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上海市锦天城律师事务所 法律意见书
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致：上海合合信息科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海合合信息科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“合合信息”）的委托，就公司召开 2025 年年度
股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必
要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并
参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经查验，公司本次股东会是由公司董事会召集。2026 年 3 月 16 日，公司召
开第二届董事会第二十六次会议，决议召集本次股东会。
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公司已于 2026 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发
布《上海合合信息科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（以下
简称“股东会通知”），会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包
括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席
对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作
流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期
已超过 20 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 4 月 10 日下午 14:00 在静安区江场西路 277
号北上海大酒店三楼会议厅 A 厅如期召开，由公司董事长镇立新先生主持。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过上
海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15-9:25、9:30-
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 201 名，持有公司股份
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东
登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 13 名，均为截
至 2026 年 4 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 63,779,761 股，占公司股份总数的
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
根据网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东
会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 188 名，持有公司股份 5,087,236
股，占公司股份总数的 3.6337%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证
所信息网络有限公司验证其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 193 人，持有公司股份
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理
人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》
《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结
果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
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表决结果：同意 68,847,674 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 4,819 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0070%。本议案获
得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,471,013 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7964%；反对 14,504 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1528%；弃权 4,819 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0508%。
表决结果：同意 68,850,892 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 2,201 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0032%。本议案获
得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,474,231 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8303%；反对 13,904 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1465%；弃权 2,201 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0232%。
表决结果：同意 15,076,798 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
关联股东回避本项议案表决，本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,898,998 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 83.2320%；反对 1,588,066 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 16.7335%；弃权 3,272 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0345%。
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表决结果：同意 68,851,915 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 1,801 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0026%。本议案获
得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,475,254 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8411%；反对 13,281 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1399%；弃权 1,801 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0190%。
案》
表决结果：同意 68,818,049 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 2,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%。本议案获
得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,441,388 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.4842%；反对 46,947 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4947%；弃权 2,001 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0211%。
表决结果：同意 68,845,814 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 2,501 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%。本议案获
得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,469,153 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7768%；反对 18,682 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1969%；弃权 2,501 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0264%。
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表决结果：同意 68,835,667 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 3,002 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%。本议案获
得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,459,006 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6699%；反对 28, 328 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2985%；弃权 3,002 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0316%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》
《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》
《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法有效。
（以下无正文）
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