公司代码：603055 公司简称：台华新材
浙江台华新材料集团股份有限公司
浙江台华新材料集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下
简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报
告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，
并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控
制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管
理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息
真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，
故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有
效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
□是 √否
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存
在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规
定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司
未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
评价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有
效性评价结论的因素。
√是 □否
价报告披露一致
√是 □否
三.内部控制评价工作情况
(一).内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
围内的子公司。
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入
总额之比
发展战略、企业文化、人力资源、组织架构、资金活动、资产管理、销售业务、采购
业务、存货管理、担保业务、关联交易、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统、
生产管理等。
销售业务、采购业务、资金活动、资产管理、担保业务、财务报告、合同管理、内部
信息传递等。
方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
□是 √否
无
(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及相关内部管理制度，组织开展内部控制评价工作。
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，
结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财
务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度
保持一致。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
合并报表利润总额的
潜在错报≥合并报表 潜在错报＜合并报表
利润总额 5%≤潜在错报＜合并
利润总额的 10% 利润总额的 5%
报表利润总额的 10%
合并报表资产总额的
潜在错报≥合并报表 潜在错报＜合并报表
总资产 1%≤潜在错报＜合并
资产总额的 3% 资产总额的 1%
报表资产总额的 3%
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 2、当期财务报表存在重大错报；3、内部审计和监察机构未能有效履行
职责；4、内部控制环境无效
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
重要缺陷
的财务报表达到真实、准确的目标
一般缺陷 除重大缺陷和重要缺陷，和财务报告相关的其他控制缺陷
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
直接财产损失 损失金额≥1000 万元 损失金额＜500 万元
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 处罚；3、中高层管理人员大面积流失；4、内部控制评价的重大缺陷未
得到整改
重要缺陷 大经济损失；3、关键岗位人员流失严重；4、内部控制评价的重要缺陷
未得到整改
一般缺陷 成经济损失；3、一般岗位人员流动较大；4、内部控制评价的一般缺陷
未得到整改
说明：
无
(三).内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
无
告内部控制重大缺陷
□是 √否
告内部控制重要缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
无
报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告内部控制重要缺陷
□是 √否
四.其他内部控制相关重大事项说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
险控制合理，满足上市公司相关监管要求及公司经营管理需求。2026 年度，公司将持续优
化内部控制制度，规范内部控制制度执行，加强公司内部控制审计工作，有效防范各类经
营风险，促进公司的可持续发展。
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：施清岛
浙江台华新材料集团股份有限公司
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