证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2026-010
冰轮环境技术股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司2026年第一次董事会会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议
案》。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
现场会议召开时间为：2026年5月12日（星期二）14:45。
网络投票时间为：2026年5月12日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日的交易时间，即9:15—
的具体时间为2026年5月12日9:15-15:00。
开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
《2025 年度利润分配预案及提请股东会授权 √
案》
《关于聘请 2026 年度审计机构及支付审计
费用的议案》
《关于公司 2026 年向银行申请授信额度的 √
议案》
《冰轮环境技术股份有限公司董事、高级管 √
理人员薪酬管理制度》
《冰轮环境技术股份有限公司 2026 年度董 √
事、高级管理人员薪酬方案》
累积投票提
案
应选人数（4）
人
《关于选举李增群先生为新一届董事会董事 √
的议案》
《关于选举初航正先生为新一届董事会董事 √
的议案》
《关于选举何艳女士为新一届董事会董事的 √
议案》
的议案》
应选人数（3）
人
《关于选举张原飞先生为新一届董事会独立 √
董事的议案》
《关于选举桂良军先生为新一届董事会独立 √
董事的议案》
《关于选举张辉玉先生为新一届董事会独立 √
董事的议案》
以上议案内容详见 2026 年 4 月 11 日的《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券
日报》及 www.cninfo.com.cn 网站。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会
方可进行表决。
以上提案以累积投票方式选举董事的，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
另外，大会将听取独立董事2025年度述职报告。
三、会议登记等事项
电话：0535-6697075
传真：0535-6243558
与会者食宿、交通费自理。
人身份证、授权委托书。法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人营
业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法定代表人
依法出具的书面委托书。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
冰轮环境技术股份有限公司董事会 2026 年第一次会议 (临时会议)决议
冰轮环境技术股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
轮投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 5 月 12 日下午 3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）为本人（本单位）代表出席 2026 年 5 月 12
日召开的冰轮环境技术股份有限公司 2025 年度股东会及其续行集会或延期会议，
并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的，代理人有
权按照自己的意思表决。
本次股东会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投
票提案
《2025 年度利润分配预案及
提请股东会授权董事会决定
议案》
《关于聘请 2026 年度审计机
构及支付审计费用的议案》
《关于公司 2026 年向银行申
请授信额度的议案》
《冰轮环境技术股份有限公
理制度》
《冰轮环境技术股份有限公
人员薪酬方案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于选举李增群先生为新
一届董事会董事的议案》
《关于选举初航正先生为新
一届董事会董事的议案》
《关于选举何艳女士为新一
届董事会董事的议案》
《关于选举张漫辉先生为新
一届董事会董事的议案》
《关于选举张原飞先生为新
一届董事会独立董事的议案》
《关于选举桂良军先生为新
一届董事会独立董事的议案》
《关于选举张辉玉先生为新
一届董事会独立董事的议案》
委托人签名/盖章：
委托人股东帐号：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
注：本授权委托书剪报或复制均有效。
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