证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2026-014
债券代码：123179 债券简称：立高转债
立高食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2026
年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2026 年 4 月 7 日以书
面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际
出席董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董
事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足经营和未来发展资金需求，公司及合并报表范围内子公司（含新增子公司）
拟于 2026 年度向相关银行申请总额不超过人民币 25 亿元（含）的综合授信额度（额度
为敞口额度），授信额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内循环使用。
为办理公司及子公司申请综合授信额度的相关事宜，董事会授权董事长或董事长指
定的授权人士根据与银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费
用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、
经济责任全部由本公司承担。公司董事会不再就上述授信额度和授信期限内的每笔信贷
业务等再行决议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度
向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（二）审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
为满足公司及下属子公司日常经营及业务发展需要，公司及下属子公司在 2026 年度
为合并报表范围内子公司（含新增子公司）提供担保额度合计不超过人民币（或等值外
币）4.5 亿元（含）。担保额度的期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，该额度在
授权期限内可循环使用。上述预计总担保额度包括新增担保及存量担保展期或续保，不
含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。同时，董事会提请
股东会授权董事长或董事长指定的授权人士在上述额度及期限内，办理担保相关的全部
手续及签署相关法律文件。
经审议，董事会认为：公司本次担保额度预计事项有利于下属子公司日常经营业务
的更好开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。本次提供
担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，不会影响公司主营业务的正常开展，不
存在损害公司和全体股东利益的情形。为控股子公司提供担保时，控股子公司其他股东
将提供同比例担保或反担保等风险控制措施，以降低担保风险。上述子公司经营情况稳
定，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。董事会同意本次公司提供担保额度预计的事项，并同意提交公
司股东会进行审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度
对外担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东会审议，股东会具体召开日期另行通知。
三、备查文件
第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
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