证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2026-020
山东凯盛新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开及议案审议情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议通知于 2026 年 3 月 31 日以电子邮件的形式发出，2026 年 4 月 10 日上午 10:00
于公司会议室通过“现场+通讯”的方式召开，公司 11 名董事都参加了本次会议，
会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议
由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议
案：
（一）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025
年度总经理工作报告》
（二）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025
年度董事会工作报告》
独立董事（报告期内届满离任）朱清滨先生、邹健先生、田文利女士向公司
董事会提交了独立董事 2025 年度述职报告（2025 年 1 月-6 月）。
独立董事（现任）张宏亮先生、田云女士、魏福禄先生、商光明先生向公司
董事会提交了独立董事 2025 年度述职报告（2025 年 7 月-12 月），并将在 2025
年年度股东会上作述职报告。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董
事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
（三）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025
年度财务决算报告》
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详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年度财
务决算报告》。
本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
（四）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2026
年度预算报告》
（五）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025
年度利润分配预案》
基于 2025 年度公司整体盈利状况，扣除 2025 年前三季度已完成分红金额，
为回报各位股东，公司决定以截至 2026 年 4 月 10 日董事会召开日的总股本
红股 0 股，不以公积金转增股本。
详 见 公 司 于 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：
本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
（六）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
提请股东会授权董事会决定并实施 2026 年中期利润分配方案的议案》
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法
规、规范性文件规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，公司 2026
年中期（包含半年度、前三季度）将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划
情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如在 2026 年进行中期利
润分配，将以实施时公司总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。
为简化分红程序，公司董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决
议制定并执行具体的 2026 年中期利润分配方案，包括但不限于决定是否进行利
润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。
授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
（七）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025
年年度报告》及摘要
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《2025 年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年年度报
告》和在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载
的《2025 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
（八）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025
年度内部控制自我评价报告》
该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年度内
部控制自我评价报告》。
（九）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2025 年
度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
（十）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
续聘 2026 年度审计机构的议案》
该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。
详 见 公 司 于 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》
（公告编号：
本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
（十一）会议审议了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬（津贴）计
划的议案》
本议案事前已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事回避表决，同意
将该议案提交至公司董事会审议。
基于审慎性原则，全体董事对本议案回避表决，与会董事一致同意将本议案
直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
详 见 公 司 于 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬（津贴）
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计划的公告（公告编号：2026-023）
（十二）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
因公司发行的可转债持有人转股，公司总股本从 420,641,138 股增加至
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
普通股 42,064.1138 万股，其他种类股 普通股 45,317.4229 万股，其他种类股
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《山东凯盛新材
料股份有限公司章程（2026 年 4 月）》。
本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
（十三）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开 2025 年年度股东会的议案》。
详 见 公 司 于 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》
（公告
编号：2026-024）。
二、备查文件
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
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