证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2026-008
上海良信电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 9 日在
公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2026 年 3 月 30 日以电话、电子
邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的
董事为 9 人，公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
《公司 2025 年度董事会工作报告》详见《公司 2025 年年度报告》之“第三
节 管理层讨论与分析”。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司
《独立董事 2025 年度述职报告》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》。
本项议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》
具体财务决算数据详见《公司 2025 年年度报告》之“第八节 财务报告”内
容，具体详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度合并归属于母公司净利
润 265,213,268.26 元 ， 未 分 配 利 润 1,286,968,190.09 元 ； 母 公 司 净 利 润
报表中未分配利润孰低原则，本次可供分配利润为 1,284,612,028.38 元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、
《公司章程》等相关规定，在综合考
虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下，公司拟定的 2025 年
度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专
用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。截至目前，公司总股本 1,123,125,020
股 ， 扣 除 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 中 股 份 数 量 24,322,300 股 后 ， 剩 余
该事项已由公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过了《公司 2025 年度报告及其摘要》
《 公 司 2025 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 2026 年 4 月 11 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》，报告全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项已由公司审计委员会审议通过。
本项议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
该事项已由公司审计委员会审议通过。
《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过了《关于 2025 年度内部控制规则落实自查表的议案》
《关于 2025 年度内部控制规则落实自查表》详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
保荐机构东吴证券对该事项发表了专项核查意见，立信会计出具了《募集资
金年度存放与使用情况鉴证报告》。立信会计出具了《2025 年度募集资金存放与
使用情况专项报告的鉴证报告》。
《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《东吴证券关于良信
股份 2025 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》及《2025 年度募集资金
存放与使用情况专项报告的鉴证报告》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审
计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构，聘期 1 年。
《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项已由公司审计委员会会议审议通过。
本项议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
《关于开展票据池业务的公告 》 内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见 2026 年 4 月
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十三、审议通过了《公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
《公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》内容详见 2026 年 4
月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十四、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
《 关于会 计估计变更 的 公告》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该事项已由公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十五、审议并回避表决《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况
及 2026 年薪酬方案的议案》
由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会薪酬与考核委员会审议，由
于涉及全体委员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体委员已对本议案回避表决，
与会委员一致同意将本议案提交董事会审议后直接提交股东会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况及 2026 年薪酬方案的公
告》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过了《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
关于公司《董事、高管薪酬管理制度》详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十七、审议通过了《关于增补第七届董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《关于增补第七届董事会战略委员会委员的公告》详见 2026 年 4 月 11 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十九、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查的专项报告》
《董事会对独立董事独立性自查的专项报告》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十、审议通过了《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》
审计委员会向公司董事会提交了《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报
告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
