江苏艾迪药业集团股份有限公司
二○二六年四月
江苏艾迪药业集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
江苏艾迪药业集团股份有限公司
议案11 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
议案13 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关
议案16 关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的
议案17 关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行
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为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》
《江苏艾迪药业集团股份有限公司章程》和《江苏艾迪药业集团股份有限公司股
东会议事规则》等相关规定，制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照
执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯公司
和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会议的正常召开秩序。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加
盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，
由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此
之后进入的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除
出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事
会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人
录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合
法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在
股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东会签到处进行登记。股东
不得无故中断会议议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可
方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题，简明扼要。
六、股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信
息，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。
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七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对、弃权或回避。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票
上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均
视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表进行计票；审议事项与
股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票；股东会对提案进行表决时，
由股东代表、见证律师共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
九、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东
会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住
宿等事项，以平等原则对待所有股东。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开时间：2026 年 4 月 20 日 15:00
（二）召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋 5 楼
（三）召开方式：现场投票和网络投票结合
（四）网络投票系统及网络投票时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日（2026 年 4 月 20 日）的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
（五）会议召集人：江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决票数量
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举计票人、监票人
（五）逐项审议会议各项议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一） 签署会议文件
（十二） 会议结束
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议案 1
关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司
治理准则》及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负
责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落
实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持
续发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作汇报如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
领导下，全员团结一致、迎难而上、务实创新、主动应变，以聚焦主业发展战略
为方向，以规范运营、防控风险为底线，以深化内部管理为着力点，以完成经营
目标为导向，扎实推动研发、生产、销售、经营管理等各项工作，坚持提质增效、
创新驱动、降本增效，不断加大新产品开发，加速推动商业化，优化产业链。2025
年公司经营业绩平稳健康发展，在研管线持续纵深推进，商业化力度不断加强，
同时受公司加大新药推广力度、持续研发投入等影响，公司 2025 年度归属于母
公司所有者的净利润仍为亏损，因抗 HIV 创新药收入的增加、合并南大药业的
经营数据等原因，收入较去年同期有较大提升。
利润 4,808.26 万元，较上年扭亏为盈；利润总额 2,464.08 万元，较上年扭亏为盈；
归属于上市公司股东的净利润为-1,953.23 万元，较上年度相比，同比减亏 86.17%。
报告期末公司财务状况良好，总资产 19.13 亿元，较期初增加 2.3%；归属于
上市公司股东的所有者权益 9.65 亿元，较期初减少 1.65%。
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二、2025 年度董事会日常工作情况
理，提升规范性运作水平，共召开 10 次董事会，召集年度股东会 1 次，临时股
东会 3 次。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，具体如下：
召开日期 会议名称 审议通过议案
《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
月3日 第一次会议
《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》
《关于聘任公司内审监察部负责人的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
月 27 日 第二次会议
《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《关于公司<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议
案》
《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
《关于<独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告>的议
案》
《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
月 29 日 第三次会议
《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》
《关于公司<2025 年度董事、监事薪酬方案>的议案》
《关于公司<2025 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
《关于公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》
《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告的议案》
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
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票的议案》
《关于<2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及
《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励
计划相关事宜的议案》
月 27 日 第四次会议 《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
《关于变更财务总监的议案》
《关于聘任内审监察部负责人的议案》
《关于变更公司名称及修改<公司章程>的议案》
《关于变更部分募集资金投资项目及金额调整的议案》
《关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时
补流专户存储三方监管协议的议案》
《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》
《关于向 2025 年股票期权激励对象首次授予股票期权的议
案》
月 14 日 第五次会议
《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的议案》
《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
《关于公司＜2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告＞的议案》
月 28 日 第六次会议
《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度
评估报告的议案》
《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
《关于修订、新增及废止公司部分治理制度的议案》
《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》
《关于确认<公司章程>修订后审计委员会相关事项的议案》
月 28 日 第七次会议
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股
票期权的议案》
《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》
月 15 日 第八次会议
《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
月 30 日 第九次会议
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月 31 日 第十次会议 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
（二）董事会对股东会的决议执行情况
的各项决议。报告期内，公司共召开 1 次年度股东会，3 次临时股东会。股东会
的召集、召开、表决程序以及表决结果等相关事项符合规定。
（三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会议事规则
规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
报告期内，第三届董事会战略委员会由傅和亮、邵一鸣、张杰共 3 名董事组
成，其中邵一鸣为独立董事，召集人为傅和亮。
董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司长期发展战
略规划并提出可行性建议。
报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会议事规则》履行
职责，审议了变更公司名称及修改《公司章程》的重大事项，对科学确定公司未
来方向定位、增强公司核心竞争力发挥了重要作用。
报告期内，第三届董事会审计委员会由戚啸艳、史亚伦、胡文言共 3 名董事
组成，其中戚啸艳、胡文言为独立董事，召集人由从事专业会计工作的戚啸艳担
任。
报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》履行
职责，本着勤勉尽责的原则，对公司内部控制建立健全情况进行监督检查，对年
度财务审计情况、内部控制执行情况等事项进行重点关注。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会由胡文言、戚啸艳、傅和亮共 3 名董事
组成，其中胡文言、戚啸艳为独立董事，召集人为胡文言。
董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事
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（不含独立董事）及高管人员的考核标准，制定、审查公司董事及高管人员的薪
酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核。
报告期内，董事会提名委员会由邵一鸣、戚啸艳、傅和亮共 3 名董事组成，
其中邵一鸣、戚啸艳为独立董事，召集人为邵一鸣。
董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司董事和高级
管理人员的选择标准、选择程序并对公司董事和高管人员的人选提出建议。
报告期内，提名委员会委员根据公司《董事会提名委员会议事规则》规定履
行职责，进一步完善公司治理结构，规范公司董事和高管人员选聘程序。
报告期内，公司独立董事为 3 名，独立董事具备工作所需财务、法律及药物
研发专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》
等有关规定，关注公司规范运作、关联交易等事项，独立履行职责，对公司的制
度完善和日常经营决策等方面提出专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和
全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
（四）董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况
报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》
《证券法》
《上海证
券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律
法规、规章制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司实际情
况，对公司的发展战略、经营决策和完善公司治理等方面提出了重要建议，努力
维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展
发挥了积极作用。
报告期内，在公司担任具体职务的非独立董事按其具体任职岗位领取薪酬，
度（12 个月合计）发放年度目标薪酬的 60%，年终目标绩效奖金为年度目标薪
酬的 40%，根据公司绩效管理相关制度规定，其年终绩效奖金与公司效益及绩效
评价结果挂钩；在实际执行中，在公司担任具体职务的非独立董事根据公司 2025
年度业绩情况及个人绩效评价结果计算并发放对应薪酬，符合法规及公司制度规
定。
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有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，绩效薪酬占比原则上（在年度目
标薪酬中）不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（五）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的规定，真实、准确、完整、
及时、公平地进行信息披露，披露内容力求简明清晰、通俗易懂，并持续优化定
期报告内容及呈现形式，加强报告可读性。除法定需披露的事项外，公司还就未
达法定披露标准但与公司经营情况有重大关系的事项进行自愿性披露，以保证投
资者通过信息披露及时准确了解公司经营情况，最大程度地保护投资者利益。
（六）投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司
与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公
司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。
（七）董事会对内部控制责任的声明
截至 2025 年 12 月 31 日，公司内部控制制度已按照相关法律法规和公司实
际情况制定和实施，未来公司将进一步健全公司内部控制，满足公司现行管理的
要求和公司发展需要，保证公司各项业务活动的有序开展，保证公司财务报告及
相关会计信息的真实性、准确性和完整性，保证公司经营管理目标的实现，保证
公司真实、准确、完整、及时、公平地报送和披露信息，切实保护公司和全体投
资者的利益。
三、董事会 2026 年度工作计划
（一）贯彻中央精神，加强自身建设，完善公司治理制度
紧紧围绕大力提高上市公司质量目标，不断完善公司内控建设及价值提升，坚持
将投资者利益放在更加突出位置，及时回应投资者关切。
其次将根据公司总体发展战略要求，继续发挥在公司治理中的核心作用，严
格按照法律法规、《公司章程》和规范性文件的有关要求，从全体股东的利益出
发，认真组织落实股东会各项决议，在股东会的授权范围内进行科学、合理决策，
进一步加强自身建设，根据监管及经营的要求，完善各项公司治理制度，不断加
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强公司内控体系建设，优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础。
（二）扎实做好董事会日常工作
公司董事会将持续做好信息披露工作，严格遵守信息披露规则，保证信息披
露的真实性、准确性、完整性和及时性；不断加强投资者关系管理工作，通过多
种渠道与投资者联系和沟通，树立公司良好资本市场形象；继续做好董事、高级
管理人员参加监管部门培训的组织工作，进一步提高履职能力，更加科学高效地
决策公司重大事项，保障公司健康、稳定和可持续发展。
（三）进一步提升公司规范化治理水平
公司董事会将遵循监管部门的监管新思路、新要求，结合公司战略目标，不
断完善股东会、董事会、经营层的治理水平和科学决策程序，建立健全权责清晰
的组织架构和法人治理结构，稳抓行业发展机遇，不断提高公司核心竞争力，推
进公司规范化运作水平不断提高。
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请公司股东会审
议。
江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会
二○二六年四月二十日
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议案 2
关于公司《2025 年度独立董事述职报告》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规，以及《公
《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事结合 2025 年度工作情
司章程》
况，分别编写了《2025 年度独立董事述职报告》。
以 上 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2025 年度独立董事述职报告》。
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请公司股东会审
议。
江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会
二○二六年四月二十日
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江苏艾迪药业集团股份有限公司
议案 3
关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—
—年度报告的内容与格式》《公司发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—
—财务报告的一般规定》
《上市公司信息披露管理办法》
《上海证券交易所科创板
《关于做好科创板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》等
股票上市规则》
相关规定的要求，公司编制了《江苏艾迪药业集团股份有限公司 2025 年年度报
告》及其摘要。
以 上 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请公司股东会审
议。
江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会
二○二六年四月二十日
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江苏艾迪药业集团股份有限公司
议案 4
关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案
各位股东：
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，结合
公司 2025 年度经营和财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，具体
内容如下：
一、 主要财务指标和会计数据
单位：元
本期比上年
主要会计数据和财务指标 2025 年度 2024 年度
同期增减(%)
营业收入 719,170,347.67 417,804,702.67 72.13
扣除与主营业务无关的业务收入
和不具备商业实质的收入后的营 718,175,908.99 415,542,089.97 72.83
业收入
利润总额 24,640,777.77 -165,997,022.31 不适用
归属于上市公司股东的净利润 -19,532,305.20 -141,204,293.98 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经
-20,596,636.61 -148,445,417.91 不适用
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 17,631,500.77 -37,497,789.79 不适用
基本每股收益（元／股） -0.05 -0.34 不适用
稀释每股收益（元／股） -0.05 -0.34 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股
-0.05 -0.35 不适用
收益（元／股）
增加 11.41
加权平均净资产收益率（%） -2.01 -13.42
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 增加 11.98
-2.12 -14.10
净资产收益率（%） 个百分点
减少 9.56 个
研发投入占营业收入的比例（%） 16.17 25.73
百分点
本期比上年
同期增减(%)
归属母公司股东的净资产（元） 964,679,378.88 980,894,898.59 -1.65
资产总额（元） 1,912,597,984.70 1,869,563,338.32 2.30
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全年经营数据，增加了收入 20,734.29 万元（注：公司自 2024 年 9 月开始合并
南大药业经营数据，南大药业对比口径中 2024 年为 9 至 12 月数据，2025 年为
全年数据）、HIV 新药业务收入较上年同期增加了 13,448.48 万元所致。
年同期相比,亏损幅度同比下降 86.17%，主要系:（1）报告期内因抗 HIV 创新药
收入的增加、合并南大药业的经营数据等原因，导致主营业务毛利较上年同期增
加了 25,079.53 万元；
（2）报告期内因公司加大新药推广力度、合并南大药业的
经营数据等原因，本期销售费用支出较上年同期增加了 9,104.36 万元；（3）报
告期内公司因市场开拓与预期变化趋于平稳，本期的资产减值损失较上年同期减
少了 4,818.81 万元；
（4）报告期内公允价值变动收益较上期增加了 745.80 万元，
主要系投资的石家庄龙泽制药股份有限公司的股权公允价值上升。
损幅度同比下降 86.13%，主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致。
收入增长、销售回款增加，以及本报告期内支付的材料款减少所致。
性损益后的基本每股收益较上年同期减少亏损 85.71%，加权平均净资产收益率
较上年同期增加 11.41 个百分点,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
较上年同期增加 11.98 个百分点,主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致。
期内公司营业收入增加所致。
二、 资产及负债情况
单位：元
本期期末 上期期末 本期期末金
项目 本期期末 数占总资 上期期末 数占总资 额较上期期
情况说明
名称 数 产的比例 数 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
货币资金的增加
货 币 371,162, 335,339, 主要系报告期内
资金 584.86 509.95 销售回款及银行
借款增加所致。
交 易 80,188,3 106,183, 交易性金融资产
性 金 56.17 637.03 的减少主要系理
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融 资 财产品到期赎回
产 所致。
应 收 13,384,4 12,890,1
票据 22.73 46.59
应 收 151,414, 139,141,
账款 830.19 327.03
应收款项融资的
应 收
款 项 1.89 0.58 231.45
融资
务规模增加所致。
预 付 5,331,09 5,600,78
款项 8.83 0.32
其 他 其他应收款的减
应 收 0.68 1.12 -37.72 少主要系代收的
款 款项减少所致。
存货 13.57 13.64 1.77
其 他
流 动 0.45 0.48 -4.03
资产
长期股权投资的
增加主要系报告
期内对联营公司-
长 期
股 权 0.17 不适用
投资
司进行实缴出
资 ，并确认本期
投资损失所致。
其他非流动金融
其 他
资产的增加主要
非 流
动 金 4.58 3.72 25.91
融 资
公司股权公允价
产
值上升所致。
固 定 398,945, 424,195,
资产 512.47 808.58
在建工程的减少
在 建 2,175,92
工程 9.20
所致。
使 用 使用权资产的减
权 资 0.28 0.43 -34.20 少主要系正常摊
产 销所致。
无形资产的减少
无 形 154,641, 175,465,
资产 454.61 377.26
所致。
开发支出的增加
主要系报告期内
开 发 35,539,4 4,940,43
支出 18.03 5.17
入资本化阶段所
致。
江苏艾迪药业集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
商誉 8.97 9.18 不适用
长 期
待 摊 1.58 1.68 -3.77
费用
递 延
所 得 83,725,1 83,853,7
税 资 08.40 09.98
产
其 他
非 流 2,973,72 3,237,17
动 资 6.50 6.20
产
短期借款的增加
主要系报告期内
短 期 365,181, 220,504,
借款 051.95 209.85
展需求增加短期
银行借款所致。
应付票据的减少
应 付 13,652,1 24,394,3 主要系报告期内
票据 32.23 10.98 减少了票据结算
所致。
应付账款的减少
应 付 79,122,1 88,867,9 主要系报告期内
账款 38.70 94.95 支付以前年度的
工程尾款所致。
合同负债的减少
合 同 5,217,17 13,082,5 主要系报告期内
负债 5.06 52.61 预收款项减少所
致。
应付职工薪酬的
增加主要系员工
应 付
职 工 1.29 1.04 27.69
薪酬
致相应的薪酬年
终奖增加所致。
应交税费的增加
应 交 19,786,3 7,932,20
税费 42.39 7.87
税增加所致。
其 他 其他应付款的减
应 付 3.84 4.40 -10.61 少主要系代付的
款 款项减少所致。
一 年
一年内到期的非
内 到
流动负债的减少
期 的 118,568, 173,268,
非 流 050.65 842.19
期的长期借款减
动 负
少所致。
债
其 他 9,506,96 19,474,3 其他流动负债的
流 动 4.76 28.23 减少主要系报告
江苏艾迪药业集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
负债 期末已背书但尚
未到期的其他银
行的承兑汇票减
少所致。
长期借款的减少
长 期 71,736,0 90,508,0
借款 00.00 00.00
所致。
租 赁 3,666,93 3,745,26
负债 8.19 2.87
递延收益的减少
递 延 43,761,8 49,736,3
收益 46.40 52.06
所致。
递延所得税负债
递 延 的增加主要系投
所 得 10,996,3 9,427,03 资石家庄龙泽制
税 负 48.87 8.05 药股份有限公司
债 股权公允价值上
升所致。
三、 股东权益情况
单位：元
本期期末
金额较上
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变 情况说明
动比例
（%）
股本 420,782,808.00 420,782,808.00
资本公积的增加主要
资本公积 887,329,323.03 883,622,921.25 0.42 系公司预提股权激励
所致
其他综合收益 549,789.40 549,789.40
盈余公积 9,307,578.93 9,307,578.93
-354,186,886.7 未分配利润的减少系
未分配利润 -334,654,581.53 不适用
归属于母公司
所有者权益合 964,679,378.88 980,894,898.59 -1.65
计
所有者权益合 1,073,227,227.
计 67
四、 报告期损益构成及变动原因分析
单位：元
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同比变动
项目名称 2025 年度 2024 年度 情况说明
（%）
详见本报告中的第一项中的
营业收入 719,170,347.67 417,804,702.67 72.13
第一条说明
营业成本的增加主要系营业
营业成本 238,818,750.87 188,291,309.03 26.83
收入的增加所致
税金及附加的增加主要系营
税金及附
加
增加所致
销售费用的增加主要系报告
期内公司加大新药推广力
销售费用 246,076,221.30 155,032,579.30 58.73
度、合并南大药业的经营数
据等原因所致
管理费用 90,043,921.92 96,913,688.51 -7.09
研发费用 87,365,396.34 89,887,129.01 -2.81
财务费用 13,718,704.41 12,946,746.78 5.96
其他收益的增加主要系报告
其他收益 16,279,553.49 11,294,290.52 44.14
期内收到政府补助增加所致
投资收益的减少主要系投资
的南大药业公司从 2024 年 9
投资收益 -736,346.86 6,962,716.68 不适用 月份因为控制权的变化，从
权益法转为了成本法核算所
致。
公允价值变动收益的增加主
要系投资的石家庄龙泽制药
公允价值
变动收益
的公允价值增长幅度高于上
年同期所致
信用减值损失的增加主要系
信用减值
-54,371.60 2,591,374.41 不适用 报告期内计提应收账款坏账
损失
准备所致
资产减值损失的减少主要系
资产减值 报告期内因市场开拓与预期
-17,011,257.89 -65,199,313.37 不适用
损失 变化趋于平稳，计提资产减
值损失减少所致
资产处置 资产处置收益的增加主要系
收益 报告期内增加了资产处置
营业利润 48,082,607.34 -164,465,376.03 不适用
营业外收入的增加主要系报
营业外收
入
项
营业外支 营业外支出的增加主要系报
出 告期内增加了补缴以前年度
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的税款所致
利润总额 24,640,777.77 -165,997,022.31 不适用
所得税费 所得税费用的增加主要系本
用 报告期亏损减少所致
净利润 8,083,067.42 -138,835,089.70 不适用
归属于母
公司股东 -19,532,305.20 -141,204,293.98 不适用
的净利润
归属于母
公司股东
的扣除非
-20,596,636.61 -148,445,417.91 不适用
经常性损
益的净利
润
五、 报告期现金流量构成及变动原因分析
单位：元
同比变
项目名称 2025 年度 2024 年度 情况说明
动（%）
经营活动现金流入的增加
经营活动现
金流入小计
销售回款所致
经营活动现金流出的增加
经营活动现 主要系报告期内销售费用、
金流出小计 税费支出较上年同期增加
所致
经营活动产生的现金流量
净额较上年同期由负转正，
经营活动产
主要系报告期内因收入增
生的现金流 17,631,500.77 -37,497,789.79 不适用
长、销售回款增加，以及本
量净额
报告期内支付的材料款减
少所致
投资活动现金流入的减少
投资活动现
金流入小计
到期赎回较上期减少所致
投资活动现金流出的减少
投资活动现 主要系报告期内闲置资金
金流出小计 现金管理规模小于上期所
致
投资活动产生的现金流量
投资活动产
净额的减少主要系报告期
生的现金流 -26,628,840.26 85,098,139.24 不适用
内闲置资金理财赎回购买
量净额
的差额小于上年同期所致
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筹资活动现金流入的增加
筹资活动现 主要系报告期内公司根据
金流入小计 经营发展需求增加银行借
款所致
筹资活动现金流出的增加
筹资活动现
金流出小计
因到期循环借款所致
筹资活动产
生的现金流 50,037,986.87 54,862,906.08 -8.79
量净额
现金及现金
等价物净增 40,939,582.86 102,456,666.76 -60.04
加额
本议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会
二○二六年四月二十日
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江苏艾迪药业集团股份有限公司
议案 5
关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
各位股东：
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属
于母公司股东的净利润为-1,953.23 万元，母公司实现净利润-1,052.68 万元。截
至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-21,551.05 万元，合并报表累计
未分配利润为-35,418.69 万元。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》等有关规定，鉴于 2025 年度公司实现归属于母公司所有者的净利
润为负，母公司累计未分配利润及合并报表累计未分配利润为负，公司 2025 年
度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会
二○二六年四月二十日
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江苏艾迪药业集团股份有限公司
议案 6
关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案
各位股东：
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度规
定，结合公司年度经营状况、考核体系以及相关岗位职责等实际情况并参考所处
行业和地区的薪酬水平，经公司人力资源部门对照年度绩效完成情况并经董事会
薪酬与考核委员会审议，公司拟定了《董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度董事
薪酬方案》，具体如下：
一、2025 年度董事薪酬确认
从公司获得
的税前薪酬
序号 姓名 董事会职务 高管职务 备注
（津贴）总
额（万元）
总裁，首席执
行官
董事会秘书、
财务总监
注：本表数据不包含公司支付的社保、公积金。
二、2026 年度董事薪酬方案
（一）适用对象及适用期限
适用对象：公司 2026 年度任期内的董事
江苏艾迪药业集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
（二）薪酬发放标准
公司独立董事薪酬（津贴）标准为 15 万元/年（含税）。
在公司担任具体职务的非独立董事按其具体任职岗位领取薪酬，不再另外领
取董事职务报酬，担任具体职务董事的绩效薪酬占比原则上（在年度目标薪酬中）
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（三）其他规定
此方案计算并予以发放；
规担保等违法违规行为给公司造成损失，或者对相关违法违规行为负有过错的情
形，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回；
章程》《江苏艾迪药业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等
内部制度规定执行。
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议，全体董事回避表决，直接
提交股东会审议。
江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会
二○二六年四月二十日
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江苏艾迪药业集团股份有限公司
议案 7
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特
定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经认真地逐项自查，公司符合有关法
律法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备
向特定对象发行股票的资格和条件。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东会审
议。
江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会
二○二六年四月二十日
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江苏艾迪药业集团股份有限公司
议案 8
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
各位股东：
根据《公司法》
《证券法》
《管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，
结合公司具体情况，公司制定了本次向特定对象发行股票方案，董事会进行了逐
项审议。具体内容如下：
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
本次发行将全部采用向特定对象发行 A 股股票的方式进行，将在中国证监
会同意注册后的有效期内选择适当时机发行。
本次发行的发行对象包括公司实际控制人之一傅和亮先生在内不超过 35
名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、
信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外
机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织。
证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；
信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
傅和亮先生拟以不低于 3,000 万元人民币（含本数）且不超过 5,000 万元人
民币（含本数）认购公司本次发行的股票，其他股票由本次发行的其他发行对象
认购。除傅和亮先生外，其他发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授
权，在本次发行通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，与主承销
商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况，遵照价格
优先等原则协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规
定，公司将按新的规定进行调整。
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傅和亮先生不参与本次发行定价的市场竞价过程，但承诺按照市场竞价结果
与其他投资者以相同价格认购。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，则
傅和亮先生将不参与认购。
所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日。
本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司 A
股股票交易均价的 80%。在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在公司本
次发行经上交所审核通过并取得中国证监会关于本次向特定对象发行股票的同
意注册决定后，按照相关规定，由公司董事会或其授权人士在股东会授权范围内
与保荐机构（主承销商）根据发行竞价结果协商确定。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易
日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调
整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计
算。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权、除息事项，本次发行的发行价格将相应作调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0 为调整前发行价格，P1 为调整后发行价格，每股派发现金股利为
D，每股送红股或转增股本数为 N。
本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过
舍去处理，未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量将由董事会根据
股东会授权，结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票
在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事
项，本次发行的发行数量将相应作调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注
册的数量为准。
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若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权、除息事项，本次发行数量作相应调整。
若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的
要求予以变化，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变
化。
本次发行完成后，傅和亮先生认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得
转让；其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律、法
规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。如果中国证监会、上海证券交
易所对于上述限售期安排有不同意见，发行对象将按照中国证监会、上海证券交
易所的意见对上述限售期安排进行修订并予执行。本次发行结束后，由于公司送
股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售
期满后，发行对象减持其所认购的本次发行的股票将按中国证监会及上海证券交
易所的有关规定执行。
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
本次发行募集资金总额不超过（含）127,675.64 万元，扣除发行费用后的募
集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
投资项目 项目总投资 募集资金投入
新型HIV整合酶抑制剂（INSTI）全
球临床开发项目
向少数股东收购南大药业
补充流动资金 38,000.0000 38,000.00
合计 131,461.5940 127,675.64
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际
情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规
定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本
次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资
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金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金
投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投
入顺序和金额进行适当调整。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要
求予以调整的，则届时将相应调整。
本次发行完成后，公司在本次发行前滚存的截至本次发行完成时的未分配利
润将由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。
本次发行决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月。
若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有
效期自动延长至本次发行完成之日。
本议案已逐项经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东
会审议。
江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会
二○二六年四月二十日
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江苏艾迪药业集团股份有限公司
议案 9
关于公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案
各位股东：
根据《公司法》
《证券法》
《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结
合公司的实际情况，公司编制了《江苏艾迪药业集团股份有限公司 2026 年度向
特定对象发行 A 股股票预案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及文件。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东会审
议。
江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会
二○二六年四月二十日
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江苏艾迪药业集团股份有限公司
议案 10
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
各位股东：
根据《公司法》
《证券法》和《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司编制了《江苏艾迪药业集团股份有限公司 2026 年度向
特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及文件。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东会审
议。
江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会
二○二六年四月二十日
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议案 11
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案
各位股东：
根据《公司法》
《证券法》
《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结
合公司的实际情况，公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行
性进行了分析论证，公司编制了《江苏艾迪药业集团股份有限公司 2026 年度向
特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，具体内容详见公司于
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东会审
议。
江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会
二○二六年四月二十日
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议案 12
关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
各位股东：
根据《管理办法》等有关法律法规和规范性文件，结合公司本次向特定对象
发行 A 股股票方案，公司认为本次募集资金投向属于科技创新领域，并编制了
《江苏艾迪药业集团股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的
说 明 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告及文件。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东会审
议。
江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会
二○二六年四月二十日
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议案 13
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相
关主体承诺的议案
各位股东：
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
（国发[2014]17
号）、
《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》
（国办发[2013]110 号）、
《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有
关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的要求，公司就本次
向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了填补
回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《艾迪药业关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取
填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-023）。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东会审
议。
江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会
二○二六年四月二十日
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议案 14
关于与特定对象签署附生效条件的认购合同暨关联交易的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，公司本次向特定
对象发行股票的认购对象傅和亮先生为公司关联方，其参与认购本次发行股票行
为构成关联交易。同意公司与傅和亮先生签署《江苏艾迪药业集团股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的认购合同》。具体内容详见公司于 2026
年 3 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《艾迪药业关于与
特定对象签署附生效条件的股份认购合同暨关联交易的公告》（公告编号：
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东会审
议。
江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会
二○二六年四月二十日
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江苏艾迪药业集团股份有限公司
议案 15
关于提请股东会批准认购对象免于以要约方式增持公司股份的议案
各位股东：
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定，经上市
公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该
公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本
次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约的，相关投资者可以
免于发出要约。
傅和亮先生已承诺其在本次发行中的所取得的公司股份自本次发行完成之
日起 36 个月内不得转让，傅和亮先生参与认购本次向特定对象发行 A 股股票的
情形符合《上市公司收购管理办法》第六十三条关于免于以要约方式增持股份的
相关规定，董事会拟提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于以要约方式增
持公司股份。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《艾迪药业关于提请股东会批准认购对象免于以要约
方式增持公司股份的公告》（公告编号：2026-022）。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东会审
议。
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议案 16
关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议
的议案
各位股东：
根据法律、法规、规范性文件的有关规定，董事会同意公司设立专项存储账
户用于存放本次发行的募集资金，实行专户专储管理，并授权公司管理层具体实
施并签署相关协议。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东会审
议。
江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会
二○二六年四月二十日
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议案 17
关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发
行 A 股股票相关事宜的议案
各位股东：
根据本次向特定对象发行股票工作的需要，公司董事会提请股东会授权董事
会及董事会授权人士在有关法律法规范围内全权办理本次向特定对象发行股票
的相关事宜，具体内容包括但不限于：
发行股票的具体方案，包括发行时机、发行数量和募集资金规模、发行起止日期、
发行价格、发行对象的选择等具体事宜；
和协议；
协议等相关协议；
发行相关具体事项进行修订和调整，包括但不限于发行数量、发行对象、发行价
格、定价方式、发行方式、发行与上市时间等事项；
本公积金转增股本等除权除息事项，调整本次发行价格及发行数量；
募集资金使用具体安排进行调整；
署并申报相关申报文件及其他法律文件；
程》中有关公司注册资本、总股本等相应条款及办理工商变更登记；
海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定及上市安
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排的事宜；
定，或市场条件出现变化时，根据情况对本次具体发行方案作相应调整；
同时，董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，根据实际情
况将相关必要的授权事项转授予董事长或其授权人士行使，转授权有效期同上。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东会审
议。
江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会
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议案 18
关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
各位股东：
根据《公司法》《证券法》《管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7
号》等法律法规和规范性文件的要求，公司就前次募集资金的使用情况编制了《江
苏艾迪药业集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，同时，公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏艾迪药业集团股份有限公司前次
募集资金使用情况鉴证报告》（苏公 W[2026]E1052 号）。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告及文件。
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请公司股东会审
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议案 19
关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案
各位股东：
根据《公司法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规和规范
性文件的规定及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际情况及未来发展需要
的基础上，公司编制了《江苏艾迪药业集团股份有限公司未来三年（2025-2027
年）股东分红回报规划》。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及文件。
本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请公司股东会审
议。
江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会
二○二六年四月二十日
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