证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2026-023
天水华天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知
和议案等材料于 2026 年 4 月 2 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于 2026
年 4 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事
会议审议通过了《关于签署〈
《业绩补偿与减值补偿协议》之补充协议〉的议案》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，为保障公司及中
小股东利益，公司拟与天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有
限合伙）、南京飞桥微电子有限公司、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）、西
安芯天金铂企业管理合伙企业（有限合伙）等业绩承诺方、昆山启村投资中心（有限合
伙）等间接补偿所涉交易对象签署《
〈业绩补偿与减值补偿协议〉之补充协议》，对协议
变更及不可抗力、争议解决等条款进行调整。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事肖胜利、刘建军、崔卫兵、张铁成任关联人
华天电子集团的董事，董事肖智轶为肖胜利之子，以上董事在审议本议案时回避表决。
根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
备查文件：
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○二六年四月十一日
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