证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2026-026
债券代码：123092 债券简称：天壕转债
天壕能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕能源”）于2026年4月
案》，本议案尚需提交至股东会以特别决议审议通过。现将有关事项公告如下：
为进一步改善和优化公司治理结构，并结合公司实际情况，现拟对《公司章
程》相关条款的内容进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，
可以采用下列方式增加资本：
第二十三条 公司根据经营和发展的需要， （一）向不特定对象发行股份；
依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，（二）向特定对象发行股份；
可以采用下列方式增加资本： （三）向现有股东派送红股；
（一）向不特定对象发行股份； （四）以公积金转增股本；
（二）向特定对象发行股份； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
（三）向现有股东派送红股； 规定的其他方式。
（四）以公积金转增股本； 公司发行可转换公司债券时，可转换公
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 司债券的发行、转股程序和安排以及转股
规定的其他方式。 导致的公司股本变更等事项应当根据国家
法律、行政法规、部门规章等文件的规定
以及公司可转换公司债券募集说明书的约
定办理。
第一百一十六条 董事会每年至少召开两次 第一百一十六条 董事会每年至少召开两次
会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以 会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以
前书面通知全体董事和监事。 前书面通知全体董事。
第一百三十八条 审计委员会成员为三名， 第一百三十八条 审计委员会成员为三名，
为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中
独立董事两名，由独立董事中会计专业人士 独立董事至少两名，由独立董事中会计专业
担任召集人。董事会成员中的职工代表可以 人士担任召集人。董事会成员中的职工代表
成为审计委员会成员。 可以成为审计委员会成员。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司提请股东
会授权董事会办理有关具体事宜并在股东会审议通过后依据相关规定办理章程
备案等手续。具体变更内容以工商登记部门核准为准。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《公司章程》。
特此公告。
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