杭氧集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为杭氧集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭氧股份”)的独立董
事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作规则》等相关规定，忠实、勤勉、独
立地履行职责，积极参加公司董事会和股东会等各类会议，认真审议各项议案并发
表独立意见，提出合理建议，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2025 年度本人工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
姚建华，男，1965 年 12 月出生，汉族，中共党员，教授，博士生导师，浙江省
特级专家，入选国家百千万人才工程。现任浙江工业大学机械工程学院院长，浙江
工业大学激光先进制造研究院院长，高端激光制造装备省部共建协同创新中心（国
家 2011 计划）主任，激光绿色制造技术创新引智基地（国家 111 计划）负责人。现
兼任中国机械工程学会特种加工分会副理事长、热处理分会副理事长，中国光学学
会激光加工专业委员会副主任委员，浙江省机械工程学会副理事长，杭州汽轮动力
集团股份有限公司独立董事等职。2024 年 7 月至今任杭氧股份独立董事。
电子邮箱：laser@zjut.edu.cn
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性
的情况。
二、2025 年度总体工作情况
报告期内，本着对全体股东高度负责的原则，本人严格依照有关法律法规独立
客观履行职责，确保公司规范化运作，对公司发展提供建设性的建议和思路，并对
公司董事会审议的关联交易等事项发表了意见。本人在履职过程中未受公司股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的组织和个人影响的情况，有效维护了公司
及广大中小股东的合法权益。
三、独立董事年度述职情况
（一）出席公司董事会及股东会情况
法规的要求，勤勉履行职责，参加了全部董事会会议并对所有议案进行表决。出席
会议的具体情况如下：
出席董事会情况 出席股东会情况
任职期间报告期 现场出席董 以通讯方式参加 委托出席董 缺席董事 任职期间报告期 列席股东
内董事会次数 事会次数 董事会次数 事会次数 会次数 内股东会次数 会次数
报告期内，本人对会议审议的各项议案及其他事项均投了赞成票。本人认为公
司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项
均履行了规范的审议程序，相关决议合法有效。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
了意见和建议。报告期内，本人共参加审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会
议 2 次、战略与可持续发展委员会 2 次、提名委员会 2 次、科技创新委员会 2 次。
具体如下：
委员会名称 召开日期 会议届次 会议内容
委员会名称 召开日期 会议届次 会议内容
过了《公司 2025 年审计工作计划》。3、审议并通过了《公司
年度财务决算报告》。5、审议并通过了《审计机构对公司 2024
审计委员会2025
年第一次会议
月 17 日 司 2024 年年度报告》。7、审议并通过了《公司 2024 年年度报
告摘要》。8、审议并通过了《公司 2024 年度审计机构履职情况
评估报告》。9、审议并通过了《审计委员会对 2024 年度年报审
计机构履行监督职责情况的报告》。10、审议并通过了《审计委
员会关于公司聘用 2025 年度审计机构的议案》。
审计委员会 1、审议并通过了《杭氧集团股份有限公司 2025 年第一季度内审
月 24 日 年第二次会议 股份有限公司 2025 年第一季度内部控制情况自查报告》。3、审
议并通过了《杭氧集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
月 15 日 年第三次会议 份有限公司 2025 年第二季度内部控制情况自查报告》。3、审议
并通过了《杭氧集团股份有限公司 2025 年半年度报告》。
部控制情况自查报告》。2、 审议并通过了《杭氧集团股份有限
月 22 日 年第四次会议
公司 2025 年第三季度报告》。
薪酬与考核委员
会 2025 年第一
月 07 日 果的议案》。
次会议
薪酬与考核
委员会 1、会议审议并通过了《关于<2024 年度董事、监事及高级管理
薪酬与考核委员
会 2025 年第二
月 15 日 《关于<2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核情
次会议
况>的议案》。
科技创新委员会
月 03 日
科技创新委 议
员会 科技创新委员会
月 10 日
议
战略与可持续发
展委员会 2025 会议审议并通过了《关于设立海外子公司的议案》。
战略与可持 月 15 日
年第一次会议
续发展委员
会 战略与可持续发
展委员会 2025 会议审议并通过了《关于公司十五五规划部署的议案》。
月 18 日
年第二次会议
月 19 日 年第一次会议 案》。
提名委员会
月 24 日 年第二次会议 案》。
月 26 日 立董事专门会议 案》。
独立董事专 2025 年 08 2025 年第二次独 会议审议并通过了《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议
门会议 月 20 日 立董事专门会议 案》。
会议审议并通过了《关于投资设立产业基金暨关联交易的议案》。
月 11 日 立董事专门会议
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查
的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会
的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极推动公司内部审计机构与会计师事务所协同发挥审计职能，
主动就审计工作安排与事务所保持密切沟通，并围绕定期报告及财务问题展开深入
探讨与交流，切实维护了审计结果的客观性与公正性。
（五）中小投资者合法权益保护工作
本人对公司 2025 年度的对外担保、关联交易、利润分配、续聘会计师事务所等
事项进行了全面核查，未发现公司及控股股东损害中小投资者利益的情形，也不存
在控股股东及关联方占用上市公司资金的行为。同时，本人邮箱等联系方式始终公
开，以便与中小股东沟通交流，并及时将中小股东的建议反馈给公司高层。
（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
报告期内，本人多次到公司开展现场工作，共计十九天，全面深入地了解公司
经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出专业意
见和建议，充分发挥监督职责。同时，通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高
管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况、外部环境及市
场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。本人在行使职权时，公司管
理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，为履职工作提供了必备的
条件和充分的支持。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
应披露事项按规定及时、准确、完整披露，本人对公司的下列事项进行了重点关注，
经核查相关资料后对相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出明确的独立判断，
对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了重要作用。本人认为公司运作规
范，不存在重大风险事项。
（一）关联交易事项
公司发生的关联交易事项遵循了客观、公平、公正的交易原则，预计发生的关联交
易属于公司开展正常经营所需，定价原则公允，有利于公司主营业务的开展和持续
稳定经营，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及股东特别是中小股东的
利益。
（二）利润分配事项
度利润分配预案综合考虑了盈利状况、债务和现金流水平及未来发展的资金需求，
保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，充分保护了全体股东的合法权益，有
利于增强股东对公司发展的信心，推动公司持续健康发展，符合公司和全体股东利
益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
求。并提出相应的意见建议，要确保年报数据真实、准确、完整地反映公司状况，
加强与会计师事务所的业务沟通，了解最新会计政策。公司已建立的内部控制体系
和相关制度等重大方面的完整性、合理性和有效性均不存在重大缺陷，在实际执行
过程中能够充分有效地保证公司资产的安全和经营管理活动的正常开展。
（四）聘任会计师事务所情况
财务和内部控制审计机构。本人认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有相
关资质，具备为公司提供财务和内部控制审计服务的经验与能力，能够为公司提供
公正、公允的审计服务。
（五）提名或者任免董事
人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，具有较高的专业知识和丰富
的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有相关法律法规及《公
司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。
（六）董事、高级管理人员的薪酬
认为董事、独立董事候选人薪酬标准符合行业特点和公司经营情况，核心管理团队
（七）股权激励计划相关事项
股票、关于因权益分派实施调整公司回购注销限制性股票回购价格等相关事项，
认为上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权与限制性
股票激励计划（草案）（修订稿）》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损
害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，且审议披露程序符合相关法律法规
及《公司章程》的规定要求。
五、总体评价和建议
职责，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，切实维护公司利益及全体股东特别
是中小股东的合法权益。作为董事会科技创新委员会主任委员，本人严格按照《公
司章程》《董事会科技创新委员会工作规则》的要求履行职责，为董事会科技创新
相关重大决策提供建议和支撑，保障公司科技创新战略的有效执行。
事会的科学决策提供专业意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合
法权益。
特此报告。
（本页为《2025 年度独立董事述职报告》之签字页，无正文）
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