证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2026-012
张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日
年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 4 月 30 日下午 3 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格
式见附件 2），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及
《关于提请股东会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》
《关于公司申请银行授信并为全资、控股
子公司银行授信提供担保的议案》
以上议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，上述议案内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站刊登的公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
。
托书原件（见附件 2）、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人
证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身
份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
联系人：于清清、赵佳慧
联系电话：0512-58982295
传真：0512-58982293
通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路 19 号富瑞特装证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
张家港富瑞特种装备股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席张家港富瑞特种装备股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于拟续聘会计师事务所的议
案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬的
案》
《关于提请股东会授权董事会办
案》
《关于公司申请银行授信并为全
保的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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