证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2026-023
山东凯盛新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召
开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员 2026 年度
薪酬（津贴）计划的议案》，具体情况如下：
一、2026 年度薪酬（津贴）计划
根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司所处行业地区经
济发展水平及实际经营情况，2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）
基数拟按照下表所列数额确定：
单位：万元
姓名 担任职务 备注
（津贴）基数
王加荣 董事长 187.50
孙庆民 董事、总经理 125
王荣海 董事、副总经理、董事会秘书 75
王 永 董事、副总经理 75
张海安 董事 4 津贴
王 剑 董事 4 津贴
张清新 职工代表董事 18
张宏亮 独立董事 10 津贴
田 云 独立董事 10 津贴
魏福禄 独立董事 10 津贴
商光明 独立董事 10 津贴
-1-
王 赞 副总经理、财务总监 50
胡发明 副总经理 75
合计 653.50
备注：
制度》执行，其中董事长、在公司兼任高级管理人员的非独立董事及其他高级管理人员
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，其中绩效薪酬额度占比不低于
全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；未在公司内部任职的非独立董事则领取固定董事
津贴并按季度发放；职工董事薪酬则根据其在公司担任的具体职务并参照公司绩效考核
制度予以发放。
实际任职时间计算并予以发放。
二、履行的审批程序
根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》之规定，公司于 2026 年 4
月 9 日召开第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于董
事、高级管理人员 2026 年度薪酬（津贴）计划的议案》。公司独立董事研究和
审查了董事、高级管理人员 2026 年度的薪酬政策和方案并同意提交至公司董事
会审议。
根据相关法律法规及《公司章程》之规定，本事项已经公司第四届董事会第
六次会议审议，但因全体董事均已回避表决，故本议案将直接提交至公司 2025
年年度股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
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