证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2026-13
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
第九届董事会第八次会议通知于 2026 年 4 月 7 日以书面及电子邮件
方式发出，会议于 2026 年 4 月 10 日以通讯方式召开。会议应参会董
事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事审议并表决了《关于聘任公司财务总监的议案》。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。同意聘任于兵女士为公司财务总监，任期与第九届董事
会一致。
此项议案已经公司董事会审计委员会及董事会提名委员会审议
通过。《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》刊登在 2026
年 4 月 11 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
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