证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2026-021
上海良信电器股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日
年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 4 月 29 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司股东或其委托代理人；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年度董事、高级管理人
员薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》
《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度的议案》
（1）上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，内容详见 2026 年 4 月 11 日《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
（2）上述议案中 1,2,4,5,6,7,8,9 均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过；议案 3 为特别表决项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的 2/3 以上通过；上述议案均将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有出席人身份证和授权委托书（自然人股东签字）；
（2）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明
书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印
件均需正反面复印。
异地股东可采用邮件的方式登记（登记时间以收到邮件时间为准）。邮件登记请发送后电话确认。
地址：上海市浦东新区申江南路 2000 号良信股份董事会办公室；
邮编：201206
联系人：王锐
电话：021-68586632
传真：021-58073019
邮箱：wangrui22629@lazzen.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海良信电器股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海良信电器股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海良信电器股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《公司 2025 年度董事会工作
报告》
《公司 2025 年度财务决算报
告》
《公司 2025 年度利润分配预
案》
《公司 2025 年度报告及其摘
要》
《关于续聘 2026 年度审计机
构的议案》
《关于向银行申请综合授信额
度的议案》
《关于开展票据池业务的议
案》
《关于公司 2025 年度董事、
年薪酬方案的议案》
《关于公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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