证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2026-020
国泰新点软件股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公
司实际经营情况、所处行业、所在地区的薪酬水平等因素，在保障股东利益、实
现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方
案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
领取薪酬或津贴，按实际任职的岗位薪酬规定领取报酬；兼任公司高级管理人员
的非独立董事，以高级管理人员身份领取薪酬。在公司全资或控股子公司、股东
单位或其关联方领取薪酬的非独立董事不在公司领取薪酬。
季发放；外部非独立董事、独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬方案
的岗位确定，原则上按月发放，具体发放安排以公司与高级管理人员签订的劳动
合同为准。
每年设定公司业绩目标和个人考核目标。每月根据月工作目标完成情况发放一定
比例的月度绩效工资，年终根据当年业绩达成情况及个人绩效评定结果，经公司
董事会薪酬与考核委员会考核、审查后发放。
理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划
以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据
实际情况制定激励方案。
（三）绩效薪酬比例要求
公司董事及高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（四）其他规定
关规定代扣代缴个人所得税后，发放给个人。
其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
司股东会审议通过后方可生效；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起
生效。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 7 日召开薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议，审议了
《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案
的议案》。其中，《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》因全体委员回避表决，
本议案直接提交董事会审议；《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 10 日召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于确认
董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于确认高级管理人员 2025
年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中《关于确认董事 2025 年度薪酬及
议；《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》关联
董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
