证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2026-015
江西海源复合材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
七次会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2026
年 4 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本
次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-016）。
二、备查文件
特此公告。
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