张家港富瑞特种装备股份有限公司
各位股东及股东代表：
独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）
《上市公司独立董事管理办法》
（以下简称“《独立董事
管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
《独立董事工作制度》
的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，
对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特别是
中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人郭静娟，中国国籍，1965 年 5 月出生，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师、高级会计师、注册评估师。1986 年进入沙洲职业工学院工作，任
沙洲职业工学院教师、副教授等职。现任江苏沙钢股份有限公司独立董事，江苏
银河电子股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》
（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文
件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
认真履行了独立董事的职责并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次
未亲自出席董事会会议的情况。
本人 2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：
本报告
现场出 以通讯方式 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
期应参
姓名 席董事 参加董事会 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
加董事
会次数 次数 会次数 数 事会会议 数
会次数
郭静娟 8 8 0 0 0 否 4
本人按时参加公司的董事会会议，认真阅读各项议案后客观发表自己的观点
和看法，对公司重大事项进行了深入了解与沟通，并在独立客观的前提下发表表
决结果。本人履职过程中所需资料公司均积极主动提供，给所作决策的科学性和
客观性提供了有力支撑。
策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会审议的各项
议案均投了赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出过异议。
公司在报告期内未召开独立董事专门会议。
届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行
了独立董事职责。
（一）董事会审计委员会工作情况
集并出席 5 次董事会审计委员会会议，组织审计委员会其他委员对公司继续开展
金融衍生品交易业务、2024 年年度报告相关事项、续聘会计师事务所、2025 年
第一季度报告、2025 年半年度报告全文及摘要、2025 年第三季度报告等内容进
行讨论与审议，认真听取委员意见，交流充分，切实履行了作为董事会审计委员
会主任委员的责任和义务。
（二）董事会薪酬与考核委员会工作情况
出席 2 次董事会薪酬与考核委员会会议，在公司高级管理人员 2024 年度薪酬的
确认及 2025 年度薪酬方案、调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予价
格、作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票、2023
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
期归属条件成就等事项进行了审核，切实履行了作为董事会薪酬与考核委员会委
员的责任和义务。
公司审计部门提交的相关内部审计工作报告，定期或不定期就公司财务情况与公
司内部审计部门沟通，促进加强了公司内部审计部门人员的专业知识和审计技能
培训。在 2025 年年度审计工作中听取了会计师事务所对公司审计工作的专项汇
报，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，与会计师事务所进行了有效探讨
和交流。
定期现场工作等形式，对公司的生产经营、财务情况、信息披露和内部控制进行
了检查，本人在 2025 年度任职期间累计现场工作时间已达到 15 日。在日常的工
作中，公司利用微信、邮件、电话及现场交流等多种途径与本人保持沟通，本人
作为独立董事积极了解公司最新的经营情况和财务状况，监督公司相关管理人员
合法合规地开展经营工作，有效地履行了独立董事的职责。
公司其余董事、高级管理人员高度重视与本人的沟通联系，积极配合和支持
独立董事的工作，相关会议召开前公司均按照规定提供了充分的会议资料，主动
与本人沟通审议事项，解答本人关切问题，在本人履职过程中未遇到阻碍。
识和技能对公司的财务状况进行了重点关注，充分发挥了审计委员会委员的专业
职能和监督作用，维护了广大投资者的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的要求，按时编制并披露了相关定期报告中的财务信息、相关财务会计报告及内
部控制自我评价报告。2025 年任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规
的规定，审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东
利益的情形。
为公司 2025 年度审计机构。公司续聘的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通
合伙）具有证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经
验和足够的独立性、专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求。公司续
聘 2025 年度审计会计师事务所的事项符合相关法律法规，不存在损害公司及全
体股东利益的情况。
作调动原因不再担任公司高级管理人员职务，上述事项的审议和表决程序合法合
规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（一）2025 年度任期内，公司完成了高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及
对相关决策程序是否符合法律法规及《公司章程》的规定进行了判断，上述事项
不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）公司于 2025 年 11 月 10 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议
通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》、
《关
于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议
案》、《2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分
第一个归属期归属条件成就的议案》，上述事项符合相关法律法规的规定。
除上述事项外，在本人 2025 年度任职期间未发生其他需要独立董事履职重
点关注的事项。
四、总体评价和建议
忠实勤勉，认真审议公司各项议案，充分发挥自身经验和专长，切实维护了公司
及全体股东的合法权益。2026 年，本人将继续按照相关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，为公司
的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，为公司持续规
范运作发挥积极作用。
特此报告。
（以下无正文，下接签字页）
（2025 年度独立董事述职报告签字页）
独立董事：
郭静娟
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