业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的
规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司
持续稳定健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
盈利能力增强，推动公司业绩同比显著增长。
母净利润 12,836.93 万元，比上年增长 129.28%；实现扣除非经常性损益后归母
净利润 9,077.91 万元，比上年增长 207.56%。2025 年末公司总资产 244,516.54
万元，比年初增长 2.36%；2025 年末公司归母净资产 214,008.38 万元，比年初
增长 30.81%。
认真贯彻国家、省市有关安全管理工作的法律法规和文件，狠抓安全工作责任和
整改措施落实情况，为公司稳步发展提供良好安全生产环境。通过加强安全培训
教育、完善事故演练预案、开展“安全生产月”活动、完善建立双重预防体系等
工作，确保公司的稳定经营。2025 年，公司安全环保工作管控能力进一步提升，
做到了全年安全生产无重大安全事故。
二、2025 年度董事会的日常工作情况
序
召开日期 会议届次 议案审议情况
号
第二十八次会
议决议
第三届董事会
议
项报告》
担保事项的议案》
第三届董事会
第三十会议
度报告》
第三届董事会
分第二及第三个归属期、预留授予部分第一及第二
议
个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归
属的限制性股票的议案》
第三届董事会
案》
议
贴）计划的议案》
的议案》
第四届董事会 3、《关于选举公司董事长的议案》
第一次会议 4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第四届董事会
第二次会议
用情况的专项报告》
第四届董事会 度报告》
议 3、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的
议案》
保事项的议案》
民币对外汇期权组合等业务的议案》
议案》
议案
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
暂缓实施的议案》
第四届董事会第
四次会议决议
度>的议案》
案》
度>的议案》
第四届董事会第
五次会议决议
等事项均符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
《董
事会议事规则》等要求，决议内容没有违反《公司法》《公司章程》等规定的情
形，会议程序规范。
报告期内共召开了 3 次股东会，公司董事会均严格按照相关法律法规的要求，
认真执行股东会决议，顺利实施了股东会、董事会各项议案。
资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求，能充分满足公司管理的需要和公
司发展需求。同时，为进一步提升公司治理水平，根据国家法律法规及证监会、
深圳证券交易所发布的最新政策与规则之要求，公司董事会对《公司章程》《独
立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制
度》等予以修订，结合公司实际情况制定了《控股子公司管理制度》《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》《高级管理人员工作细则》等，进一步提升了公司整
体治理水平。
投资者管理工作。按时编制并披露定期报告和临时报告，确保股东及潜在投资者
的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。接听投资者来电超 1000
余次，通过深交所“互动易”平台回复问题 150 个，在沟通过程中遵循《信息披
露管理制度》的规定，给予投资者以耐心的解答，帮助其全面了解公司最新生产
经营情况。
根据《上市公司治理准则》《山东凯盛新材料股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度》之规定，公司于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会 2026
年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度履
职情况及绩效考评的结果》。
经公司独立董事专门会议审查，公司董事在 2025 年度内，能够严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法
律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事职责，基本完成了董事
会制定的 2025 年度工作计划。
根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司独立董事专门会议对
董事、高级管理人员 2025 年年度绩效考核情况进行审查，经审查，公司独立董
事一致认为公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬考评合法合规，能够严格做到
与公司业绩完成情况挂钩，符合《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》的规定。
三、2026 年度董事会工作展望
限思维、短板攻坚、以进促稳”方针，围绕关键技术突破、市场精准拓展、绿色
智造升级、运营效能提升四大着力点，持续巩固提质增效成果，强化管理与人力
资源效能，系统性增强核心竞争力与盈利能力，纵深推进高质量发展。
公司董事会将重点推进以下工作：
聚焦于既有产品的成本效益优化及节能降耗技术改造，同时坚定不移地维持
对创新型产品研发的投资力度。平衡当前市场需求与未来发展趋势，依托技术进
步的明确路径，引领公司穿越外部环境的不确定性，稳健前行。
坚持立足“一链两翼”战略框架，精准定位新增量市场；严控经营风险，提
升运营质量，为公司战略目标达成提供坚实支撑。
推进“氯-硫”闭路循环技改与碳足迹核算，构建绿色闭环路径；升级控制
系统，提升供电系统可靠性，提高绿色能源使用比例，支撑绿色智能制造。
提升管理效率：强化组织效能，推动知识沉淀，深化 AI 工具应用，全面提
升内部运营效率；激发人才活力：完善合理化建议机制，鼓励跨部门协作与微创
新；系统构建中层人才培养体系，推行干部“能上能下”机制，切实增强竞争意
识与责任担当。
依托公司优质的资本平台，紧密围绕其核心产业链布局，积极探寻合作良机。
通过充分发挥资本平台的各项功能，全面赋能公司的发展，推动公司实现规模扩
张、实力增强与品质提升，进而迈向更高水平的发展阶段。
不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，保持公司实现持续健康发展。
山东凯盛新材料股份有限公司董事会
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