独立董事述职报告
本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》
等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独
立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司全体股东尤其
是中小股东的合法利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况：
汤先国，男，汉族，1970 年 1 月 29 日生，中国国籍，无永久境外居留权，
大学学历。1989 年参加工作，1989 年 9 月至 1992 年 12 月任邳州市车辐山乡人
民政府公务员，1993 年 1 月至 1994 年 6 月任邳州市赵墩乡人民政府公务员，1994
年 7 月至 2001 年 2 月任徐州永盛律师事务所律师，2001 年 3 月至今任江苏汇英
才律师事务所主任。报告期内任公司独立董事。
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不
存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职情况：
担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了
认真审议，积极与公司管理层沟通交流，提出合理化建议，以严谨的态度行使表
决权。本人认为 2025 年度公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均合法有效地履行了相关程序，故对 2025 年度
公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃
权的情形。
（1）出席董事会会议的情况：
应出席董事 亲自出席次 委托出席 是否连续 2 次未
姓名 缺席次数
会次数 数 次数 亲自出席会议
汤先国 10 10 0 0 否
（2）出席股东会会议的情况：
委员会委员，严格按照公司《董事会专门委员会实施细则》和《独立董事工作制
度》的要求，本着勤勉尽责的原则，切实履行职责，督促公司相关部门完善优化
科学的薪酬体系和激励机制，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审慎研
究，积极对公司相关事项进行充分调研、论证、分析并提出建议。
本人出席会议董事会各专门委员会和独立董事专门会议情况如下：
出席审计委 出席薪酬与 出席提名委 出席战略委 出席独立董
姓名 员会会议次 考核委员会 员会会议次 员会会议次 事专门会议
数 会议次数 数 数 次数
汤先国 8 1 1 3 4
务所进行沟通交流，充分了解审计机构对公司年报审计的总体审计策略及审计时
间安排，听取其初审意见，并就相关问题与审计机构现场负责人进行充分沟通，
发挥独立董事的监督作用。
（1）在履行独立董事职责方面，本人恪尽职守，在对董事会审议的各个议
案行使表决权之前，首先对所提供的议案材料和有关介绍认真审核，客观发表自
己的意见与观点，最后利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护广
大投资者的合法权益。
（2）在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，督
促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》
等有关规定完善公司信息披露管理制度，并要求公司严格执行相关条例，确保公
司信息披露真实、准确、及时、完整，促进公司规范运作，切实维护公司和股东
的合法权益。。
（3）在履职能力方面，本人积极学习相关法律法规和规章制度，并与公司
其他独立董事保持交流沟通，及时掌握相关政策，不断提高对公司规范运营和维
护股东合法权益等方面的认知、理解，不断提升自身履职能力，为公司的科学决
策和风险防范提供更好更专业的意见和建议
理层及其他相关部门负责人进行面谈，重点关注了公司的生产经营、内部管理和
控制、董事会决议执行、财务管理等情况，积极了解公司信息披露工作，掌握公
司最新运作动态，同时关注公共媒体上与公司相关的报道，必要时，与公司相关
人员进行核实并向董事会报告，积极有效地履行了独立董事的职责。
（1）无提议召开董事会的情况；
（2）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（3）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
三、年度履职重点关注事项的情况：
报告期内，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要
求，对公司董事会审议的相关事项作出独立明确的判断，未发现上市公司与控股
股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益发生冲突的情况。
本人对公司续聘会计师事务所、选聘董事、高管、关联交易、担保、向特定对象
发行股票等事项发表了同意的意见。公司所披露的财务会计报告及定期报告中的
财务信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。内部控制
评价报告准确反映了公司内控的情况，内控真实有效。
四、总体评价和建议
会及经营管理层保持高效沟通，为完善与优化公司治理结构、维护公司整体利益
和中小股东的合法权益发挥了积极作用。后续在任职期间本人将继续勤勉尽职，
积极进行实地调研，更深入地了解公司生产经营及发展情况，利用自身专业促进
董事会高质量决策及公司高效稳健发展，切实维护公司全体股东特别是中小股东
的合法权益。
独立董事：汤先国
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