禾望电气: 深圳市禾望电气股份有限公司2026年第二次临时董事会会议决议公告_股票频道

证券代码：603063 证券简称：禾望电气公告编号：2026-031
深圳市禾望电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾
望电气股份有限公司章程》的有关规定；
通知；
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2026年第一季度报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会