证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2026-34
天津泰达资源循环集团股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第三十次（临时）会议决定于 2026 年 4 月 27 日召开公司 2026 年第二次临
时股东会。具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2026
年 4 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
区第二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于控股子公司泰达环保申请注册发行中期
票据的议案
上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司第
十一届董事会第三十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-31）《天
津泰达资源循环集团股份有限公司关于控股子公司泰达环保申请注册发行中期
票据的公告》（公告编号：2026-32）《天津泰达资源循环集团股份有限公司
募集资金管理制度》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
出席人身份证原件办理登记；
登记；
（二）登记时间：2026 年 4 月 23 日和 2026 年 4 月 24 日（9:00~17:00）。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
会务常设联系人冯昱先生；联系电话：022-65175652；联系传真：022-
（五）本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的
进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十次
（临时）会议决议》
特此公告。
天津泰达资源循环集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 4 月 27 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30
和 13:00~15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 4 月 27 日 9:15~15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达资源循环集团股份有限公司
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
关于控股子公司泰达环保申请注册发行中期票
据的议案
委托人名称（签名或盖章）： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
签发日期： 年 月 日
有效期至： 年 月 日
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