证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2026-020
石家庄通合电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年年度股东
会的通知》，现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 4 月 10 日（星期五）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
份有限公司中试实验楼 5 楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
上述议案已由公司于 2026 年 3 月 25 日召开的第五届董事会第十五次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 6.00-8.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。本次会议全部审议事项将对中小投资者（除公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
结果单独计票并进行披露。
此外，公司独立董事将在 2025 年年度股东会上作述职报告。
三、会议登记等事项
份有限公司董秘办公室。
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（或其他能够
表明其股东身份的有效证件或证明）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代
表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（或其他能够表明其股东身
份的有效证件或证明）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身
份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登
记表（附件 3）以便登记确认。传真或信函须在 2026 年 4 月 13 日 17:00 前送达
董秘办公室方为有效。来信请寄：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通
合电子科技股份有限公司董秘办公室，邮编：050035（信封请注明“股东会”字样）。
不接受电话登记。
到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。
联系人：郭巧琳
联系电话：0311-67300568
传真：0311-67300568
电子邮箱：Investor@sjzthdz.com
半小时到达会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
石家庄通合电子科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
石家庄通合电子科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席石家庄通合电子
科技股份有限公司于 2026 年 04 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
石家庄通合电子科技股份有限公司
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证
法人股东法定代
号码/法人股东营
表人姓名
业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法
人股东盖章
首页
微信公众号
证券之星APP
