证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2026-013
北京百纳千成影视股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日以
电话、电子邮件等方式，向公司各位董事及高级管理人员发出关于召开第五届董
事会第三十次会议的通知，并于 2026 年 4 月 10 日在公司会议室以现场与通讯表
决相结合的方式召开。会议由公司董事长朱有毅先生主持，应出席董事 8 名，实
际出席董事 8 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过了如下议案：
收益永久补充流动资金的议案》
。
同意公司将 2016 年向特定投资者非公开发行股票的募集资金投资项目和
及相关利息收入、理财收益永久补充流动资金，同时授权公司相关人员办理募集
资金专用账户的注销操作。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。具体内容详见公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结
项并将节余募集资金及相关利息收入、理财收益永久补充流动资金的公告》。
三、备查文件
特此公告。
北京百纳千成影视股份有限公司董事会
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