旭升集团: 宁波旭升集团股份有限公司关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的公告_股票频道

证券代码：603305 证券简称：旭升集团公告编号：2026-017
宁波旭升集团股份有限公司
关于调整公司董事会成员人数并
修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 10 日召开第四届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>
的议案》，具体情况如下：
为进一步提高公司董事会科学决策能力、优化公司治理、提升管控绩效，公司
拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 7 名调整到 9 名，其中非独立董事
合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》中的要求。
鉴于公司拟调整公司董事会人数，公司将对《公司章程》进行修改，具体修改
内容如下：
修订前修订后
第一百零八条公司设董事会，董第一百零八条公司设董事会，董
事会由七名董事组成，包含三名非独立事会由九名董事组成，包含五名非独立
董事、三名独立董事和一名职工代表董董事、三名独立董事和一名职工代表董
事。事。
董事会设董事长一人，不设置副董董事会设董事长一人，不设置副董
事长。董事长由董事会以全体董事的过事长。董事长由董事会以全体董事的过
半数选举产生。半数选举产生
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本议案尚需提交公司
权公司管理层及相关人员办理相应的工商变更登记和备案手续，最终以市场监督管理
部门核准的内容为准。
特此公告。
宁波旭升集团股份有限公司
董事会

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