证券代码：688321 证券简称：微芯生物
深圳微芯生物科技股份有限公司
深圳微芯生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
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股东会会议须知
为维护深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全
体股东在公司股东会（以下简称“本次会议”
）期间的合法权益，确
保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“证券法”）以及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”
）《深圳微芯生物科技股份有限公司股东会议
事规则》等相关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知如下：
一、为确认出席本次会议的股东或其代理人或其他出席者的出席
资格，会议工作人员须对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请
给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法
权益，除出席会议的股东（或股东代理人）
、公司董事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人
员进入会场。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到达
会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东及股东代表的身份证明
（证券账户卡、身份证或身份证明文件、法人股东的营业执照或单位
证明、相关授权文件等）供公司留档，经验证身份后领取会议资料，
方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东
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人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现
场投票表决。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯
公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩
序。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向
本次会议会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发
言。股东（或股东代表）的发言或提问主题应围绕本次会议议题进行，
简明扼要，时间不超过 5 分钟。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告
或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东
代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人
有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。
对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同
利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进
行现场表决。现场会议表决采用记名表决方式，股东以其持有的有表
决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。股东在投票表
决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”
、“反对”、
“弃权”三项
中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决
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票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写
表决表，填写完毕由会务组工作人员统一收票。
八、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和
监票；股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、
监票，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合
现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具
法律意见书。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手
机请调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常
程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权
予以制止，并报告有关部门处理。
十一、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司
不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住
宿、伙食等事项，以平等原则对待所有股东。
十二、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司
于 2026 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《深圳微芯生物科
技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：
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一、会议时间、地点及投票方式
分
董事会会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 20 日至 2026 年 4 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
二、会议议程
（一） 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东
人数及所持有的表决权数量
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（三） 宣读股东会会议须知
（四） 介绍现场出席和列席会议的人员
（五） 审议以下会议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议
案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》
《关于向商业银行申请综合授信额度并提供
担保的议案》
（六） 听取事项：《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的
议案》
（七） 股东发言和集中回答问题
（八） 提名并选举监票人、计票人
（九） 与会股东及代理人对各项议案投票表决
（十） 休会、统计表决结果
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（十一） 复会，宣读会议表决结果和股东会决议
（十二） 见证律师宣读法律意见
（十三） 与会人员在相关文件上签字
（十四） 主持人宣布现场会议结束
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议案一：
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：
董事会对 2025 年度工作进行总结，编制了 2025 年度董事会工作
报告，具体内容详见附件《2025 年度董事会工作报告》。
以上议案已经公司 2026 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第二十
五次会议审议通过，现将此议案提交股东会，请予以审议。
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议案二：
《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
各位股东及股东代表：
公司现任独立董事王艳梅女士、黄民先生、罗勇根先生基于对
（王艳梅）
、《2025 年度独立董事述职报告》
（黄民）
、《2025 年度独立
董事述职报告》（罗勇根）
。
以上议案已经 2026 年 3 月 30 日召开的公司第三届董事会第二十
五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日披露在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报
告》（王艳梅）
、《2025 年度独立董事述职报告》（黄民）
、《2025 年度
独立董事述职报告》
（罗勇根），现将此议案提交股东会，请予以审议。
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议案三：
《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“毕马
威”）担任公司 2025 年度财务审计机构,为保障公司财务审计工作的
连续性, 拟继续聘请毕马威为公司 2026 年度财务审计机构。2025 年
度毕马威收取的公司审计收费为人民币 188 万元，其中年报审计费用
人民币 163 万元，内控审计费用人民币 25 万元，较上一年审计费用
无增长。关于 2026 年度审计费用，公司管理层将根据公司的业务规
模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配
备的审计人员情况和投入的工作量与毕马威双方协商确定。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于续聘
。
以上议案已经公司 2026 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第二十
五次会议审议通过，现将此议案提交股东会，请予以审议。
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议案四：
《关于<2025 年年度利润分配方案>的议案》
各位股东及股东代表：
根据公司年审会计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《审计报告》
，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利
润为 5,095.92 万元，母公司实现净利润 8,205.89 万元，截至 2025
年 12 月 31 日，母公司的未分配利润为 168,229,532.42 元。经董事
会决议，2025 年度利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司
回购专用证券账户中股份为基数，每 10 股派发现金红利 0.58 元（含
税），合计拟派发现金红利 25,655,491.60 元（含税）
，不进行资本公
积转增股本，不送红股。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的
《深圳微芯生物科技股份有限公司关于 2025
年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-031）
。
以上议案已经公司 2026 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第二十
五次会议审议通过，现将此议案提交股东会，请予以审议。
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议案五：
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的
议案》
各位股东及股东代表：
公司董事 2025 年度薪酬已经公司第三届董事会薪酬与考核委员
会 2026 年第一次会议、公司第三届董事会第二十五次会议确认，并
已在公司 2025 年年度报告中披露。公司根据《上市公司治理准则》
等法律、法规、规范性文件以及《深圳微芯生物科技股份有限公司章
程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平
和职务贡献等因素，制定 2026 年度公司董事薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事（含独立董事）
。
（二）适用期限
自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失
效。
（三）2026 年度薪酬方案
（1）内部董事
在公司任职的内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，依据
公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不重复领取董事津贴。
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为增强董事薪酬与公司长期经营发展的关联性，内部董事的薪酬由基
本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。
基本薪酬结合行业与地区薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。
绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，绩效薪
酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩、与公司可持续发展相协调，且部
分绩效薪酬将留存至年度报告披露和绩效评价后完成支付。
（2）外部非独立董事
未在公司担任董事以外职务的非独立董事津贴为 10,000 元/月，
合计 12 万元/年，按月发放，其因履职需要产生的所有费用由公司承
担。
（3）独立董事
独立董事津贴为 15,000 元/月，合计 18 万元/年，按月发放，其
因履职需要产生的所有费用由公司承担。
（四）其他事项
（1）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬
（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
（2）若相关董事违反忠实勤勉义务、造成公司损失，或对财务
造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有责任，公司将视情节
扣减、停发未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关期间已发
放的绩效薪酬及中长期激励收入予以全额或部分追回。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查，因涉及委员薪
酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
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本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，直接提交公司股东会审
议，请持有公司股份的董事及董事关联的股东回避表决。
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议案六：
《关于向商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
各位股东及股东代表：
为满足经营和发展需求，公司及控股子公司 2026 年度（自公司
年度股东会审议通过之日起生效，有效期至下一次年度股东会召开之
日止）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额
度，主要用于办理贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、
保函、供应链融资、应付账款保理以及衍生产品等业务，具体授信额
度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的
实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金
融机构实际发生的融资金额为准。为提高公司决策效率，公司拟为全
资子公司深圳微芯药业有限责任公司、成都微芯药业有限公司、彭州
微芯药业有限公司及全资孙公司成都微芯企业管理有限公司就上述
综合授信额度内的融资提供不超过人民币 15 亿元的担保额度。担保
方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时实际签署的担
保合同为准。
以上议案已经公司 2026 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第二十
五次会议审议通过，现将此议案提交股东会，请予以审议。
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听取事项：《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的
议案》
各位股东及股东代表：
根据《上市公司治理准则》
，高级管理人员薪酬方案由董事会批
准，向股东会说明，并予以充分披露。
为进一步规范公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理体系，充分
发挥薪酬的激励与约束作用，促使高级管理人员勤勉尽责、恪尽职守，
助力公司效益提升与可持续发展，公司董事会薪酬与考核委员会制定
了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》
，主要内容如下：
（一）适用对象
公司高级管理人员（不含在公司担任董事职务的高级管理人员）
。
（二）适用期限
自公司董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失
效。
（三）2026 年度薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司
薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬。为增强高级管理人员薪酬与
公司长期经营发展的关联性，高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效
薪酬和中长期激励收入组成。
基本薪酬结合行业与地区薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。
绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，绩效薪
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酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，与公司可持续发展相协调，且部
分绩效薪酬将留存至年度报告披露和绩效评价后完成支付。
（四）其他事项
公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪
酬按其实际任期计算并予以发放。
以上议案已经公司 2026 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第二十
五次会议审议通过，本议案需在股东会上予以说明。
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附件 1：
深圳微芯生物科技股份有限公司
或“微芯生物”）董事会按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公
司法”
）《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章
程》
”）及《董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东会赋予的职
责，规范运作，科学决策，不断完善法人治理结构，建立健全内控体
系建设，积极推动公司各项业务稳步发展。现将董事会 2025 年度工
作汇报如下：
一、2025 年度经营情况
本期比
上年同
主要会计数据 2025 年 2024 年
期增减
(%)
营业收入 910,061,840.72 657,949,379.86 38.32
利润总额 50,052,450.53 -96,711,888.26 151.75
归属于上市公司股
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 38,179,827.88 -205,277,760.82 118.60
损益的净利润
经营活动产生的现
金流量净额
归属于上市公司股
东的净资产
总资产 3,650,496,395.83 3,250,899,058.18 12.29
总负债 2,024,674,648.48 1,669,800,309.41 21.25
归属于上市公司股 1,625,824,064.02 1,581,098,748.77 2.83
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东的所有者权益
报告期内，公司产品西格列他钠依托“糖肝共管”独特的临床价
值，通过自营、战略合作商与新零售渠道发力，商业化成效显著，销
售收入同比增长 122.56%；公司产品西达本胺弥漫大 B 细胞淋巴瘤适
公司营业收入同比增长 38.32%，利润总额、归属于母公司所有者的
净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每
股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益分别增长 151.75%、
二、2025 年度董事会工作回顾
（一）董事会会议情况
会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》，具体情况如
下：
召开时
序号 会议名称 通过的议案
间
《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
第三届董 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
月 14 日
次会议 《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
《关于修订<公司重大事项内部报告制度>的议案》
《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
《关于<公司独立董事独立性自查情况专项报告>的议
第三届董 案》
月 24 日
次会议 议案》
《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》
《关于<公司 2024 年度报告>及其摘要的议案》
《关于<公司 2024 年度财务决算报告>和<公司 2025 年
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度财务预算报告>的议案》
《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》
《关于<公司 2024 年内部控制评价报告>的议案》
《关于<公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）
报告>的议案》
《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》
《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》
《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
《关于公司及子公司向商业银行申请授信额度并提供
担保的议案 》
《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告的议案》
《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
《关于<2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案>
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案》
《关于购买董监高责任险的议案》
《关于 2021 年股票增值权激励计划第三个行权期不符
合行权条件并作废的议案》
《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金可行性分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承
诺（修订稿）的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的论证
分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的
议案》
《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说
明的议案》
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月 14 日 事会第十
一次会议
第三届董
月 31 日
二次会议
第三届董
月 13 日
三次会议
第三届董
月 18 日
四次会议
《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
第三届董 《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
月 25 日
五次会议 《关于公司<2025 年度提质增效重回报专项行动方案的
半年度评估报告>的议案》
第三届董
月 15 日
六次会议
《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
《关于 2021 年股票增值权激励计划第四个行权期不符
日 七次会议
合行权条件并作废的议案》
《关于提请股东大会延长 2024 年度向特定对象发行 A
股股票所涉股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
日 八次会议 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》
《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》
《关于变更公司法定代表人的议案》
日 九次会议
（二）董事会履行股东（大）会决议情况
年度审计机构、利润分配、制度修订、定增方案等 33 项议案。会议
的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，股东（大）会决议执行情况如下：
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召开
序号 会议名称 通过的议案
时间
《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议
案》
《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
《关于<公司 2024 年度报告>及其摘要的议
案》
《关于<公司 2024 年度财务决算报告>和<公
司 2025 年度财务预算报告>的议案》
《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议
案》
《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资
金的议案》
《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议
案》
《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》
《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
《关于公司及子公司向商业银行申请授信额
大会 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
《关于购买董监高责任险的议案》
《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
票预案（修订稿）的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金可行性分析报告（修订稿）的议案》
《2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报的风险提示与公司采取填补措施及相
关主体承诺（修订稿）》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
票的论证分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司未来三年股东回报规划
（2025-2027 年）的议案》
《关于公司本次募集资金投向属于科技创新
领域的说明（修订稿）的议案》
时股东大会
月5日 授权有效期的议案》
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《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公
司章程>及其附件的议案》
《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
《独立董事工作制度》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
《对外担保管理制度》
《对外投资管理制度》
《关联交易管理制度》
《投资者关系管理制度》
《募集资金管理制度》
《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用
公司资金的制度》
《累积投票制度实施细则》
（三）董事会专门委员会工作情况
酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会按照各自的议事规则
开展工作，为公司规范经营、科学治理及风险防范发挥了积极有益的
作用。审计委员会召开了4次会议，主要对公司内部审计计划、审计
委员会履职情况、财务报告、利润分配、募集资金存放及使用、关联
交易等事项及时关注和履行必要的审核，对加强公司内部控制和财务
管理提出积极建议，促进了公司内控及财务规范管理水平的提高。提
名委员会召开了2次会议，对公司聘任总经理的任职资格进行了审议。
薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司董事、高级管理人员2025
年度的薪酬方案进行了审议。战略委员会召开了1次会议，对公司2024
年定向增发A股股票方案修订等事项进行了审议。
（四）独立董事履职情况
关规定，勤勉尽职，积极参与董事会各项工作，认真审阅相关议案资
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料，针对相关重大事项共召开了3次独立董事专门会议进行审议，积
极与公司经营管理层保持充分沟通，提出了对公司发展和重大事项运
作的合理化建议，从各自的专业角度进行研判，独立、客观、审慎地
行使表决权，对公司重大事项的审议公正客观，最大限度的发挥了各
自的专业优势及工作经验，为提高董事会科学决策水平和促进公司健
康发展起到了积极作用。
（五）公司规范化治理情况
公司持续健全法人治理结构，不断提升规范化运作水平。报告期
内，公司优化调整董事会组成，新增职工代表董事席位，进一步完善
职工参与公司治理的机制；同时依法取消监事会，由董事会审计委员
会履行相应监督职责，构建精简高效、权责分明、监督有效的治理架
构。公司严格按照法律法规及监管要求规范运作，持续完善内控体系
与信息披露管理，切实保障公司及全体股东利益。
（六）2026 年度董事会工作计划
创新药研发，加快推进在研项目及核心产品新适应症的上市申报，积
极拥抱人工智能技术，以AI赋能新药发现与研发效率提升；大力推动
核心产品商业化放量，加大市场开拓力度，持续提升市场份额；稳步
提升产能与生产效率，保障产品稳定供应。同时，公司持续深化组织
变革，优化人才结构与精细化管理，完善数字化体系，全面提升运营
质量与经营效率。
董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：
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董事会将秉持对公司和全体股东高度负责的态度，坚持规范运
作、科学决策、稳健经营的理念，确保公司既定发展战略的贯彻落实，
并对管理层执行情况进行有效监督，推动公司持续健康发展。在日常
经营管理中，董事会将密切跟踪宏观经济形势、行业政策及市场竞争
格局，结合公司实际情况，提出具有前瞻性、科学性的指导意见，助
力管理层精准把握市场机遇、优化资源配置。同时，持续推动技术创
新、业务升级与运营效率提升，不断增强公司核心竞争力，实现可持
续、高质量的增长，为股东创造长期价值。
董事会将充分发挥公司治理核心作用，持续优化治理体系，推动
科学决策、合规经营、高效管理。
（1）优化决策机制：进一步明晰股东会、董事会及管理层的权
责边界，促进决策科学化、规范化、透明化，确保重大事项审议程序
严谨、合规。
（2）强化内控与风险管理：健全全面风险管理体系，优化内部
控制流程，加强对财务、运营、合规等关键领域的风险监测与防范，
保障公司稳健经营。
董事会将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管
理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规要求，
切实履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公
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平。持续优化信息披露管理机制，保障定期报告与临时公告高质量编
制与披露；严格执行内幕信息知情人登记管理制度，加强合规培训，
防范信息泄露及违规交易行为。
董事会高度重视投资者关系管理工作，致力于搭建透明、畅通、
互信的沟通桥梁，推动公司与资本市场良性互动。董事会通过业绩说
明会、路演、投资者热线、互动易平台等多元化渠道，及时回应投资
者关切，主动传递公司战略与经营成果，公平对待所有股东，切实保
护中小投资者合法权益。董事会通过价值传播、股东结构优化等方式，
促进公司市场价值与内在价值协同提升。
特此报告。
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