证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2026-027
债券代码：123092 债券简称：天壕转债
天壕能源股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 28 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市
时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于选举第六届董事会非独立董
事的议案》
选举陈作涛先生为第六届董事会非
独立董事
选举汪芳敏女士为第六届董事会非
独立董事
选举张惠英女士为第六届董事会非
独立董事
《关于选举第六届董事会独立董事
的议案》
选举林雯女士为第六届董事会独立
董事
选举崔凯先生为第六届董事会独立
董事
选举苟琴女士为第六届董事会独立
董事
《关于第六届董事会董事薪酬方案
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
审议通过，具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 其中《关于修订<公司章程>的议
案》应由股东会特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
(1)自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人
身份证和授权委托书（授权委托书样式请见附件 2）进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表
人依法出具的授权委托书进行登记。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记
表》（样式见附件 3），以便登记确认，不接受电话登记。
股份有限公司董事会办公室，邮编：100020。（如通过信函方式登记，信封上请
注明“股东会”字样）。
地 址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座 22A
邮 编：100020
电 话: 010-62211992
传 真：010-62213992
联系人：汪芳敏、边娜
半小时到会场办理登记手续。本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及
交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
天壕能源股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
壕投票”
。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15-15:00。
司股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作
说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”
。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天壕能源股份有限公
司2026年第二次临时股东会，代表本人（本公司）签署此次会议相关文件，并授权
其按照下列指示代为行使表决权。
本次股东会提案表决意见
备注（该列
提案
提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票）
累积投票提案
应选人数
（3）人
应选人数
（3）人
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
委托人姓名/名称：
委托人身份证号（或营业执照号）
：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托人（签字）
（或法定代表人签字并加盖单位公章）
：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人（签字）
：
委托日期： 年 月 日
说明：
附件3：
天壕能源股份有限公司
身份证号或
姓名或名称
营业执照号
截至股权登记
股东账号 日收盘的持股
数量
联系电话 电子邮箱
住所地址 邮编
是否本人
备注
参会
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