证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2026-009
晋亿实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 10 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会的
现场会议由公司董事长蔡永龙先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,981,349 99.7614 795,100 0.2071 120,700 0.0315
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 383,000,849 99.7665 795,100 0.2071 101,200 0.0264
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 383,011,449 99.7692 795,100 0.2071 90,600 0.0237
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,913,249 99.7437 884,800 0.2304 99,100 0.0259
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,921,749 99.7459 856,100 0.2230 119,300 0.0311
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,971,749 99.7589 800,600 0.2085 124,800 0.0326
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,798,182 91.2564 885,200 7.4809 149,400 1.2627
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,851,649 99.7276 880,100 0.2292 165,400 0.0432
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2025 年度利润分配预
案》
《关于提请股东会授权董
润分配方案的议案》
《关于续聘会计师事务所
的议案》
《关于确认董事 2025 年
方案的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 4、5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：韩丽梅、陈世颐、曹璐
本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规、
《股东会规则》以及《公
司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合
有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，本次股东
会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
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