证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-014
南京熊猫电子股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日收到
董事刘剑锋先生的书面辞职报告，刘剑锋先生因工作变动调整，申请辞去公司第
十一届董事会董事及董事会下属委员会相关职务。辞职后，刘剑锋先生将不再担
任公司其他职务。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否继续在 是否存在
具体职
原定任期 上市公司及 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 务（如适
到期日 其控股子公 毕的公开
用）
司任职 承诺
董事、薪酬与考
核委员会委员、
刘剑锋 战略与可持续 工作变动 否 不适用 否
月 10 日 月 21 日
发展委员会委
员
（二）离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘剑锋先生的辞职报告自送达公
司之日起生效。刘剑锋先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不
会对公司规范运作和正常经营产生影响。刘剑锋先生已按照公司关于董事、高级
管理人员离职管理的相关规定做好交接工作。公司将尽快按照法定程序完成董事
补选及相关工作。
刘剑锋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对刘剑锋先生在任职期间
为公司发展所做出的宝贵贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
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