证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2026-012
汤臣倍健股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
年 4 月 10 日 14:00 在珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路 19 号汤臣倍健透明工
厂会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长梁允超先生主持。本次会
议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
的股东及股东代理人共 655 人，代表股份 812,929,476 股，占公司有表决权股份
总数的 48.5285%。其中，参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 650 人，
代表股份 59,771,068 股，占公司有表决权股份总数的 3.5681%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 21 人，代表股份 770,856,243 股，
占公司有表决权股份总数的 46.0169%。
（2）通过网络投票的股东共 634 人，代表股份 42,073,233 股，占公司有表
决权股份总数的 2.5116%。
事务所律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：
编 同意 反对 弃权
提案名称
码 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《2025 年度董事会工 表决结果 808,730,424 99.4835% 3,779,152 0.4649% 419,900 0.0517%
作报告》 中小投资者表决结果 55,572,016 92.9748% 3,779,152 6.3227% 419,900 0.7025%
《2025 年度利润分配 表决结果 809,815,924 99.6170% 2,925,552 0.3599% 188,000 0.0231%
预案》 中小投资者表决结果 56,657,516 94.7909% 2,925,552 4.8946% 188,000 0.3145%
《2025 年度募集资金 表决结果 808,659,324 99.4747% 3,811,752 0.4689% 458,400 0.0564%
中小投资者表决结果 55,500,916 92.8558% 3,811,752 6.3773% 458,400 0.7669%
的专项报告》
《关于聘任公司 2026 表决结果 808,852,624 99.4985% 3,575,152 0.4398% 501,700 0.0617%
年度审计机构的议案》 中小投资者表决结果 55,694,216 93.1792% 3,575,152 5.9814% 501,700 0.8394%
《关于修订<董事、高 表决结果 806,037,924 99.1523% 6,092,252 0.7494% 799,300 0.0983%
中小投资者表决结果 52,879,516 88.4701% 6,092,252 10.1926% 799,300 1.3373%
制度>的议案》
《关于公司董事薪酬 表决结果 70,360,116 90.7415% 6,368,352 8.2131% 810,600 1.0454%
方案的议案》 中小投资者表决结果 52,592,116 87.9893% 6,368,352 10.6546% 810,600 1.3562%
《关于变更注册资本 表决结果 809,127,324 99.5323% 3,417,952 0.4204% 384,200 0.0473%
中小投资者表决结果 55,968,916 93.6388% 3,417,952 5.7184% 384,200 0.6428%
议案》
《股东分红回报规划 表决结果 809,715,824 99.6047% 2,913,352 0.3584% 300,300 0.0369%
（2026 年-2028 年）》 中小投资者表决结果 56,557,416 94.6234% 2,913,352 4.8742% 300,300 0.5024%
上述提案均已获得通过。提案 6 涉及的关联股东梁允超先生、梁水生先生、
林志成先生、汤晖先生对该提案回避表决，其代表股份数量合计 735,390,408 股。
提案 7 获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
本次股东会经国浩律师（广州）事务所律师李彩霞女士和刘洁女士现场见证，
并出具了法律意见书，结论意见：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》
《股东会规则》
《创业板上市公司
规范运作》《网络投票实施细则》和汤臣倍健章程等相关规定，会议表决程序和
表决结果合法、有效。
四、备查文件
会的法律意见》。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十日
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