证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-035
可孚医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2026 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2026 年 4 月 10 日
上午 9:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 人（其中独立董事宁华波、沈楠、周榕以通讯方式出席），公司
高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：
售）及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案》
经审议，董事会同意关于公司 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司
（以下简称“香港联交所”）上市的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司
H 股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股
说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理 H 股发行程序及相关事项；
（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。
本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2025 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审
议。
议案》
经审议，董事会同意根据香港联交所的修改意见及公司实际情况修订公司 H
股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》部分条款。主要修订内容如下：
条款 修订前 修订后
公司的股份采取记名股票的形式。如公
公司的股份采取股票的形式。如公司的
司的股本包括无投票权的股份，则该等
股本包括无投票权的股份，则该等股份
股份的名称须加上“无投票权”的字样。
的名称须加上“无投票权”的字样。如
如股本资本包括附有不同投票权的股
第十三条 股本资本包括附有不同投票权的股份，
份，则每一类别股份（附有最优惠投票
则每一类别股份（附有最优惠投票权的
权的股份除外）的名称，均须加上“受
股份除外）的名称，均须加上“受限制
限制投票权”或“受局限投票权”的字
投票权”或“受局限投票权”的字样。
样。
……
公司收购本公司股份，可以通过公开的
……
集中交易方式，或者法律、行政法规、
公司收购本公司股份，可以通过公开的
公司股票上市地证券监管规则规定和中
集中交易方式，或者法律、行政法规、
国证监会、香港联交所认可的其他方式
公司股票上市地证券监管规则规定和中
第二十一 进行。公司因本章程第二十一条第一款
国证监会、香港联交所认可的其他方式
条 第（三）项、第（五）项、第（六）项
进行。公司因本章程第二十一条第一款
规定的情形收购本公司股份的，应当通
第（三）项、第（五）项、第（六）项
过公开的集中交易方式进行。
规定的情形收购本公司股份的，应当通
公司回购H股股份，还应符合《香港上市
过公开的集中交易方式进行。
规则》关于回购授权、回购方式、回购
价格上限等规定。
公司董事、高级管理人员、持有本公司
公司董事、高级管理人员、持有本公司 股份5%以上的股东（香港中央结算有限
股份5%以上的股东，将其持有的本公司 公司及香港中央结算（代理人）有限公
股票或者其他具有股权性质的证券在买 司除外），将其持有的本公司股票或者
入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月 其他具有股权性质的证券在买入后6个
内又买入，由此所得收益归本公司所有， 月内卖出，或者在卖出后6个月内又买
第二十六
本公司董事会将收回其所得收益。但是， 入，由此所得收益归本公司所有，本公
条
证券公司因包销购入售后剩余股票而持 司董事会将收回其所得收益。但是，证
有5%以上股份的，以及有公司股票上市 券公司因包销购入售后剩余股票而持有
地证券监督管理机构及证券交易所规定 5%以上股份的，以及有公司股票上市地
的其他情形的除外。 证券监督管理机构及证券交易所规定的
…… 其他情形的除外。
……
…… ……
公司H股股东名册正本的存放地为香港， 公司H股股东名册正本的存放地为香港，
第二十七
供股东查阅，但公司可根据适用法律法 供股东查阅，但可容许公司按与香港《公
条
规及公司股票上市地证券监管规则的规 司条例》第632条等同的条款暂停办理股
定暂停办理股东登记手续。 东登记手续。
条款 修订前 修订后
审计委员会或股东决定自行召集股东会
的，须书面通知董事会，同时根据公司
审计委员会或股东决定自行召集股东会
股票上市地证券监管规则要求向公司股
的，须书面通知董事会，同时向深圳证 票上市地证券交易所备案或公告。
券交易所备案。 审计委员会或者召集股东应在发出股东
第四十六 审计委员会或者召集股东应在发出股东 会通知及股东会决议公告时，根据公司
条 会通知及股东会决议公告时，向深圳证 股票上市地证券监管规则要求，向公司
券交易所提交有关证明材料。 股票上市地证券交易所提交有关证明材
在股东会决议公告前，召集股东持股比 料。
例不得低于10%。 在股东会决议公告前，召集股东持股比
例不得低于10%。
……
股东会网络或者其他方式投票的开始时
……
间，不得早于现场股东会召开前一日下
股东会网络或者其他方式投票的开始时
午3:00，并不得迟于现场股东会召开当日
第五十二 间，不得早于现场股东会召开前一日下
上午9:30，其结束时间不得早于现场股东
条 午3:00，并不得迟于现场股东会召开当日
会结束当日下午3:00。
上午9:30，其结束时间不得早于现场股东
股权登记日与会议日期之间的间隔应当
会结束当日下午3:00。
不多于七个工作日。股权登记日一旦确
认，不得变更。
任何有权出席股东会议并有权表决的股
东，有权委任一人或者数人（该人可以
股东出具的委托他人出席股东会的授权
第五十八 不是股东）作为其股东代理人，代为出
委托书应当载明下列内容：
条 席和表决。股东出具的委托他人出席股
……
东会的授权委托书应当载明下列内容：
……
股东（包括股东代理人）以其所代表的
股东（包括股东代理人）以其所代表的
有表决权的股份数额行使表决权，每一
有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。在所适用的股票
股份享有一票表决权。公司股票上市地
上市地证券监管规则允许的情况下，在
证券监管规则另有规定的，从其规定；
投票表决时，有两票或者两票以上的表
在投票表决时，有两票或者两票以上的
决权的股东（包括股东代理人），不必
表决权的股东（包括股东代理人），不
把所有表决权全部投赞成票、反对票或
必把所有表决权全部投赞成票、反对票
者弃权票。公司股票上市地证券监管规
或者弃权票。
则另有规定的，从其规定。
第七十三 股东会审议影响中小投资者利益的重大
股东会审议影响中小投资者利益的重大
条 事项时，对中小投资者表决应当单独计
事项时，对中小投资者表决应当单独计
票。单独计票结果应当及时公开披露。
票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且
公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东会有表决权
该部分股份不计入出席股东会有表决权
的股份总数。
的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证
股东买入公司有表决权的股份违反《证
券法》第六十三条第一款、第二款规定
券法》第六十三条第一款、第二款规定
的，该超过规定比例部分的股份在买入
的，该超过规定比例部分的股份在买入
后的36个月内不得行使表决权，且不计
后的36个月内不得行使表决权，且不计
条款 修订前 修订后
入出席股东会有表决权的股份总数。 入出席股东会有表决权的股份总数。
…… ……
非职工代表董事的提名、选举和罢免
非职工代表董事的提名、选举和罢免 （一）提名
（一）提名 1、公司董事会以及单独或合并持有有表
决权股份总数的1%以上的股东有权提名 由股东代表出任的董事候选人。公司董
第七十六
由股东代表出任的董事候选人。独立董 事会、单独或者合计持有公司已发行股
条
事的提名方式和程序按照法律、法规、 份1%以上的股东可以提出独立董事候选
公司股票上市地证券监管规则和公司股 人，并经股东会选举决定。依法设立的
东会通过的独立董事制度执行。 投资者保护机构可以公开请求股东委托
…… 其代为行使提名独立董事的权利。
……
股东会通过有关派现、送股或资本公积
股东会通过有关派现、送股或资本公积 转增股本提案的，或公司董事会根据年
转增股本提案的，公司将在股东会结束 度股东会审议通过的下一年中期分红条
后2个月内实施具体方案。若因法律法规 件和上限制定具体方案后，公司将在决
第八十七
和公司股票上市地证券监管规则的规定 议做出后2个月内实施具体方案。若因法
条
无法在2个月内实施具体方案的，则具体 律法规和公司股票上市地证券监管规则
方案实施日期可按照该等规定及实际情 的规定无法在2个月内实施具体方案的，
况相应调整。 则具体方案实施日期可按照该等规定及
实际情况相应调整。
……
…… 公司出现前款规定的解散事由，应当在
第一百八 公司出现前款规定的解散事由，应当在 10 日内将解散事由通过国家企业信用信
十三条 10日内将解散事由通过国家企业信用信 息公示系统予以公示。
息公示系统予以公示。 公司同时应当按照公司股票上市地证券
监管规则要求，及时履行信息披露义务。
清算组应当自成立之日起10日内通知债
清算组应当自成立之日起10日内通知债 权人，并于60日内在指定媒体或者国家
权人，并于60日内在指定媒体或者国家 企业信用信息公示系统公告。债权人应
企业信用信息公示系统公告。债权人应 当自接到通知书之日起30日内，未接到
第一百八
当自接到通知书之日起30日内，未接到 通知书的自公告之日起45日内，向清算
十七条
通知书的自公告之日起45日内，向清算 组申报其债权。公司同时应当按照公司
组申报其债权。 股票上市地证券监管规则的规定，及时
…… 履行信息披露义务。
……
…… ……
（六）恶意收购，是指在未经公司董事 （六）恶意收购，是指在未经公司董事
第一百九
会同意的情况下，投资人及/或其一致行 会同意的情况下，投资人及/或其一致行
十七条
动人采取包括但不限于证券交易、协议 动人采取包括但不限于证券交易、协议
转让、司法拍卖等方式取得公司股份或 转让、司法拍卖等方式取得公司股份或
条款 修订前 修订后
通过一致行动等方式取得或谋求公司控 通过一致行动等方式取得或谋求公司控
制权的行为，或在投资人及其一致行动 制权的行为，或在投资人及其一致行动
人和/或与前述任何一方具有关联关系的 人和/或与前述任何一方具有关联关系的
董事回避的情况下，公司董事会通过决 董事回避的情况下，公司董事会通过决
议认定属于恶意收购的行为。如果未来 议认定属于恶意收购的行为。如法律法
法律、法规等规范性文件对“恶意收购” 规或上市地监管规则另有规定，从其规
作出明确界定的，本章程定义的恶意收 定。
购范围相应进行调整。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2025 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审
议。
制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《可孚医
疗科技股份有限公司章程（草案）》（H 股发行并上市后适用）。
三、备查文件
特此公告。
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