地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层（200051）
Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC
电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299
网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com
关于
晋亿实业股份有限公司
之
_____________________________________
法律意见书
_____________________________________
北京观韬（上海）律师事务所
北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 悉尼 多伦多
Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi’an︱Wuhan︱Nanjing︱Fuzhou︱Zhengzhou︱Haikou︱Chongqing︱Hefei︱Luolong︱Qingdao︱Sydney︱Toronto
地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层（200051）
Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC
电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299
网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com
北京观韬（上海）律师事务所
关于晋亿实业股份有限公司
法律意见书
观意字 2026SH000019 号
致：晋亿实业股份有限公司
北京观韬（上海）律师事务所（下称“本所”）接受晋亿实业股份有限公司
（下称“晋亿实业”、“公司”）的委托，指派本所律师陈世颐律师、曹璐律师
（下称“本所律师”）列席晋亿实业 2025 年年度股东会（下称“本次股东会”），
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规
则》”）与《晋亿实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）对本次股
东会进行律师见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行
了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东会的全过程，本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》第五条的规定，仅对本次
股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、会议的表决程序
和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与议案相
关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层（200051）
Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC
电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299
网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com
本法律意见书仅供晋亿实业为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何
目的。本所特此同意，晋亿实业可以将本法律意见书作为晋亿实业本次股东会公
告材料之一公开披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
有鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
次会议于 2026 年 3 月 19 日以现场及通讯结合方式召开并作出决议，通过了《关
于提议召开 2025 年年度股东会的议案》。
国证监会”）指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《中国证券报》上发布了《晋亿实业股份有限公司关于召开 2025 年
年度股东会的通知》（下称“会议通知”），会议通知载明了本次股东会的召开
时间、地点、投票方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法等。会议
通知的公告刊登日期距本次股东会的召开日期已满 20 日。
地址为浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号，会议由公司董事长蔡永龙先生主持，
会议召开的时间、方式符合会议通知内容。本次股东会采取现场投票和网络投票
相结合的方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
网络投票的时间、方式与会议通知内容一致。
本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会的召集和召开程序符合《公
司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层（200051）
Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC
电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299
网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com
二、 本次股东会出席会议人员资格
根据公司出席会议股东的签名及授权委托书等相关文件，现场出席会议的股
东、股东代表和代理人共 2 名，代表有表决权的股份 372,065,367 股，占公司有
表决权股份总数的比例为 96.9180%；根据上证所信息网络有限公司反馈的网络
投票统计结果，通过网络投票出席会议的股东共 553 名，代表有表决权的股份
参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券
法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、 本次股东会的表决程序及表决结果
(一) 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式就提交本次
股东会审议且在公告中列明的各项议案进行了投票表决。本次股东会的议案按照
《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司为本次股东会提供了网
络投票的表决权数统计结果。
本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票及网络投票的表决结果。
(二) 本次股东会审议议案中，无特别决议议案，对中小投资者单独计票
的议案 4 个，不涉及关联股东回避表决的议案，不涉及优先股股东参与表决的议
案。
(三) 具体表决结果如下：
地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层（200051）
Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC
电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299
网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com
本议案采取非累积投票方式进行表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：同意 382,981,349 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7614%；
反对 795,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2071%；弃权 120,700 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0315%。
本议案采取非累积投票方式进行表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：同意 383,000,849 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7665%；
反对 795,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2071%；弃权 101,200 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0264%。
本议案采取非累积投票方式进行表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：383,011,449 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7692%；反
对 795,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2071%；弃权 90,600 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0237%。
本议案采取非累积投票方式进行表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：同意 382,913,249 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7437%；
反对 884,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2304%；弃权 99,100 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0259%。其中，中小投资者表决结果：同意
对 884,800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.4775%；
弃权 99,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8376%。
地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层（200051）
Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC
电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299
网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com
议案》；
本议案采取非累积投票方式进行表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：同意 382,921,749 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7459%；
反对 856,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2230%；弃权 119,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0311%。其中，中小投资者表决结果：同意
对 856,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.2349%；
弃权 119,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0084%。
本议案采取非累积投票方式进行表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：同意 382,971,749 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7589%；
反对 800,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2085%；弃权 124,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0326%。其中，中小投资者表决结果：同意
对 800,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.7659%；
弃权 124,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0548%。
本议案采取非累积投票方式进行表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：同意 10,798,182 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.2564%；
反对 885,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 7.4809%；弃权 149,400 股，
占出席会议有表决权股份总数的 1.2627%。其中，中小投资者表决结果：同意
对 885,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.4809%；
弃权 149,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2627%。
地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层（200051）
Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC
电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299
网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com
本议案采取非累积投票方式进行表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：同意 382,851,649 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7276%；
反对 880,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2292%；弃权 165,400 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0432%。
(四) 本次股东会未发生股东提出新议案的情况。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件
以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法
规、《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员
资格合法有效；表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司
章程》的有关规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，无副本。
（以下无正文，为签字盖章页）
跎 u¤ n妯 ¤
地址 :上 海市 长 宁 区仙 霞路 99号 尚嘉 中心 夕 层 、 ⒓ 层 (900051)
Add∶ 22F&12F,LlAvenue No.99XhnXh Rd,Chang血 ng Distoct,shangh缸 ,PRC
电话 Tel∶ +862123563298 传真 Fax∶ +8621235ω 299
观 韬 (上 海 )律 师 摹 务 所 网址Web⒍ tc:⒒ tp∶ //www,ε uantao,com 邮箱Em耐 酏antaosh向 guantao.com
l∶
本页兑正文、 力北 京明韬 r± 落丿串师 事夯/f亻 关于晋亿实业疋 份有腥公 o^T
‘
烯 观蘑∴虫 Ⅱ
∶i∶ 葵所 负责 疋
经 办律 师 :
经 办律师 :
日期 : 二 ○二 六年 四 月十 日
首页
微信公众号
证券之星APP
