立董事 张剑渝
各位股东及股东代表：
作为茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董
事，2025 年任职期间，本人严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作
制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责，
谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，
切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度
履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
张剑渝：博士学位，教授，民建会员。历任四川财经学院助教，西南财经大
学讲师，副教授、教授、博导、副院长、市场营销研究所所长，成商集团股份有
限公司独立董事，沈阳商业城股份有限公司独立董事。现任茂业商业股份有限公
司第十一届董事会独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要
求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控
制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会和股东会情况
参加了董事会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会
议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并在此基础上独立、客观、
审慎地行使表决权。本人对本年度董事会审议的各项议案均投赞成票，无提出异
议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
茂业商业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
（三）行使独立董事特别职权情况
情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会
的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
通。在此过程中，本人始终坚守原则，确保审计结果客观公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
独立、客观、审慎地作出判断。对需要发表意见的重大事项，事先对相关资料进
行认真审核，坚守客观立场，坚决维护中小股东的合法权益。
（六）对公司经营状况的现场调查情况
展开实地考察，深入了解公司的实际经营状况。同时通过现场交流、电话沟通、
微信互动及往来邮件等方式与公司董事、管理层及相关工作人员紧密联系，确保
及时、准确、客观的知悉公司经营情况、财务状况及各重大事项的推进动态。
（七）公司配合独立董事工作的情况
在本人履职期间，公司董事会、高级管理人员以及相关工作人员全力配合，
积极作为，为本人提供了高效有力的支持。公司积极主动地就公司重大事项进展
情况进行详细汇报，全方位保障了独立董事充分行使知情权。公司高度重视独立
董事履职事宜，精心筹备，提供了完备的工作条件，并配备专业人员协同工作。
为本人顺利开展独立董事工作奠定了坚实基础，助力独立董事充分发挥职能作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注
事项如下：
（一）提名或者任免董事，聘任或解聘高级管理人员
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第十一届董事会第一次会议，完成了公司董
事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的选举及聘任。
茂业商业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
本人对拟选举和聘任的董事及高级管理人员的个人履历等相关资料进行了
审阅，基于独立判断，认为上述提名、选举及聘任人员的相关程序符合有关法律
法规及《公司章程》的规定。
除上述事项外，本人任职期间内公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
报告期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、
《证券法》、
《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、
《独立董
事工作制度》等相关规定，始终秉承审慎、客观、独立的准则，忠实履行独立董
事职责。
勉、尽责的原则，持续加强对相关法律法规和监管政策的学习，不断提升专业素
养和履职能力。在独立董事岗位上，将充分发挥自身的专业优势，为公司董事会
的决策提供更多科学合理的决策建议。坚持独立判断，切实履行独立董事的监督
职责，推动公司持续稳定健康发展，更好地维护公司及全体股东的合法权益。
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《公司 2025 年度独立董事述职报告》
独立董事 田跃
各位股东及股东代表：
作为茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年，本人
严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实勤勉地
履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥
独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
田跃：大专学历，曾任北京 307 医院医师、天津新基业发展有限公司总经理、
北京太盈有限公司副总经理、内蒙古华创能源有限公司董事长、北京新横山信息
技术有限公司副总经理，深圳贤仁咨询服务有限公司副总经理，茂业商业股份有
限公司第九届及第十届董事会独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要
求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控
制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会和股东会情况
司章程》
《公司股东会议事规则》
《公司董事会议事规则》的规定和要求，以现场
或通讯方式参加了公司全部董事会及股东会，无授权委托其他独立董事出席会议
或缺席情况。本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，
在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人对本年度董事会审议的各项议
案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2025 年，本人出
席董事会和股东会的具体情况如下：
茂业商业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
姓名 董事会出席率 股东会出席率 出席方式
田 跃 100% 100% 亲自出席
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
无授权委托他人出席或缺席情况。
本人始终以高度的责任心与专业素养，认真履行各项职责，勤勉履行董事会
各专门委员会委员职责，严格遵循《公司法》、
《证券法》等相关法律法规及公司
章程的规定，切实履行监督职责。对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议
的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，基于自身专业知识，独立、客观、
审慎进行表决，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股
东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专
门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本
人对各项议案均未提出异议。
无授权委托他人出席或缺席情况。本人认真履行职责，始终秉持审慎专业的态度，
严格遵循公司治理规范和相关监管要求，全面履行关联交易审查职责。在审查过
程中，我重点关注交易的必要性、公允性及合规性，通过查阅交易文件、核实交
易背景、评估定价依据等方式，确保关联交易符合市场原则，切实维护公司及全
体股东的利益。同时，我严格执行关联方回避制度，确保审查工作的独立性和公
正性。
（三）行使独立董事特别职权情况
情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会
的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
针对公司定期报告、财务状况、内控建设等方面进行探讨，及时了解财务报告的
茂业商业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
股东关心的问题，保障投资者知情权，切实维护投资者的合法权益。同时，积极
通过股东会、投资者关系活动等渠道，与中小股东保持良性互动，认真听取其意
见建议，并及时将股东关切反馈至公司，促进公司决策透明度和股东参与度的提
升。
（六）对公司经营状况的现场调查情况
监督、决策和咨询职责。在完成董事会、专门委员会等法定会议职责的基础上，
我通过多种渠道深入了解公司经营状况：定期审阅财务报表，实地考察门店运营，
与公司董事、高管及业务部门保持常态化沟通，及时掌握重大事项进展。同时，
我密切关注宏观经济形势、行业政策变化及市场竞争态势，深入分析外部环境对
公司发展的影响。为提升履职能力，我积极参加监管部门及公司组织的专业培训，
持续更新知识体系，确保决策建议的专业性和前瞻性。通过上述履职实践，我不
断深化对公司治理结构和业务运营的理解，为董事会决策提供独立、专业的意见，
切实维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。
（七）公司配合独立董事工作的情况
在履职过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效
的支持和配合，定期通报公司运营情况，并提供文件资料，保障了独立董事的知
情权。公司为独立董事的履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定证券
部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助我履行职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
专长，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
独立董事严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》
的要求，对公司报告期内的各关联交易事项的必要性、客观性以及定价是否公允
茂业商业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，并依照相关程序进行了审核。
司经营发展需要，公司关联交易事项均遵循“公开、公平、公正”的原则进行，
符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规和《公司章程》的规定。审议程序
合法、有效，关联董事在审议时均回避表决；交易价格公允、合理，不存在损害
公司及其他股东合法利益的情形。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时
编制并披露了公司《2024 年年度报告》
《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度
报告》《2025 年第三季度报告》及《2024 年度内部控制自我评价报告》，及时、
准确、完整地披露了各报告期内的财务数据和重要事项，向投资者公开、透明地
披露了公司实际经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中
《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、
高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告、内控评
价报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的
实际情况。
（三）续聘会计师事务所
公司分别于 2025 年 9 月 25 日召开第十届董事会第四十三次会议、2025 年
所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务与内部控制审计机构。本人认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能
力，我认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性。
（四）提名或者任免董事，聘任或解聘高级管理人员
因个人原因，许丽女士申请辞去公司董事会秘书职务。公司于 2025 年 3 月
会审核，同意聘任张强先生为公司董事会秘书。
公司副总裁刘俊丽女士因个人原因，于 2025 年 11 月 6 日提交辞职报告，辞
茂业商业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
职报告自送达董事会之日起生效。
报告期内，公司第十届董事会任期届满，公司分别于 2025 年 12 月 5 日和
会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届
选举独立董事的议案》。完成了第十一届董事会换届工作。
本人对拟选举和聘任的董事及高级管理人员的个人履历等相关资料进行了
审阅，基于独立判断，认为上述提名、选举及聘任人员的相关程序符合有关法律
法规及《公司章程》的规定。
（五）高级管理人员薪酬情况
公司于 2025 年 3 月 20 日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。本人认为公司高级管理人员
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
在 2025 年度，作为公司独立董事，本人严格遵循相关法律法规以及《公司
章程》等各项规定，以积极主动的态度切实履行独立董事职责。始终秉持忠实勤
勉之理念，坚守恪尽职守之准则，全力维护本公司及全体股东的利益，尤其注重
保障中小股东的合法权益。
茂业商业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
《公司 2025 年度独立董事述职报告》
独立董事 曾志刚
各位股东及股东代表：
本人作为茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年，
本人严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实勤
勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充分
发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合
法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
曾志刚： 本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任深圳天地会计师事务
所有限公司副所长、所长，奥士康科技股份有限公司独立董事，广东大雅智能厨
电股份有限公司独立董事，中大建设股份有限公司独立董事，深圳市强瑞精密技
术股份有限公司独立董事，现任深圳久安会计师事务所合伙人、深圳市万佳安物
联科技股份有限公司独立董事。2019 年 1 月至 2025 年 4 月，担任茂业商业股份
有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要
求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控
制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会和股东会情况
司章程》
《公司股东会议事规则》
《公司董事会议事规则》的规定和要求，以现场
或通讯方式参加了公司全部董事会及股东会，无授权委托其他独立董事出席会议
或缺席情况。本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，
并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人对本年度董事会审议的各项
茂业商业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2025 年，本人
出席董事会和股东会的具体情况如下：
姓名 董事会出席率 股东会出席率 出席方式
曾志刚 100% 100% 亲自出席
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
况。我本着勤勉尽责、实事求是的原则对公司定期报告等重要事项进行了审核，
主动搭建内外部审计机构沟通桥梁，让信息高效、准确流通，确保精准反映经营
状况。针对公司聘任高级管理人员的议案，进行了全面且深入的审议。从多维度
对被提名人展开细致考察，严格审查其任职资格，如专业背景、从业经验是否契
合岗位需求，审慎评估各项条件，包括管理能力、职业操守等，全力为公司选拔
适合的高级管理人才。同时，聚焦公司高级管理人员的年度薪酬情况，展开了全
面、深入且细致的审查工作。从薪酬构成的合理性，到薪酬水平与公司经营业绩、
行业对标情况的匹配度，均进行了严谨考量，确保公司高级管理人员薪酬体系科
学、公正、有效。
席了会议，无授权委托他人出席或缺席情况。本人始终保持严谨态度，恪尽职守，
对会议审议事项逐一开展严格细致的审查工作，切实履行独立董事的监督职责，
全力维护公司及股东的合法权益。本人对各项议案均未提出异议。
（三）行使独立董事特别职权情况
情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会
的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
务所就定期报告及财务问题进行充分沟通和交流，维护审计结果的客观、公正。
茂业商业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
（五）与中小股东的沟通交流情况
事会审议的议案，都认真审阅相关资料，凭借自身的专业知识作出独立、公正 的
判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权
益。此外，还通过股东会等方式与中小股东进行沟通交流。
（六）对公司经营状况的现场调查情况
解公司的经营情况和财务状况，对公司门店进行实地考察；与公司董事、管理层
及相关人员通过现场、电话、邮件、微信等保持联系，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响；积极参加监
管机构及公司组织的各种培训，不断更新专业知识。通过以上方式，不断加深对
公司及分支机构运作的了解，加强对管理层经营决策的指导和支持。
（七）公司配合独立董事工作的情况
在履职过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效
的支持和配合，定期通报公司运营情况，并提供文件资料，保障了独立董事的知
情权。公司为独立董事的履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定证券
部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助我们履行职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
长，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报
告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
独立董事严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》
的要求，对公司报告期内的各关联交易事项的必要性、客观性以及定价是否公允
合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，并依照相关程序进行了审核。
司经营发展需要，公司关联交易事项均遵循“公开、公平、公正”的原则进行，
符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规和《公司章程》的规定。审议程序
茂业商业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
合法、有效，关联董事在审议时均回避表决；交易价格公允、合理，不存在损害
公司及其他股东合法利益的情形。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时
编制并披露了公司定期报告及内部控制自我评价报告，及时、准确、完整地披露
了各报告期内的财务数据和重要事项，向投资者公开、透明地披露了公司实际经
营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024 年年度报告》
经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司
定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露
程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘任高级管理人员
因个人原因，许丽女士申请辞去公司董事会秘书职务。公司于 2025 年 3 月
会审核，同意聘任张强先生为公司董事会秘书。
我对拟聘任人员的个人履历等相关资料进行了审阅，基于独立判断，认为上
述提名及聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）高级管理人员薪酬情况
公司于 2025 年 3 月 20 日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关
于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。本人认为公司高级管理人员 2024
年度薪酬符合公司相关薪酬制度。
除上述事项外，本人履职期间，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事
项。
四、总体评价和建议
相关规定，本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，积极履行独立董事职
责，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
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请各位股东及股东代表审议！
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十七日
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茂业商业股份有限公司 2025 年年度股东会议案三
《公司 2025 年度财务决算报告》
各位股东及股东代表：
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年财务审计工作已经完成,
并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量
表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标
准无保留意见的审计报告。
一、 财务状况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 175.32 亿元，较年初减少 11.65
亿元，降幅 6.23%。其中：流动资产为 19.82 亿元，占总资产的 11.30%。
流动资产较年初减少 0.72 亿元，降幅 3.51%。其中：
货币资金减少 1,476.20 万元。
交易性金融资产减少 766.52 万元，主要原因是本报告期出售持有的股票。
预付账款减少 1,839.12 万元，主要原因是预付货款减少。
存货增加 285.34 万元，主要原因是秦皇岛茂业地产金梦海湾茂业酒店项目
开发成本增加 5,901.35 万元，以及库存商品减少 4,156.83 万元、仁和投资开发
成本减值 1,009.11 万元。
其他流动资产减少 1,376.62 万元，主要原因是待抵扣进项税减少。
非流动资产 155.51 亿元，较年初减少 10.93 亿元，降幅 6.57%。其中：
长期应收款减少 2,433.15 万元，主要原因是本报告期收到内蒙古维多利摩
尔超市有限责任公司支付的维多利超市经营权转让款。
其他权益工具投资减少 0.90 亿元，主要原因是本报告期出售重药控股部分
股权。
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投资性房地产减少 1.98 亿元，主要原因是重估公允价值与账面价值差异，
计提公允价值变动损失 1.98 亿元。
固定资产减少 2.45 亿元，主要原因是本报告期固定资产正常折旧。
使用权资产减少 3.15 亿元，主要原因是本报告期按新租赁准则规定，使用
权资产正常折旧。
无形资产减少 7,466.41 万元，主要原因是本报告期无形资产正常摊销。
商誉减少 5,951.63 万元，主要原因是本报告期计提内蒙古茂业百货（集团）
有限公司商誉减值 1,623.57 万元，成都市青羊区茂业仁和春天百货有限公司商
誉减值 4,328.06 万元。
长期待摊费用减少 6,187.51 万元，主要原因是本报告期长期待摊费用正常
摊销。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司负债总额为 102.70 亿元，较年初减少 9.16
亿元，降幅 8.19%。其中：流动负债为 46.77 亿元，占负债总额的 45.54%。
流动负债较年初减少 3.54 亿元，降幅 7.04%。其中：
短期借款增加 0.97 亿元。
应付账款减少 3.00 亿元，主要原因是应付供应商货款减少。
预收账款减少 1,230.73 万元，主要原因是预收租金减少。
合同负债减少 1.37 亿元，主要原因是预收储值卡款减少。
应交税费减少 0.85 亿，主要原因是本期缴纳茂业豪园项目土地增值税 8,275
万元。
非流动负债较年初减少 5.62 亿元，降幅 9.13%。其中：
长期借款减少 2.11 亿元。
租赁负债减少 2.10 亿元，主要原因是本报告期支出租赁费用，租赁负债相
应减少。
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递延所得税负债减少 1.57 亿元，主要原因是 1、非同一控制企业合并资产
评估增值摊销转回 0.39 亿元；2、本期使用权资产折旧转回 0.62 亿元；3、投资
性房地产公允价值变动损失转回 0.35 亿元；4、出售部分重药控股股票结转递延
所得税负债 0.19 亿元。
截至 2025 年 12 月 31 日，归属于母公司股东权益 67.45 亿元，较年初减少
其他综合收益增加 915.08 万元，主要原因是其他权益工具投资金融产品公
允价值增值。
未分配利润减少 2.41 亿元，主要原因是 1、本报告期实现归属于母公司所
有者的净利润-2.46 亿元； 2、出售重药股票由其他综合收益结转未分配利润
二、 经营成果
幅 12.84%；营业成本 8.93 亿元，较上年同期减少 1.31 亿元，降幅 12.82%；营
业毛利率 62.26%，同比减少 0.01 个百分点。
税金及附加 1.38 亿元，较上年同期增加 2,662.21 万元，增幅 23.88%。
销售费用 8.21 亿元，较上年同期减少 6,583.02 万元，降幅 8.86%。
管理费用 2.25 亿元，较上年同期减少 3,773.11 万元，降幅 9.62%。
销售费用及管理费用减少主要原因是本报告期工资、折旧摊销费、租赁费等
较上年同期减少。
财务费用 2.79 亿元，较上年同期减少 4,970.81 万元，降幅 15.10%，主要
原因是本报告期银行贷款利息支出较上年同期减少。
其他收益 77.55 万元，较上年同期减少 313.44 万元，降幅 80.17%。主要原
因是上年同期软件销售销项税即征即退 211.60 万元，而本期无。
投资收益 61.94 万元，较上年同期减少 173.20 万元。主要原因是股利收入
较上年同期减少。
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公允价值变动收益-1.98 亿元，较上年同期减少 1.87 亿元，主要原因是本
报告期重估公允价值与账面价值差异，计提公允价值变动损失 1.98 亿元。
信用减值损失（正数代表收益）-3,051.78 万元，较上年同期减少 212.53
万元。
资产减值损失（正数代表收益）-7,549.72 万元，较上年同期增加 2,892.75
万元，主要原因是 1、上年同期根据联营企业深圳优依购电子商务股份有限公司
业绩情况重估公允价值与账面价值差异，计提资产减值损失 7,640.65 万元，而
本期无；2、本期计提成都市青羊区茂业仁和春天百货有限公司资产减值损失
迁款资产减值损失 588.98 万元；4、本期计提仁和投资开发成本资产减值损失
营业外收入 285.94 万元，较上年同期减少 8,870.71 万元，降幅 96.88%。
主要原因是上年同期确认子公司内蒙古茂业百货（集团）有限公司原股东对返租
经营带来的损失及收购前应承担的各项费用补偿共计 9,051.27 万元，而本期无。
营业外支出 2,320.71 万元，
较上年同期增加 2,166.29 万元，增幅 1,402.89%。
主要原因是本期计提茂业豪园项目土增税税收滞纳金 1,545.96 万元，以及本期
支付的诉讼案件违约金等较上年同期增加。
利润总额-3.13 亿元，较上年同期减少 3.67 亿元，降幅 682.18%；归属于母
公司股东的净利润-2.46 亿元，较上年同期减少 2.83 亿元，降幅 761.74%；剔除
非经常性损益的影响，归属于母公司股东的净利润-8,679.52 万元，较上年同期
减少 5,633.77 万元，降幅 184.59%。
三、现金流量状况
增加 7,205.86 万元，增幅 2,647.38%，主要原因是上年同期购买理财产品支出
产支付的现金较本期多。
茂业商业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
少。
现金及现金等价物净增加额-3,832.45 万元，较上年同期增加 1.50 亿元。
四、主要财务指标情况
扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.0501 元，同比减少 184.66%；期末归属
于上市公司股东的每股净资产 3.89 元；加权平均净资产收益率-3.59%，较上年
同期减少 4.12 个百分点。
个百分点；流动比率 42.38%，较年初的 40.83%，增加 1.55 个百分点。
请各位股东及股东代表审议！
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董事会
二〇二六年四月十七日
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茂业商业股份有限公司 2025 年年度股东会议案四
《公司 2025 年度利润分配预案》
各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度茂业商业股份
有限公司实现归属于母公司所有者的净利润为-24,581.35 万元，截至 2025 年 12
月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 42,683.67 万元。在综合考虑公
司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，2025 年
度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
《公司 2025 年度利润分配预案》已经公司第十一届董事会第六次会议审议
通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司 2025
年度拟不进行利润分配的公告》。
请各位股东及股东代表审议！
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十七日
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茂业商业股份有限公司 2025 年年度股东会议案五
《茂业商业股份有限公司股东回报规划（2026 年—2028 年）》
各位股东及股东代表：
为健全和完善茂业商业股份有限公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定
的分红决策和监督机制，积极回报股东，公司根据《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2025 年
修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司
章程》等有关规定，制订了《茂业商业股份有限公司股东回报规划（2026 年—
一、制定规划的考虑因素
东意愿和要求以及外部融资成本等因素。
金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
二、制定规划的原则
考虑和听取股东及独立董事的意见。
和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，建立持续、稳定及积
极的分红政策。
三、2026 年—2028 年股东回报规划的具体情况
（一）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在保证公
司正常经营的前提下，应优先采取现金方式分配利润。
茂业商业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
（二）利润分配的期间间隔
在符合《公司章程》规定的利润分配条件的前提下，公司原则上每年度进行
一次利润分配。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、
现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红，由股东会批准。
（三）利润分配的条件和比例
在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如果公司当年盈利且累计未
分配利润均为正数，同时公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金
投资项目除外）发生，公司应当采取现金方式分配股利。公司最近三年以现金方
式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：公司未来十二个
月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计
净资产的 10%。
在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经
营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照
公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
根据公司累计可供分配利润、现金流状况等实际情况，在保证足额现金分红
及公司股本规模合理的前提下，公司可以同时采取发放股票股利的方式分配利润，
具体分红比例由董事会提出预案。公司董事会在确定发放股票股利的具体金额时，
应充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度
相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东
茂业商业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
的整体利益和长远利益。
（四）利润分配方案的制定与执行
证正常经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理回报的前提下，充分研究
论证利润分配预案。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事半数以上同意，
且经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事应对利润分配预案发表独立
意见。
行审议时，董事应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充
分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配方案
须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意。
董事的意见，并应在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的
资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。对于报告期
内盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东会时除现场会议外，还应向股
东提供网络形式的投票平台。
月内完成股利或股份的派发事项。
四、规划的制定周期和相关决策机制
行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利
润分配政策。
划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策的调整或变更发表意
见；相关议案经董事会审议后提交股东会，并经出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
五、附则
茂业商业股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
本规划未尽事宜，将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效，修订
时亦同。
请各位股东及股东代表审议！
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董事会
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