证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2026-018
广西农投糖业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2026 年 4 月 10 日（星期五）15:30 开始。
②网络投票时间：2026 年 4 月 10 日（星期五）
。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026
年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 4 月 10
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公
司会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长罗应平先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳
证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 243 人，代表股份 216,096,986 股，占
公司有表决权股份总数的 53.9811％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 213,057,181 股，占公
司有表决权股份总数的 53.2217％。
通过网络投票的股东 238 人，代表股份 3,039,805 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7593％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 241 人，代表股份 3,089,305 股，
占公司有表决权股份总数的 0.7717％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 49,500 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0124％。
通过网络投票的中小股东 238 人，代表股份 3,039,805 股，占公司
有表决权股份总数的 0.7593％。
（1）公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中董事陈宇宁先生、职工董
事莫政融先生、独立董事李坚斌女士因公务原因请假；
（2）公司董事会秘书列席了会议；
（3）见证律师列席了会议；
（4）公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
提案 1.00 关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2026 年度日
常关联交易预计的议案
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有
公司股份 153,052,709 股）对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 61,340,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 2.3910％；弃权 196,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3117％。
中小股东总表决情况：
同意 1,385,405 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 44.8452％；反对 1,507,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 48.7941％；弃权 196,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3607％。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案 2.00 关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司 2026
年度日常关联交易预计的议案
本议案属于关联事项，关联股东南宁产业投资集团有限责任公司（持
有公司股份 59,954,972 股）对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 154,489,114 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.9340％；弃权 194,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1246％。
中小股东总表决情况：
同意 1,436,405 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 46.4961％；反对 1,458,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 47.2080％；弃权 194,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2959％。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案 3.00：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：
同意 214,403,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.7109％；弃权 157,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0729％。
中小股东总表决情况：
同意 1,395,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 45.1721％；反对 1,536,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 49.7264％；弃权 157,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1015％。
表决结果：该提案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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