独立董事 2025 年度述职报告
徐 虹
本人作为广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》，在 2025 年度
的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，对公司相关事项独立发表意见，切实维护公司和股
东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情
况汇报如下：
一、参加董事会、股东会情况
积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认
为，2025 年度公司董事会和股东会的召集召开程序符合相关要求。
本人对公司董事会的各项议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，无
提出异议、反对或弃权的情形。
本报告期
本报告期应 委托 是否连续两次 本报告期应 本报告期亲自
亲自出席 缺席
姓名 出席董事会 出席 未亲自出席 出席股东会 出席股东会
董事会次 次数
次数 次数 董事会会议 次数 次数
数
徐虹 6 6 0 0 否 3 3
二、独立董事专门会议召开情况
报告期内，本人出席独立董事专门会议的具体情况如下：
日期 会议 审议事项
月 31 日 2025 年第一次专门会议 易预计的议案》
《关于签署租赁协议暨关联交易的
月 17 日 2025 年第二次专门会议 议案》
三、出席专门委员会会议情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名三个委员会，本人作
为提名委员会的主任委员，薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人
按照职责出席了公司2025年度相关专门委员会会议，其中出席提名委
员会会议1次，对公司高级管理人员、内部审计机构负责人等人员的
任职资格进行审核，认为相关人员任职资格均符合有关法律法规、规
范性文件及公司《章程》的规定。出席公司薪酬与考核委员会议3次，
审议通过了《2025年员工持股计划》相关议案，并对公司董事和高级
管理人员的薪酬进行审核，认为薪酬数额符合公司经营状况，薪酬的
发放程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。
根据董事会专门委员会议事规则，董事会下设各专门委员会顺利
地按照其工作制度开展工作，本人认真听取了相关议案，切实履行了
独立董事的责任与义务。
四、对公司进行现场考察的情况
司实地考察生产经营情况及利用现场参加董事会及专门委员会、股东
会的机会，了解公司内部控制、日常治理等情况。本人运用自身法律
专业知识，为公司重大诉讼、法律纠纷等事项提出合理性建议。同时
通过电话、微信等形式，与公司其他董事、高管和其他人员保持密切
联系，了解公司日常经营情况并关注外部环境及市场变化对公司的影
响，获悉公司各重大事项的进展情况。另外，时刻关注报纸和网络等
媒体有关于公司的宣传和报道，及时掌握公司舆情及公司经营动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）报告期内，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求
公司事先提供相关资料，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基
础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司
经营发展提供专业、客观的建议，促进了董事会决策水平的提升。在
履职过程中，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，
广泛听取中小股东意见和建议，切实维护公司和股东的合法权益，尤
其是中小股东的合法权益。
（二）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法
规及交易所规则文件，积极参加相关培训，加深对相关法律法规的认
识和理解，不断提高自己的专业能力。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
法律、法规，运用自己的法律专业知识和经验为公司的合规经营，
可持续发展提供更多有建设性的建议，认真履行职责，为董事会的
科学决策提供参考意见，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范
运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告人：徐虹
二○二六年四月九日
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