证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2026-023
悦康药业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 10 日
（二） 股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新
药物国际化产业园一楼会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 153
普通股股东所持有表决权数量 230,297,154
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.8126
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《悦康药业集团股份有限公司章程》等规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,730,458 99.7539 424,180 0.1841 142,516 0.0620
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,709,231 99.7447 430,080 0.1867 157,843 0.0686
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,726,131 99.7520 424,180 0.1841 146,843 0.0639
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,831,347 99.7977 435,680 0.1891 30,127 0.0132
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,815,400 99.7908 447,180 0.1941 34,574 0.0151
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 228,991,088 99.4328 1,271,492 0.5521 34,574 0.0151
目及永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 229,842,727 99.8026 424,180 0.1841 30,247 0.0133
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 比例
议案名称 比例 比例
序 票数 票数 票数 （%
（%） （%）
号 ）
关于续聘公司
构的议案
关于公司 2025 年
的议案
关于制定公司
《董事和高级管 99.37 0.584 0.045
理人员薪酬管理 07 1 2
制度》的议案
关于公司 2026 年
案
关于部分募投项
目变更及结项暨
将节余募集资金 99.40 0.554 0.039
用于新增募投项 64 0 6
目及永久补充流
动资金的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
管理人员薪酬方案》。
三、 律师见证情况
律师：李艳清、刘文芳
北京天驰君泰律师事务所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席
本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》
和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
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