证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2026-013
广博集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
次会议通知于2026年3月30日以书面和通讯送达方式发出，会议由董
事长王利平先生召集，并于2026年4月9日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议由董事长王利平先生主持。会议应出席董事9名，
实际出席董事9名，其中董事王君平先生因工作原因以通讯方式出席
本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、
召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司《章程》的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本报告需提交公司2025年度股东会审议。
《广博集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》刊登于2026
年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《2025年度述职报告》,并将在公
司2025年度股东会上述职,公司独立董事年度述职报告具体内容刊登
于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审
议通过。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月
润为-14,635,018.57 元。鉴于公司 2025 年度合并报表及母公司报表
累计未分配利润均为负值。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》
（2025 年修订）、公司《章程》、公司《未来三年（2024-2026
年）股东回报规划》等相关规定，公司 2025 年度拟不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。该事项尚需提交公司 2025 年
度股东会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登于2026年4
月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审
议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》刊登于2026
年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审
议通过。
公司《2025年度内部控制自我评价报告》刊登于2026年4月11日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意公司及下属子公司向相关银行申请合计不超过人民币14.60
亿元的综合授信额度。授信品种主要包括流动资金贷款、信用证、银
行承兑汇票、保函、保理、远期结售汇及其他外汇衍生品等业务。公
司将根据实际生产经营需要适时向银行申请，具体计划如下：
（单位：人民币万元）
序号 公司名称 申请授信额度
合 计 146,000
上述综合授信额度仅为公司拟申请的最高限额，不等同于公司实
际融资金额，具体融资金额将根据公司日常经营及项目建设实际资金
需求分期分批确定。融资过程中，根据合作金融机构授信要求，公司
可将自有房屋、建筑物、土地使用权、机器设备、存单等合法资产用
于办理抵押、质押担保。授权公司法定代表人或其指定授权代理人，
在上述综合授信额度及授权有效期内，代表公司签署与综合授信相关
的法律文件（包括但不限于授信协议、借款合同、担保合同及其他融
资凭证等）；同时授权公司财务部在额度范围内统筹办理具体融资事
宜。实际合作银行、融资期限、融资利率及相关条款以最终签署的正
式合同为准。本议案授权期限自2025年度股东会审议批准之日起至
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
同意公司为宁波广博纸制品有限公司、宁波广博进出口有限公司、
宁波广博文具商贸有限公司、辉通亚洲有限公司四家公司的银行授信
提供担保，担保总额度不超过人民币7.1亿元，其中为资产负债率低
于70%的子公司提供担保额度为2.3亿元，为资产负债率高于70%的子
公司提供担保额度为4.8亿元。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审
议通过。本议案需提交公司2025年度股东会审议,且需经出席股东会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
《关于为子公司提供担保的公告》刊登于2026年4月11日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审
议通过。本议案需提交公司2025年度股东会审议。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登于2026年4
月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审
议通过。本议案需提交公司2025年度股东会审议。
《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》刊登于2026年4月11日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生回
避对本议案的表决。
该议案已提前经独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过，
公司独立董事、审计委员会一致同意将该议案提交公司董事会审议。
《关于增加关联租赁的公告》刊登于 2026 年 4 月 11 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
酬及审议 2026 年度薪酬方案的议案》
董事会薪酬与考核委员会事前审议了本议案，基于谨慎性原则，
全体委员不参与表决，直接提交公司董事会审议。
该议案因涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不参与表决，
本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。
及审议 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案已提前经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事王君平
先生、舒跃平先生、杨远先生作为公司高级管理人员对本议案回避表
决。
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》刊
登于 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况详见刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年年度报告》第四节
之“董事、高级管理人员薪酬情况”
。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
《独立董事专门会议工作细则》刊登于 2026 年 4 月 11 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审计委员会履行监督职责情况的报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审
议通过。
《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》及《审计
委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况
的报告》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
的总结报告和续聘会计师事务所的议案》
为了做好公司2026年度财务及内部审计工作，根据有关规定及公
司《选聘会计师事务所专项制度》的相关要求，拟续聘中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，负责公司2026年度财务报
告审计、内部控制审计等工作。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审
议通过，续聘会计师事务所议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》刊登于2026年4月11日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《关于召开2025年度股东会的通知公告》刊登于2026年4月11日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十一日
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